证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-095 西宁特殊钢股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 592 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 592 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,175,438,359 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,175,438,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8313 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 66.8313 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (三) 出席会议的普 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法 律 意 见 书 二〇二五年十二月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址:西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼十八层 11806 电话:0971-6133280 1 海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法律意见书 青捷律意见字(2025)第 57 号 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公司") 2025 年第五次临时股东会(以下简称"本次股东会")于 2025年 12月26日在青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特钢综合楼 104 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所")接受西宁 特钢委托,指派任萱律师及韩伟宁律师出席了本次股东会,并就 本次股东会相关法律问题发表意见。 胆 H 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300881 | 盛德登泰 | 34.86 | -2.49% | 2.54万 | 8945.75万 | | 000825 | 太钢不锈 | 5.06 | -1.94% | 146.32万 | 7.42 Z | | 002443 | 金洲管道 | 8.47 | -1.85% | - 14.94万 | 1.27亿 | | 002318 | 久立特材 | 27.90 | -0.75% | 13.82万 | 3.84亿 | | 301160 | 翔楼新材 | 64.10 | -0.68% | 2.06万 | 1.32亿 | | 603995 | 童美股份 | 18.28 | -0.44% | 5.22万 | 9585.15万 | | 600507 | 方大特钢 | 5.90 | 0.68% | 15.23万 | 8992.51万 | | 002075 | 沙钢股份 | 5.77 | 0.70% | 30.98万 | 1.79亿 | | 600117 | 西 ...

特钢板块市场表现 - 12月24日，特钢板块整体上涨1.1%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88% [1] - 板块内个股普涨，抚顺特钢以2.43%的涨幅领涨，太钢不锈上涨2.01%，常宝股份上涨1.90% [1] - 板块成交活跃，太钢不锈成交额达7.93亿元，久立特材成交额达4.73亿元，常宝股份成交额达4.68亿元 [1] 特钢板块个股涨跌详情 - 抚顺特钢收盘价5.49元，上涨2.43%，成交量71.90万手，成交额3.93亿元 [1] - 太钢不锈收盘价5.08元，上涨2.01%，成交量157.63万手，成交额7.93亿元 [1] - 常宝股份收盘价8.57元，上涨1.90%，成交量54.42万手，成交额4.68亿元 [1] - 盛德彦泰收盘价34.15元，上涨1.76%，成交量1.48万手，成交额5022.66万元 [1] - 西宁特钢收盘价2.81元，上涨1.44%，成交量14.12万手，成交额3929.75万元 [1] - 久立特材收盘价27.40元，上涨1.44%，成交量17.28万手，成交额4.73亿元 [1] - 金洲管道收盘价8.63元，上涨1.41%，成交量15.81万手，成交额1.36亿元 [1][2] - 方大特钢收盘价5.82元，上涨1.22%，成交量15.83万手，成交额9162.42万元 [1][2] - 中信特钢收盘价15.82元，上涨0.64%，成交量11.34万手，成交额1.78亿元 [1][2] - 沙钢股份收盘价5.68元，上涨0.35%，成交量23.42万手，成交额1.33亿元 [1][2] - 翔楼新材收盘价64.51元，下跌0.43%，成交量1.19万手，成交额7703.92万元 [2] - 更美股份收盘价18.25元，上涨0.05%，成交量4.47万手，成交额8136.81万元 [2] 特钢板块资金流向 - 当日特钢板块整体呈现主力资金净流入，主力资金净流入8490.42万元，游资资金净流入23.0万元，散户资金净流出8513.42万元 [2] - 太钢不锈获得主力资金大幅净流入5362.06万元，主力净占比6.76% [3] - 抚顺特钢获得主力资金净流入4056.86万元，主力净占比10.32% [3] - 常宝股份获得主力资金净流入2010.52万元，主力净占比4.29%，同时获得游资净流入1888.95万元，游资净占比4.03% [3] - 西宁特钢获得主力资金净流入304.59万元，主力净占比7.75% [3] - 久立特材获得主力资金净流入267.01万元，主力净占比0.56% [3] - 中信特钢虽获主力资金净流出174.44万元，但获得游资大幅净流入2443.42万元，游资净占比13.74% [3] - 方大特钢主力资金净流出799.83万元，主力净占比-8.73%，但获得游资净流入812.09万元，游资净占比8.86% [3] - 沙钢股份、盛德整泰、角金股份等个股当日主力资金呈净流出状态 [3]

公司产品应用领域 - 公司产品主要应用于汽车、工程机械、铁路、煤机、矿山机械、新能源、国家重点装备、水电工程等多个领域 [1] - 公司依托先进工艺技术，生产多个产品 [1] - 公司的产品涉及超高强度钢等高端产品 [1]

会议信息 - 会议于2025年12月26日在公司综合楼104会议室召开，主持人是董事长汪世峰[3][5] 议案情况 - 预计2026年度日常关联交易议案已通过董事会审议，待股东会审议，详情见临2025 - 089 [6] - 公司变更非独立董事议案已通过董事会审议，待股东会审议，详情见临2025 - 091 [8]

公司经营与市场沟通 - 公司于12月15日在互动平台回应投资者，表示其目前经营状况良好[1] - 公司表示股价受多种因素影响，并强调将持续围绕降本增效开展工作，大力开拓市场以提升企业价值[1] - 公司承诺如有涉及应披露事项的相关计划，将严格按照规则履行信息披露义务[1]

核心交易事件 - 西宁特钢股东芜湖信泽海将其持有的全部公司14.63%股份，共计476,135,811股，以协议转让方式转让给青海国投 [2] - 西宁特钢股东青海三建将其持有的全部公司3.07%股份，共计100,000,000股，以协议转让方式转让给青海国投 [2] - 上述股份转让协议于2025年11月26日签署，并于2025年12月15日完成股份过户登记手续 [2] 股权结构变化 - 本次转让完成后，青海国投通过协议受让方式，合计获得西宁特钢17.70%的股份（14.63% + 3.07%）[2] - 芜湖信泽海与青海三建在本次转让后不再直接持有西宁特钢股份 [2]

市场扩张和并购 - 2025年11月26日青海国投与芜湖信泽海、青海三建签股份转让协议[2] - 芜湖信泽海转让14.63%股份476,135,811股，青海三建转让3.07%股份100,000,000股给青海国投[2][3] - 2025年12月15日股份完成过户登记[4] 股权情况 - 转让前青海国投持股10,413,110股占比0.32%，欣世置业持股100,000,000股占比3.07%[5][8] - 转让后青海国投持股586,548,921股占比18.02%，与欣世置业合计持股686,548,921股占比21.09%[5][8] 其他 - 股份转让不触及要约收购，不影响控股权和经营[2][7] - 青海国投承诺12个月内不减持受让股份[2][8]

公司经营与业绩 - 公司目前生产经营稳定 按照生产计划持续推进 [1] - 公司正大力推进降本增效 努力提升经营业绩 [1] - 公司业绩的具体情况需关注其披露的定期报告及公告 [1]