投资者关系管理 - 目的是建立双向沟通、稳定投资者基础等[5] - 对象为公司股东、投资机构等[5] - 原则有合规性、平等性等[7] 沟通与披露 - 多渠道多方式与投资者沟通[12] - 指定信息披露报纸和网站[13] 责任与管理 - 董事长为第一责任人，董秘为负责人[16] - 证券合规部负责日常管理[16] 制度相关 - 依相关规定执行，以规定为准[22] - 自董事会审议通过生效，由董事会修改解释[22]

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 决策水平。 第四条 公司董事会对股东会负责。 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。 第五条 董事会依法行使《公司章程》中规定的职权。 第三章 董事长职权 第六条 董事长依法行使《公司章程》中规定的职权。 第四章 董事会会议的召集及通知程序 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事会换届时，除因董 事依法不能再担任董事的情形外 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提 ...

一、修订公司部分管理制度的情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-061 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日召开了十届董事会第十七次会议、十届监事会第 十三次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将 具体情况公告如下： 特此公告。 2025 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合取消监事会、不再设监 事等实际情况，对公司部分管理制度进行修订和废止，具体情况如下： | 序号 | 修订的制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议 ...

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告需在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 报告审计 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[13] - 半年度报告有特定情形时财务会计报告应当审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计[13] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩巨额亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[16] 子公司报告报送 - 控股子公司信息报告责任人变更需在变更后两个工作日内报公司证券合规部[25] - 控股子公司日常决策会议纪要需在会议结束后2个工作日内报送证券合规部[27] - 控股子公司应于各年度12月31日前报送下一年度预算报告[29] - 控股子公司月度财务报告于月度结束后10日内报送[30] - 控股子公司季度财务报告于季度结束后20日内报送[30] - 控股子公司半年度、年度财务报告于半年度、年度结束后30日内报送[30] 重大事件披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[21] - 公司应在董事会决议、签署协议、知悉事件时履行重大事件披露义务[21] - 证券及其衍生品种异常交易或有传闻时公司应及时披露[21] - 公司披露重大事件后有进展变化应及时披露[21] - 控股子公司涉及股份变动的减资、合并、分立方案获有关部门批准后需及时报告[37] 披露流程与审批 - 信息披露文本起草与审核需部门负责人核对、证券合规部制作核对、董事会秘书合规审查[39] - 定期报告和股东会、董事会决议披露需董事会秘书履行规定审批程序，临时报告审批手续依情况而定[39] 责任主体 - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[42] - 董事、高级管理人员对公司信息披露的真实性等负责，部分人员对临时报告、财务会计报告承担主要责任[42][43] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等事件需主动告知公司并配合披露[46] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应及时提供信息配合披露[46] - 董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明，公司执行关联交易审议和回避表决制度[47] 披露渠道与保存 - 公司信息披露指定报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，还刊载于上交所网站和公司网站[47] - 信息披露相关文件资料档案保存期限不少于十年[49] 违规处理 - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围[51] - 信息披露责任人失职致违规给公司造成影响或损失，应给予处分并追究法律责任[51] - 信息披露责任人未按规定报送报告或报告有虚假记载等，由中国证监会按《证券法》处罚[51] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[53] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[53] - 本制度由公司董事会修改和解释[53]

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事和决 策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《西宁 特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司章程》中规定的职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司规范运 作和可持续发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法 规以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各公司。 第三条 "内部控制"是指由公司董事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的 过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体如下： （一）建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机 制，实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律法规 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入28.86亿元 同比增长7.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.35亿元 较上年同期亏损2.94亿元收窄20.07% [1] - 基本每股收益-0.07元/股 较上年同期-0.09元/股改善22.22% [1]

特钢板块市场表现 - 特钢板块整体下跌3.15%，领跌个股为盛德鑫泰（跌幅5.81%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内10只个股全部下跌，跌幅区间为1.25%-5.81%[1] 个股交易数据 - 西宁特钢成交量最高达93.48万手，成交额3.25亿元[1] - 沙钢股份成交额6.27亿元居首，成交量95.62万手[1] - 盛德鑫泰成交量4.76万手，成交额1.71亿元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出1.52亿元，游资净流入7588.99万元，散户净流入7642.65万元[1] - 抚顺特钢主力净流入4456.97万元（占比9.88%），居资金流入首位[2] - 中信特钢主力净流出2185.29万元（占比7.42%），但游资净流入2175.12万元（占比7.38%）[2] - 盛德鑫泰主力净流出1783.79万元（占比10.41%），散户净流入2047.10万元（占比11.95%）[2]

特钢板块市场表现 - 特钢板块整体上涨0.97%，领涨个股为久立特材（涨幅2.61%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，最高涨幅2.61%（久立特材），最大跌幅0.89%（盛德整泰）[1][2] 个股交易数据 - 久立特材成交39.54万手，成交额9.24亿元，居板块首位[1] - 沙钢股份成交量136.43万手为板块最高，成交额8.96亿元[1] - 翔楼新材收盘价68.76元为板块最高，西宁特钢收盘价3.55元为板块最低[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1244.27万元，游资资金净流入948.1万元，散户资金净流出2192.38万元[2] - 沙钢股份获主力资金净流入6388.12万元（净占比7.13%），为板块最高[3] - 中信特钢主力净流入3363.68万元（净占比12.41%），金洲管道主力净流入1744.89万元（净占比15.21%）[3] - 抚顺特钢遭主力资金净流出1987.4万元（净占比-6.78%），常宝股份主力净流出866.94万元（净占比-11.09%）[3]