公司融资进展 - 西宁特钢于2025年12月4日收到上海证券交易所出具的受理其发行证券申请的通知 [1] - 上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进行了核对并决定予以受理 [1] - 本次发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定及其时间存在不确定性 [1]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-086 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 西宁特殊钢股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理西宁 特殊钢股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上 审（再融资）〔2025〕394 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市 主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况， 严格按照上 ...

公司融资事件 - 西宁特钢于12月4日向特定对象发行股票的申请获得上海证券交易所受理 [2] - 本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司 [2] 发行方案详情 - 本次发行的对象为公司控股股东天津建龙，其将以现金方式认购全部股票 [2] - 拟发行股票数量不超过5.78亿股 [2] - 预计募集资金总额为10.00亿元人民币 [2] 募集资金用途与影响 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金 [2] - 此次募集资金将有助于优化公司的资本结构，提高抗风险能力 [2] - 募集资金将用于保障公司主营业务持续稳健发展 [2]

业绩说明会信息 - 公司2025年三季度业绩说明会于12月11日11:00 - 12:00举行[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者提问 - 投资者可于12月4 - 10日16:00前提问[2][5] - 提问途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 参加人员与联系人 - 参加人员有董事、总经理等[5] - 联系人是焦付良，有电话和邮箱[6] 其他 - 公司已发布2025年三季度报告[2] - 公告发布时间为2025年12月3日[8]

特钢板块整体表现 - 12月2日特钢板块较上一交易日上涨0.23%，而当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68%，板块表现强于大盘[1] - 板块内10只成分股中，5只上涨，5只下跌，呈现分化态势[1][2] - 太钢不锈以7.06%的涨幅领涨板块，收盘价4.40元，成交额6.48亿元[1] 个股价格表现 - 太钢不锈表现最为突出，上涨7.06%至4.40元，成交量150.97万手[1] - 翔楼新材上涨0.62%至62.00元，金洲管道上涨0.36%至8.26元，西宁特钢上涨0.34%至2.91元[1] - 跌幅最大的是沙钢股份，下跌1.18%至5.87元，久立特材下跌0.89%至24.54元，中信特钢下跌0.88%至15.76元[2] 资金流向分析 - 特钢板块整体资金呈现净流出态势，主力资金净流出945.51万元，游资资金净流出2001.52万元[2] - 散户资金净流入2947.03万元，显示散户投资者对板块保持一定关注度[2] - 翔楼新材获得主力资金净流入1550.79万元，主力净占比达9.55%，资金关注度最高[3] - 太钢不锈尽管股价大涨7.06%，但主力资金净流出3479.22万元，显示资金获利了结迹象明显[3] 成交活跃度 - 太钢不锈成交最为活跃，成交额达6.48亿元，成交量150.97万手[1] - 方大特钢成交量27.55万手，沙钢股份成交量30.94万手，显示这些个股交投较为活跃[1][2] - 盛德整泰成交量仅1.00万手，成交额3341.55万元，市场关注度相对较低[1]

特钢板块整体市场表现 - 12月1日特钢板块整体上涨2.33%，显著跑赢上证指数（上涨0.65%）和深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内10只主要个股中，7只上涨，2只下跌，1只收平[1][2] - 当日特钢板块主力资金净流出4891.54万元，但游资资金净流入1364.05万元，散户资金净流入3527.5万元，显示资金面存在分歧[2] 领涨个股表现 - 中信特钢领涨板块，收盘价15.90元，单日涨幅达4.95%，成交量为26.71万手，成交额为4.22亿元[1] - 翔楼新材涨幅2.87%，收盘价61.62元，成交额1.25亿元[1] - 太钢不锈涨幅2.75%，收盘价4.11元，成交量64.93万手为板块最高，成交额2.66亿元[1] 个股资金流向 - 太钢不锈获得主力资金净流入4503.06万元，主力净占比高达16.93%，但散户资金净流出4218.87万元[3] - 角金股份主力净流入429.85万元（占比6.54%），游资净流入505.19万元（占比7.68%）[3] - 中信特钢虽股价领涨，但主力资金净流出887.40万元，而游资净流入841.56万元[3] - 金洲管道主力净流出1356.12万元（占比-5.76%），但游资净流入1074.93万元（占比4.56%）[3]

特钢板块市场表现 - 11月28日特钢板块整体上涨1.2%，领先公司为常宝股份，涨幅达6.26%[1] - 当日上证指数上涨0.34%至3888.6点，深证成指上涨0.85%至12984.08点[1] - 板块内多只个股上涨，包括金州管道涨3.47%、久立特材涨1.68%、中信特钢涨1.41%等[1] 个股交易情况 - 常宝股份成交量为99.93万手，成交额为7.80亿元，领涨板块[1] - 成交额较高的个股包括太钢不锈1.33亿元、方大特钢1.27亿元、中信特钢1.74亿元[1] - 盛德整泰成交额为3952.37万元，童美股份成交额为6529.58万元[1] 板块资金流向 - 特钢板块主力资金净流入6268.46万元，游资资金净流入494.97万元[3] - 散户资金呈现净流出状态，净流出金额为6763.43万元[3]

合康新能 - 下属子公司安徽美的合康电力工程有限公司收到与收益相关的政府补助款600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的58.27% [1] 浦发银行 - 谢伟副董事长任职资格获国家金融监督管理总局核准，自2025年11月26日起就任公司董事、副董事长 [1] 华之杰 - 计划投资合计1.57亿元设立五家全资子公司，包括境内新设“苏州康阳机器人有限公司”（出资1亿元）及在越南、墨西哥和新加坡设立四家境外子公司，旨在推进全球化战略布局，拓展智能机器人及电子制造业务 [1][2] 安徽建工 - 公司及子公司联合中标两个重大EPC总承包项目，合计金额达26.03亿元，其中潘集区全区环境整治及生态修复项目中标价12.14亿元（公司份额约6亿元），东部新城绿色集成电路产业园及配套设施项目中标价13.89亿元（子公司份额约6.95亿元），工期分别为1095天和810天 [2] 天润乳业 - 全资子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司收到与收益相关的政府补助790.94万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的18.12% [2][3] 君亭酒店 - 控股股东吴启元正在筹划公司控制权变更相关事宜，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司股票自2025年11月28日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [3][4][5] 湖南黄金 - 控股子公司新邵四维通过探转采方式取得一宗采矿许可证，矿山名称为新邵四维矿产有限公司新邵县潭溪钨矿，开采矿种为钨矿、磁铁矿、银矿，生产规模为99万吨/年 [5][6][22][23] 兖矿能源 - 全资附属公司兖矿东华重工有限公司拟以3.45亿元收购山东能源装备集团高端支架制造有限公司100%股权，本次交易构成关联交易 [6][7][8] 恒瑞医药 - 公司及子公司瑞石生物收到国家药监局核准签发的关于硫酸艾玛昔替尼片、SHR0302碱凝胶的《药物临床试验批准通知书》 [8] - 公司及子公司苏州盛迪亚、上海恒瑞、上海盛迪收到国家药监局核准签发的关于注射用HRS-7058胶囊、HRS-7058片、SHR-9839(sc)、阿得贝利单抗注射液、贝伐珠单抗注射液、注射用SHR-A2102的《药物临床试验批准通知书》 [8][9][10] 孚能科技 - 股东上杭兴源股权投资合伙企业计划减持公司股份不超过2055.1万股，占公司总股本的比例不超过1.68% [10][11][12] 迈得医疗 - 董事长、实际控制人林军华提议公司以不低于2000万元、不超过4000万元的资金回购部分公司股份，用于减少公司注册资本，回购方式为集中竞价交易 [13] 万东医疗 - 公司收到国家药监局颁发的X射线计算机体层摄影设备《医疗器械注册证》 [14][15] 蔚蓝生物 - 公司及全资子公司青岛康地恩动物药业与其他单位联合申报的“氧化胺碘溶液”获农业农村部批准为三类新兽药，并核发《新兽药注册证书》，该产品主要应用于养殖场环境消毒 [15][16] 九强生物 - 公司取得产品名称为轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法）的《医疗器械注册证》，该产品为雅培仪器封闭通道配套专用试剂 [16][17] 悦康药业 - 全资子公司北京悦康科创医药科技获得美国FDA关于同意YKYY018雾化吸入剂用于预防和治疗呼吸道合胞病毒感染进行临床试验的函告 [17][18][19] 河化股份 - 公司退出深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业，已收到退回的投资款495万元，原认缴出资额为500万元，占合伙企业认缴出资总额的45.45% [19][20] 健友股份 - 子公司健进制药收到美国FDA签发的注射用达巴万星（500mg/瓶）的ANDA批准通知，该药品适应症为成人和儿科患者的急性细菌性皮肤和皮肤结构感染 [20][21] 汇宇制药 - 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.5亿元，参与投资设立成都汇宇晓池生物医疗创业投资合伙企业，该私募基金初始认缴规模为4亿元，公司占初始总认缴规模出资总额的37.5%，基金主要投资于生物医疗领域 [23][24] 新华制药 - 公司收到国家药监局核准签发的醋酸泼尼松龙化学原料药上市申请批准通知书 [24] - 公司收到国家药监局核准签发的盐酸肾上腺素注射液药品补充申请批准通知书，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 [24][25] 金城医药 - 公司终止与荷兰Giskit就ExEm®Foam在中国境内独家排他的商业化权益的意向性合作项目，因谈判进展不及预期且未就关键问题达成一致 [25][26][27] 开山股份 - 全资子公司KS ORKA与匈牙利Bölény Zrt等合作方签署合资意向书，计划共同设立合资公司，推进匈牙利地热发电项目，合资公司初期将升级现有电站至6.5MW，并规划建设总装机容量达104MW的地热电站群，KS ORKA与匈牙利能源基金BEF（或Bölény）各持股45% [27][28] 浙江医药 - 公司计划筹划分拆控股子公司浙江新码生物医药有限公司于香港联交所上市，旨在促进药品生物制剂板块发展，拓宽融资渠道 [28][29][30] 奕东电子 - 公司拟使用6120万元对深圳冠鼎进行投资，最终取得深圳冠鼎51%股权，深圳冠鼎在液冷散热领域拥有AI算力液冷散热产品结构综合解决方案能力 [30][31][32] 福建高速 - 公司董事会审议通过2025年度中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发约1.37亿元，占2025年第三季度归母净利润的16.70% [32][33] 山东威达 - 公司2025年度中期利润分配方案确定：以总股本4.41亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金约2202.66万元 [34][35] 长光华芯 - 公司100G EML已实现量产，200G EML已开始送样，100G VCSEL、100mW CW DFB和70mW CWDM4 DFB芯片已达到量产出货水平 [35][36][37] 天山铝业 - 公司140万吨电解铝绿色低碳能效提升改造项目首批电解槽正式开始通电启槽，项目完工后，电解铝产量将提升至合规批复产能140万吨/年 [37][38] 实达集团 - 公司发布公告澄清，目前与阿里云之间未开展业务合作 [38][39][40] 新锐股份 - 控股股东、实际控制人吴何洪之一致行动人股东新宏众富拟减持公司不超过126.22万股，即不超过公司目前总股本的0.5% [41][42][43] 西宁特钢 - 公司股东芜湖信泽海及青海三建拟分别与青海国投签署《股份转让协议》，合计转让公司5.76亿股股份，占总股本的17.7%，转让价格均为3.15元/股 [43][44][45] 祥源文旅 - 控股子公司祥源通航航空发展引入新投资者零重力飞机工业，后者以1000万元认购新增注册资本666.67万元，交易完成后，公司对祥源通航的持股比例由80%降至70.5883% [45][46][47] 麦格米特 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [47][48] 湖北能源 - 公司拟使用不超过20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月，资金可滚动使用，投资品种包括结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品 [48][49][50] 泰尔股份 - 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1000万元，参与投资设立“上海紫竹小苗朗鲲创业投资合伙企业”，占该基金3.3333%份额，该基金总规模3亿元，重点聚焦人工智能领域 [50][51][52] 星源卓镁 - 公司及全资子公司拟于2026年度向金融机构申请总额不超过4.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，用于项目建设及日常经营 [52][53] 香溢融通 - 控股子公司浙江香溢金联拟与关联方上海海烟物流续签无具体金额的日常采购合同，采购商品范围由酒类扩展至茶叶等消费类产品，合同期限不超过3年 [53][54] 浙农股份 - 公司拟在2026年度使用不超过50亿元（含）的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品 [54][55] 凤凰航运 - 公司及控股子公司武汉长航新凤凰物流近期收到两项政府补助，合计金额为4067.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.87% [55][56][57] *ST创兴 - 公司拟以20万元协议转让方式出售全资子公司上海筑闳建设工程有限公司100%股权，受让方为台州冠格企业管理有限公司，系公司关联方 [57][58] 金杯电工 - 公司董事会选举现任董事、总裁周祖勤为副董事长，并聘任前安永高级经理李珣为公司首席信息官 [58]

协议转让核心内容 - 持股5%以上股东芜湖信泽海及其一致行动人青海国投、欣世置业、青海三建合计持有公司686,548,921股股份，占公司总股份的21.09% [2] - 芜湖信泽海拟将其持有的全部14.63%股份（476,135,811股）以协议转让方式转让给青海国投 [2] - 青海三建拟将其持有的全部3.07%股份（100,000,000股）以协议转让方式转让给青海国投 [2] - 本次股权归集属于集团内部国有资本结构性调整，旨在落实国有资本优化配置要求，提升资源协同支持效率 [3] 权益变动影响 - 本次股份转让不构成关联交易，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [3] - 青海国投及其一致行动人欣世置业承诺交易完成后继续履行"五年内不谋求对西宁特钢的控制权"的承诺 [3] - 本次权益变动前后，相关主体在公司拥有权益的变化系因股份转让所致 [6] 股份转让协议关键条款（芜湖信泽海） - 转让标的为芜湖信泽海持有的西宁特钢476,135,811股股份，占公司总股本的14.63% [7] - 交易单价以提示性公告日2025年11月26日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值确定 [9] - 股份转让价款分三次支付：协议签署后5日内支付33%，第一笔支付后5日内再支付33%，第二笔支付后5日内支付尾款34% [10] - 协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效 [11] 股份转让协议关键条款（青海三建） - 转让标的为青海三建持有的西宁特钢100,000,000股股份，占公司总股本的3.07% [13] - 本次权益变动方式为以股抵债，用于抵偿青海三建欠付青海国投的债务本金5.76亿元 [15][17] - 交易单价同样以提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值确定 [16] - 股份转让价款通过债权债务抵销方式支付，不涉及现金交易 [17] 交易程序与后续安排 - 本次股份转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并办理股份转让过户登记手续 [3][6] - 受让方承诺在股份过户完成后的12个月内不以任何方式主动减持所受让的股份 [20] - 本次权益变动系根据国有资本战略发展布局及资产整合结构调整需要，提高决策管理效率 [6]

交易概述 - 西宁特钢持股5%以上股东芜湖信泽海及青海三建与青海国投签署《股份转让协议》[1] - 交易通过协议转让方式将合计17.7%的公司股份归集至青海国投名下[1] - 本次交易属于国有资本结构性调整范畴，不涉及公司控制权变更[1] 交易细节 - 芜湖信泽海将其持有的西宁特钢14.63%股份转让给青海国投，转让价格为3.15元/股，转让对价合计15亿元[1] - 青海三建将其持有的公司3.07%股份以同等单价转让给青海国投，转让对价为3.15亿元[1] - 芜湖信泽海与青海国投约定采用分期付款模式，资金来源为青海国投自有及自筹资金[2] - 青海国投与青海三建的股份转让未涉及现金支付，双方通过债权债务抵销的方式完成交易[2] - 截至协议签署日，青海三建对青海国投负有5.76亿元债务，本次股份转让价款与该债权相互抵销[2] 交易前后股权结构变化 - 交易前，芜湖信泽海及其一致行动人青海国投、欣世置业、青海三建合计持有西宁特钢6.87亿股股份，占公司总股份的21.09%[1] - 青海国投是芜湖信泽海的实际控制人，间接持有其93.39%合伙份额，同时直接持有青海三建100%股权[2] - 本次权益变动完成后，青海国投对西宁特钢的持股比例将从0.32%提升至18.02%[2] - 欣世置业持股比例仍为3.07%，芜湖信泽海与青海三建持股比例则降至0[2] - 上述主体合计持股比例仍为21.09%，未发生变化[2] 交易目的与相关承诺 - 交易完全属于集团内部国有资本结构性调整范畴，旨在落实国有资本优化配置要求，提升集团层面资源协同支持效率[3] - 本次调整不会改变西宁特钢的股权结构性质，也不涉及公司控制权变更，西宁特钢将持续保持独立运营与稳定发展[3] - 青海国投及其一致行动人欣世置业承诺，交易完成后将继续履行“五年内不谋求对西宁特钢的控制权，且不与其他非关联关系人采取一致行动”的承诺[3] - 青海国投承诺在本次受让股份过户完成之日起12个月内，不以任何方式主动减持所受让的股份[3]