人事变动 - 2024年11月11日聘任独立董事，任期与第十届董事会一致[3] - 报告期内董事杨华君辞职[14] - 第三次临时股东大会选举赵一桦为非独立董事[14] 会议情况 - 2024年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 审计相关 - 2024年启动选聘年度财务审计和内部控制审计机构工作[13] - 第三次临时股东大会同意续聘大华会计师事务所[13] 其他事项 - 2024年独立董事完成现场工作3天[9] - 2024年公司无应当披露的关联交易事项[10] - 2024年独立董事未参与定期报告及内控评价报告审核工作[12] - 2024年独立董事未参与高级管理人员薪酬考核工作[15]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开7次审计、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，出席1次[7] 人员履职 - 2024年独立董事现场工作20天，调研子公司等[11] - 2024年独立董事按规定履职保障股东利益[19] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[19] 公司决策 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[15] - 2024年两次临时股东大会选举人员为独立董事、董事[16] 报告与交易 - 高质量编制披露《2023年年度报告》等报告[13] - 2024年审议通过和履行的关联交易符合要求[12] 绩效与薪酬 - 审议2023、2024年度绩效责任书及2023考核结果[17] - 评价2023年度业绩指标及董事高管履职情况[17] - 确认2023年度考核结果和薪酬方案，认为高管薪酬合规[17]

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）为重庆三峡水 利电力(集团) 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关规定,公司对大华从事公司 2024年度财务及内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估。公司认为大华在 2024年度审计工作中,遵行独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成年度各项审计任务。具体情况如下: 事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙) 注册地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:大华会计师事务所于 1992年首批获得财政部、中国证券监督管 2023 年度业务总收入: 325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入: 294,885. 10 万元 2023 年度上市公司审计情况:436 家上市公司审计客户(与公司同行业客户 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 数 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保计 2025 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，新增 额度为 19.50 亿元，其中全资子公司 5 家，担保金额 7.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 2.0 亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上 的控股公司（以下简称"子公司"）、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。 上述担保中无反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保计划基本情况 （一）2025 年度担保计划概述 公司 2025 年度担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，其 中全资子公司 5 家，担保金额 7.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 2.0 亿元； 开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿 元，期限 ...

Environmental, Social and Governance Report 2024 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告 关于本报告 本报告旨在全面、客观地呈现公司在环境、社会和治理方面的理念、政策与实践成果，力求为各 利益相关方提供清晰、准确、有价值的 ESG 信息。 编制依据 本报告遵循国务院国资委《提高央企控股上 市公司质量工作方案》、中国证监会《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续 发展报告编制》等要求，按照重要性、一致性、 客观性原则编制而成。 报告同时参照全球报告倡议组织《可持续发 展报告标准》（GRI Standards），并积极 回应联合国可持续发展目标（SDGs）。 报告范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日，为增强报告 可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。本报告中提供的政策及数据涵盖三峡 水利及所属公司，报告范围与 2024 年年报 一 ...

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 各次会议分别交流审计计划、审议交易计划等[2][3][4] 报告审核 - 审核2023年年度、2024年多期报告[5] 审计机构 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，无需审议[1][5] - 2024年1月1日起执行两项规定，12月6日起执行一项规定[3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害权益[6]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开7次审计委员会会议和2次提名委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[6] 人员变动 - 2024年董事杨华君、独立董事孙佳辞职[15] - 2024年选举王一平、赵一桦为独立董事、董事[15] 工作相关 - 2024年独立董事现场工作16天[9] - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[13] 报告与交易 - 高质量编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] - 2024年关联交易符合程序和要求[11] 绩效与履职 - 审议2023年度绩效责任书及考核结果等议案[16] - 对2023年度业绩及人员履职全面评价[16] - 确认2023年度考核结果和薪酬方案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升治理水平[17]

一、聚焦主业创新发展，不断提升经营质量 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大、二十届二中三中全会及中央经济工作会议精神，积极应对流 域来水偏枯、电力保障形势严峻、市场竞争异常激烈等艰巨挑战。在股东方的大 力支持下，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕"打造以配售电为基础的一流 综合能源上市公司"的战略目标,虽然经营业绩受资产处置及公允价值变动收益 同比减少和信用减值损失同比增加等因素叠加影响，较上年同期相比存在一定程 度下降，但是公司上下齐心、攻坚克难、向新求质，在传统业务夯实与新业务拓 展上协同发力，售电量创历史新高，电力业务利润实现增长；着力打造公司第二 增长曲线，综合能源新业务盈利能力逐步释放。公司治理规范高效运行，资产运 营质量稳步提升。 2024 年,公司实现营业收入 103.22 亿元，同比下降 7.65%；营业成本 92.58 亿元，同比下降 7.69%；截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产 252.02 亿元，比 年初上升 7.07%；总负债 139.54 亿元，比年初上升 15.18%；归属于上市公司股 东的净资产 110.30 ...

一、2024 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判结 果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公 司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程 序续聘。为保持审计工作连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控 制制度规定，经公司董事会审计委员会审核及公司第十届董事会第二十七次会议 审议，公司 2024 年第三次临时股东大会同意续聘大华为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及 年度内部控制审计等项目提供服务。 （一）基本信息 事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年报审计会计师事务所履行 监督职责情况的 ...