重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） (本制度已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司独立董事的任职资格与任免 4 | | | 第三章 | 公司独立董事职责与履职方式 8 | | | 第四章 | 履职保障 13 | | | 第五章 | 附 则 14 | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公 司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称：《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年修订） （本章程已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会一般规定 | 14 | | 第四节 股东会的召集 | 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 股东会的召开 | 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事和董事会 | 28 | | 第一节 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 独立董事 | 38 | | 第四节 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 党委 | 42 | | 第七章 高级管理人员 | 44 | | 第八章 投资者关系管理 | 46 | | 第九章 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） (本规则已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会 | 3 | | 第一节 | | 董事 | 3 | | 第二节 | | 董事会 | 7 | | 第三章 | | 董事会秘书 11 | | | 第四章 | | 董事会会议 13 | | | 第五章 | | 独立董事 21 | | | 第六章 | | 董事会专门委员会 24 | | | 第七章 | 附则 | 26 | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关 法律、行政法规、部门规章和《重庆三峡水利电力（集团）有限公司章程》等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章 程》的相关规定行使职权，公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 (2025 年修订) (本细则已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) - 1 - 第四条 董事会战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 董事会战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 议事规则 | | | 第五章 附 则 | 6 | －２－ 第一章 总 则 第一条 为适应重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核 心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） (本细则已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 3 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 4 | | 第五章 议事规则 | | 5 | | 第六章 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） (本规则已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利义务 | 4 | | 第三章 | 股东会的职权 | 5 | | 第四章 | 股东会的召集 | 8 | | 第五章 | 股东会的会议筹备及文件准备 | 10 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第七章 | 股东会的召开 | 11 | | 第八章 | 股东会纪律 | 18 | | 第九章 | 股东会决议的执行和信息披露 | 19 | | 第十章 | 附则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司 股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)及其他有关法律法规、部门规章，以及《重庆三峡水利电 力(集团)股 ...

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《董事会提名 委员会议事规则》等有关规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会提名委员会对公司董事长提名的公司总经理、总 法律顾问（首席合规官）人选进行了任职资格审查，并出具书面审查意见如下： 经审阅公司总经理、总法律顾问（首席合规官）人选的个人履历和相关资料， 本次相关人选任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的要求，不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届 满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形；亦不存在重大失信等不良记录。本次人选具备担任公司高级管理人员 的资格和能力，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提交公 司董事会审议。 重庆 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-072 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十九日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》。根据股东大会决议，公司已取消监事会，全体五名监事正式卸任职务， 监事及监事会主席设置相应取消，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 监事会主席张娜女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运 作和高质量发展作出重要贡献。监事会全体监事在监督公司运作，确保公司合法 合规经营、维护公司及全体股东利益等方面发挥了重要作用。公司对监事会主席 张娜女士以及监事会全体监事为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2025-070 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,140,583,174 | 99.0510 | 10,295,812 | 0.8941 | 632,100 | 0 ...

重庆源伟律师事务所 本所律师仅就本次股东大会召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会所审议的议案 内容及该等议案所表述事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次 股东大会出具法律意见如下： - 1 - 一、本次股东大会召集、召开的程序 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆三 ...