股东大会信息 - 2025年7月28日在重庆市渝北区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人729人[3] - 出席会议股东所持表决权股份850,986,203股，占比44.95%[3] 股权议案情况 - 转让重庆天泰能源集团41.0071%股权议案获通过[4] - A股股东同意票数849,081,100，占比99.7761%[4] - 5%以下股东同意票数104,479,742，占比98.2092%[5]

股东大会信息 - 2025年7月28日14点以现场和网络投票结合方式召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加会议股东及代理人729人，代表股份850,986,203股，占比44.95%[6] 议案表决情况 - 《转让重庆天泰能源集团41.0071%股权议案》同意票占99.7761%[8] - 中小投资者同意票占98.2092%[9]

利润分配方案 - 每股现金红利0 04元（含税）[1] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利0 4元（含税）[2] - 总股本1,912,142,904股 扣除回购专用账户股份18,951,591股后参与分配股本为1,893,191,313股[2] - 现金红利总额75,727,652 52元（含税）[2] - 不送股 不进行资本公积金转增股本[2] 股权登记及除权安排 - 股权登记日为2025年7月31日 除权除息日为2025年8月1日[1][3] - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-0 0396元/股）[2][3] - 流通股份变动比例为0[2] 分配实施细节 - 回购专用账户股份不参与利润分配[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[3] - 已办理指定交易的股东可在发放日领取红利 未办理者红利暂由中国结算保管[3] 股东税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税 1年以内按持股时长差异化征税[5][6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税[6] - 香港中央结算账户股东按10%税率代扣所得税[6] - 其他投资者自行申报纳税[7] 决策程序 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 会议日期为2025年6月27日[1][2]

股份回购 - 2023年9月27日决定回购，资金1 - 2亿元，价格不超10元/股[5] - 截至2024年9月27日，实际回购18,951,591股[5] - 截至2025年6月27日，回购专用账户股份数18,951,591股[5] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.04元含税，不送股不转增[7] - 截至2025年6月27日，总股本1,912,142,904股，参与分配1,893,191,313股[7] - 预计派现75,727,652.52元含税[7] 市场数据 - 2025年7月4日，收盘6.87元，流通股1,912,142,904股，回购账户持股18,951,591股[8] - 流通股份变动比例为0[9] - 实际派现0.04元/股，虚拟派现约0.0396元/股[10] - 差异化分红对除权除息参考价格影响0.0059%[10]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.04元[3] - 调整后每股现金红利约0.0396元/股[7] - 共计派发现金红利75,727,652.52元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月31日[3][7] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年8月1日[3][7] 股本信息 - 公司总股本1,912,142,904股，参与分配股本1,893,191,313股[5] 税收政策 - 持股1个月内、1个月 - 1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[10] - QFII等股东按10%税率代扣税[11]

交易概述 - 公司第十届董事会第三十次会议审议通过公开挂牌转让重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权的议案 [1] - 长兴电力初始出资3,911万元持股29.41%，后通过股权置换增持至41.0071% [1] - 挂牌转让底价不低于评估价值64,075.96万元，对应增值率123.60% [1][7] 交易目的与原因 - 提升资产运营效率，优化战略布局，增强资金流动性 [2] - 预计实现投资收益约1.9亿元，对财务状况产生积极影响 [8] 交易标的基本信息 - 天泰能源成立于2016年，注册资本24,523.25万元，主营电力生产销售及铝制品业务 [4] - 2024年末总资产44.29亿元，净资产11.04亿元；2025年Q1营收10.11亿元，净亏损2,515万元 [4] - 股权权属清晰，无抵押或司法限制，仅松果新材料放弃优先受让权 [2][4] 评估与定价 - 采用资产基础法和收益法评估，基准日为2024年10月31日 [5][7] - 100%股权评估值156,255.76万元，41.0071%对应64,075.96万元 [7] - 定价依据为经三峡集团审核的评估报告，符合公平公开原则 [8] 交易程序与审批 - 董事会全票通过议案，已提交临时股东大会审议 [2][9] - 需通过产权交易所公开挂牌，受让方及最终价格待定 [1][8] 对上市公司影响 - 资金回笼效率提升，符合全体股东利益 [2][8] - 交易成功后预计增加当期投资收益1.9亿元 [8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日14点召开[3] - 现场会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月28日[4] 股权相关 - 审议公开挂牌转让重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权议案[4] - 股权登记日为2025年7月21日[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年7月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 现场会议登记地点为重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼[9] 公司联络 - 公司联系电话为（023）63801161，传真为（023）63801165，邮编为400010[11]

股权交易 - 公司拟转让天泰能源41.0071%股权，挂牌底价64,075.96万元[4][21][22] - 2025年7月10日董事会通过转让股权议案[7] - 公司提请股东大会批准转让并授权处理具体事宜[21][22] 股权历史 - 2016年12月长兴电力出资3,911万元持股29.41%，2021年5月后持股41.0071%[3] 财务数据 - 天泰能源2024年营收4,476,062,486.17元，净利润78,173,643.34元[12] - 2025年一季度营收1,011,497,989.94元，净利润 -25,152,818.95元[12] - 2024年扣非后净利润99,151,533.75元，2025年一季度 -20,648,607.33元[12] 评估数据 - 天泰能源总资产账面价值179,224.44万元，评估价值265,599.32万元，增值率48.19%[17] - 股东全部权益账面价值69,880.88万元，评估价值156,255.76万元，增值率123.60%[17] 交易影响 - 转让若成功，长兴电力预计实现投资收益约1.9亿元[20] - 交易可能有审议不通过、流拍等风险[23] - 交易利于提升资产运营和资金回笼效率[20]

股权转让交易 - 公司下属全资子公司长兴电力拟公开挂牌转让其持有的天泰能源41.0071%股权，转让底价不低于评估价值64,075.96万元，增值率为123.60% [2][5] - 本次交易有利于提升资产运营效率和优化战略布局，将股权转化为流动性更强的资金，预计可实现当期投资收益约1.9亿元 [18] - 交易已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准 [8][9] 天泰能源基本情况 - 天泰能源成立于2016年12月，注册资本24,523.25万元，主要经营电力生产销售、铝制品制造销售等业务 [12] - 2023年1月至2024年10月审计期间，天泰能源100%股权评估价值为156,255.76万元 [16] - 长兴电力最初以3,911万元获得29.41%股权，2021年通过股权重组增至41.0071% [4] 2025年上半年经营情况 - 公司水电站累计完成发电量9.7831亿千瓦时，同比下降23.04%，主要因重庆地区来水量偏枯 [43] - 预计2025年上半年归母净利润4,000-5,200万元，同比减少77.30%-82.54% [47][49] - 业绩下滑主要因自发水电减少2.90亿千瓦时减利0.96亿元，以及补缴税款减利0.47亿元 [53] 担保计划进展 - 截至2025年6月30日，公司及子公司累计担保余额121,234.41万元，担保总额478,657.03万元 [59] - 2024年度担保计划已于2025年6月27日期满，2025年度计划自6月28日起执行 [59] - 6月份多家子公司偿还贷款共计解除担保责任8,445.94万元 [62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月28日召开，将审议天泰能源股权转让等议案 [23][27] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上交所系统进行 [25][26]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归母净利润4000万元到5200万元，同比下降82.54%到77.30% [1] - 预计2025年半年度扣非后归母净利润2600万元到3800万元，同比下降87.62%到81.90% [1] - 二季度扣非后归母净利润实现扭亏，一季度亏损1723.49万元 [2] 业绩下滑原因 - 电力业务净利润同比减少0.71亿元，主要因自发水电上网电量同比下降23.05%，减利约0.96亿元 [2] - 售电量68.02亿千瓦时创同期新高，同比增2.66%，叠加外购电成本下降，增利约0.19亿元 [2] - 参股企业天泰能源经营业绩下滑，投资收益同比减少约0.21亿元 [3] - 补缴2021年~2023年企业所得税优惠税款及滞纳金，减利约0.47亿元 [2] - 同比减少资产处置收益，减利约0.18亿元 [3] - 农网还贷补助资金暂未到账，减利约0.15亿元 [3] 天泰能源股权出售 - 公司拟挂牌出售所持天泰能源41.0071%股权，转让底价不低于6.41亿元，增值率123.60% [4] - 天泰能源2024年净利润7817.36万元，2025年一季度亏损2515.28万元 [4] - 重庆铝开和国家电投重庆公司也拟挂牌转让所持天泰能源股权，转让底价分别为5.21亿元和约9.19%股权 [4] - 交易有利于提升资产运营效率和资金回笼效率，需提交股东大会审议 [5] 业务发展 - 公司正在建设自有电源项目，未来低成本电力替代高成本外购电可稳定业绩 [2]