独立董事候选人声明与承诺 本人曾志远，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵风云，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

二、关于取消监事会的情况 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-065 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》等法人治理制度及取消监事会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司 股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织和行为，进一步以提升公司治理 水平，结合公司实际经营及发展需要，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内 容包括调整董事会结构，将董事会席位由现行 13 名扩充至 14 名，新增 1 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王一平，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-067 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

董事会决策 - 第十届董事会第三十四次会议于2025年12月2日召开，13名董事全部亲自出席[2] - 取消监事会，董事会席位由13名扩充至14名，新增1名职工董事[3] - 推选8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，职工董事由职代会选举产生[8] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用105万元/年（含税）[9] - 续聘大华会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，费用30万元/年（含税）[10] - 2023年聘请大华为审计机构，招标结果有效期5年[14] 会议安排 - 决定于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决全票通过[3][5][6][7] 人员持股 - 董显持有公司股票2,000股[20] - 沈希未持有公司股票[20]

项目概况 - 三峡水利智慧展示馆项目主体结构于11月25日完成封顶 [1] - 项目选址湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇，紧邻三峡大坝旅游区 [1][3] - 总建筑面积近2万平方米，建设内容包括综合展示馆主体、室内展陈工程及配套智能建筑弱电系统与室外附属工程 [1] 技术特点与体验 - 展示馆引入前沿虚拟技术，搭配高清投影、智能交互等声光电设备 [3] - 通过数字化复刻与沉浸式互动，构建“可看、可感、可参与”的体验场景，展示三峡水利历史文化与现代水利水电前沿科技 [3] 战略意义与经济效益 - 作为展示长江生态文明建设成果的核心窗口，将与三峡大坝旅游区形成高效联动 [3] - 项目旨在有效延伸三峡旅游产业链条，带动周边餐饮、住宿、文创等相关产业实现品质升级 [3] - 为区域旅游经济高质量发展注入动力 [3]

水力发电行业中标项目概况 - 2020至2024年，中国水力发电行业中标项目数量整体呈波动增长趋势，2024年达到2291件，2025年1-9月为2640件 [2] - 截至2025年9月，水力发电行业中标项目主体以其他一般企业为主，中标事件达6464件，占总事件的49%；国有企业中标事件为5576件，占总事件的42% [4] 云南省水资源与水电开发现状 - 云南省是全国第二大水电资源大省，水能资源蕴藏量达1.04亿千瓦，可开发水电站装机容量为9795万千瓦，约占国内总量的25% [7] - 2024年云南省水资源总量为1760.39亿立方米，同比增长17.2% [8] - 截至2024年末，云南省全口径装机容量为15188万千瓦，其中水电装机容量为8360万千瓦，占比55% [11] - 以具体企业为例，国投电力和大唐发电在云南省内的水力发电量分别为66.98亿千瓦时和61.73亿千瓦时 [11] 行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括长江电力(600900)、华能水电(600025)、湖南发展(000722)、闽东电力(000993)、黔源电力(002039)、三峡水利(600116)、桂冠电力(600236)、桂东电力(600310)、西昌电力(600505)、郴电国际(600969)、湖北能源(000883)等 [1]

担保数据 - 2025年10月无新增担保，聚龙电力为科尔科克担保1134万元[1] - 截至2025年10月31日，累计担保余额117665.13万元，总额318209.13万元，占净资产28.85%[2] - 2025年度担保计划新增总额不超19.50亿元，含子公司担保及票据池业务[4] 担保情况 - 2025年10月长电能源存入保证金解除联合能源5000万元担保责任[5] - 公司及子公司无逾期对外担保，含对合营及外部单位担保[9] 担保评估 - 2025年度担保计划为满足资金需求，风险可控[6] - 董事会同意新增担保额度19.50亿元[7]

债券发行 - 2024年度第一期中期票据发行金额10亿元[2] - 起息日2024年11月15日，期限3年[2] 债券信息 - 债券余额10亿元，主体评级AA+[2] - 本计息期利率2.35%，应偿付利息2350万元[2] 相关机构 - 主承销商有多家银行和证券机构[2] - 存续期管理机构为中国民生银行[2] - 登记托管机构为银行间市场清算所[2] 联系信息 - 发行人联系电话023 - 63411735[4]