第十一届董事会第一次会议决议公告 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-071 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第一次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 12 月 11 日发出。 2025 年 12 月 18 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 14 人， 公司全体高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《关于推选公司第十一届董事会董事长的议案》； 根据《公司章程》等有关规定，经相关股东推荐，结合公司经营管理及发展 需要，会议一致同意推选林峰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一 届董事会一致。 表决结果 ...

人民财讯12月18日电，12月18日，三峡水利（600116）召开2025年第三次临时股东大会，审议通过相关 议案。根据股东大会决议，公司已取消监事会，全体五名监事正式卸任职务，监事及监事会主席设置相 应取消，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 随着2026年1月1日监管过渡期截止日临近，据不完全统计，A股市场已有1700余家上市公司宣布取消监 事会。中国上市公司治理模式正向着精简高效的"两会一层"模式转型。 ...

电解锰市场价格动态 - 近期国内电解锰市场价格大幅飙涨 锰三角报价区间为15600-15800元/吨 较上一交易日涨300元 江浙、上海经销价格16000-16200元/吨 较上一交易日涨300元 [1] - 零售现货主流含税出厂现款报价多在15800-16000元/吨 部分贸易商较高报价达16000元/吨以上 近一个月以来累计涨幅已达1800元/吨 [1] - 上周末端风向标钢厂新一轮球状电解锰与低碳金属锰球招标含税进厂承兑定价16600元/吨 环比上轮价格涨幅达2102-2420元/吨 [1] 电解锰市场驱动因素与后市展望 - 在原料成本攀升、供应收缩、需求旺季备货及钢厂刚性采购等多重利好因素共振下 当前电解锰市场现货流通量持续锐减 供不应求、一货难求的格局愈发清晰 直接驱动现货价格大幅上涨 [1] - 行业供需紧平衡格局短期难以缓解 叠加市场情绪向好、现货库存偏低等因素 电解锰价格大概率延续上涨态势 [1] - 尽管下游或存在压价意愿 但在强劲的供需基本面及成本支撑下 预计难以阻挡价格上行趋势 市场整体将维持强势运行格局 [1] 相关上市公司业务情况 - 西部黄金拥有锰矿开采、电解锰和硅锰合金生产加工及销售的完整产业链 利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品 2025年公司锰矿石计划采出量45万吨 生产电解锰8万吨 [2] - 三峡水利所属电解锰加工厂设计产能约为8万吨/年 下属李家湾锰矿系碳酸锰锰矿 所采锰矿石可全部用于自有电解锰产品加工 [2]

2025年第三次临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月18日14点00分在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [3] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [3][6] - 本次股东大会将审议由第十届董事会第三十三次和第三十四次会议提交的议案 其中议案1为特别决议议案 议案1至16将对中小投资者单独计票 [5][7][8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务以协助中小投资者参会投票 [8] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 现场会议登记时间为2025年12月12日9:00至17:00 地点在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼 [12][17][18] 2025年11月担保计划进展 - 2025年11月 公司在2025年度担保计划内无新增担保 [26] - 2025年11月 公司全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司向浦发银行重庆分行偿还了2,210.68万元贷款 解除了公司同等金额的担保责任 [29] - 根据2024年第一次临时股东大会决议 公司下属全资子公司聚龙电力于2025年11月为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司按持股比例提供担保226.80万元 [26][32] - 截至2025年11月30日 公司及子公司累计担保余额为115,681.25万元 担保总额为315,998.45万元 占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.65% [26][32] - 担保总额315,998.45万元中包含2025年度担保计划中尚未使用额度195,000万元 以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度5,317.20万元 [26][32] 2025年度担保计划概述 - 公司2025年度担保计划新增担保总额不超过19.50亿元 该计划已获董事会及2024年年度股东大会审议通过 [28][31] - 担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司 其中为5家全资子公司担保金额7.50亿元 为1家控股子公司担保金额2亿元 开展票据池业务互相担保累计发生额不超过10亿元 [28] - 董事会认为所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司 经营状况稳定 公司具有充分控制力 整体担保风险可控 [30][31] - 担保计划旨在满足部分所属公司的资金需求 授权总经理办公会具体负责处理相关事宜 适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前 [28][31]

担保数据 - 2025年11月无新增2025年度计划内担保，聚龙电力为科尔科克担保226.80万元[2] - 截至2025年11月30日，累计担保余额115,681.25万元[3] - 截至2025年11月30日，担保总额315,998.45万元，占2024年净资产28.65%[3] - 2025年11月，重庆两江解除公司2,210.68万元担保责任[6] 担保计划 - 2025年度担保计划新增总额不超19.50亿元[5] - 5家全资子公司担保7.50亿元，1家控股子公司担保2亿元，票据池业务不超10亿元[5] 决策相关 - 第十届董事会第二十九次会议同意2025年度担保计划，新增额度19.50亿元[8] - 董事会同意提请授权总经理办公会处理担保事宜[9] 担保情况 - 公司担保针对全资、控股子公司，无控股股东等关联人担保[10] - 公司及子公司无逾期对外担保[10]

公司架构与治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[5] - 董事会席位由13名扩充至14名，新增1名职工董事[5] 章程修订 - 依据相关规定，章程新增“维护职工合法权益”“开展党的活动”等表述，删除部分旧表述[8][9] - 修订公司成立依据、法定代表人规定、股东责任表述等内容[8][9][10] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10888万股，已发行股份数为1912142904股，全部为普通股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议通过比例限制[12] - 特定情形下公司可回购股份，收购股份后有不同注销或转让期限要求[13][14] - 董事、高管等股份转让有时间和比例限制[15] 股东权益与诉讼 - 股东有查阅、诉讼、请求撤销决议等权利，行使权利有时间和条件限制[18][19][20] - 原持有公司5％以上有表决权股份的股东股份质押报告职责删除[22] 股东会与董事会 - 2025年将召开第三次临时股东大会[39][116] - 股东会和董事会有不同的审议、决策权限和表决通过比例要求[26][27][41] - 董事、监事选举有提名、表决等相关规定[44][46] 高管与人员 - 公司设总经理、副总经理等职位，有聘任和解聘规定[75] - 董事、高管任职有资格限制和义务要求[47][54] 财务与报告 - 公司实行剩余股利利润分配政策，利润分配有规划和程序[79][80] - 公司需按规定时间报送年度、中期、季度报告[78] 审计与担保 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[82] - 公司对外担保有总额控制和反担保要求[83] 公司变更与清算 - 公司合并、减资等有程序和通知债权人要求[85][86] - 特定情形下公司可解散清算，有相关程序规定[87][88] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，有内容调整和发布时间[91][120]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会12月18日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月18日[3] - 股权登记日为2025年12月11日[11] 会议地点与登记 - 现场会议地点为重庆渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室[3] - 现场会议登记时间为2025年12月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 现场会议登记地点为重庆渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼[12] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 公司联系信息 - 公司联系电话为（023）63801161，传真为（023）63801165，邮编为400010[13] - 联系人是胡月和肖逆舟[14] 投票议案与票数 - 股东大会有非累积投票议案15项、累积投票议案1项（含6个子议案）[17][18] - 某股东持有100股，选5名董事有500票表决权[20] - 某股东持有100股，选2名独立董事有200票表决权[20]

公司对股价波动的回应 - 三峡水利于12月8日在互动平台回应投资者提问 表示二级市场股票价格波动受多种因素影响 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [10] - 董事会结构将进行调整，席位由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事 [10] - 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列法人治理制度进行修订 [10][12][14][16][17] 董事会换届与董事候选人 - 第十届董事会任期届满，董事会提名新一届董事候选人，包括8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人 [19] - 独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议通过，其中王本哲为会计领域专业人士 [19][27] - 所有董事候选人均符合任职资格，未发现存在不得担任董事的情形，亦无重大失信等不良记录 [27][32][33][34][35][36] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为135万元/年（含税），与2024年度保持一致 [2][4][21][23] - 财务审计费用为105万元/年，内部控制审计费用为30万元/年 [2][21][23] - 此次续聘基于2023年公开招标结果，该结果有效期为5年，在有效期内续聘可不再进行公开招标 [21][23][28] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》及选举董事等在内的多项议案 [25][38][39] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38][39][40] - 上述关于公司治理修订及董事会换届等第一至七项议案均需提交该次股东大会审议通过 [29]

公司治理结构修订 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》等多项法人治理制度的议案，核心变动包括调整董事会结构及取消监事会[1] - 董事会席位由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事[1] - 新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章节，同时删除"监事会"、"监事"章节[1] 监事会职能调整 - 公司取消监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使[2] - 全体五名监事将正式卸任职务，监事及监事会主席设置相应取消[2] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止[2] 相关制度同步修订 - 为符合最新法律法规，公司同步修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》[3] - 所有修订议案已获董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[3]