股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月26日在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室召开 [2] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 由副董事长周维伟主持 [2] - 13名在任董事中12人出席 5名监事全部出席 董事会秘书及全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议通过关于公司吸收合并全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司的议案 [4] - 该议案获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意票通过 [5] - 本次吸收合并事项不构成重大资产重组 已获股东大会授权总经理办公会办理具体事宜 [9] 吸收合并方案概述 - 吸收合并旨在压缩公司管理层级 优化组织架构并提升管理质效 [9] - 重庆长电联合能源有限责任公司法人资格将依法注销 其全部资产、负债、权益及业务由公司承继 [9] - 本次合并属于同一控制下的吸收合并 [9] 债权人安排 - 债权人需在公告披露日起45日内凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [11] - 债权申报可通过现场登记、邮寄或电子邮件方式办理 邮寄以邮戳日为准 电子邮件以收到日为准 [13][14] - 申报需提供债权债务关系证明文件 法人需提供营业执照及授权书 自然人需提供身份证及委托书 [13]

市场扩张和并购 - 2025年9月26日股东大会通过吸收合并全资子公司联合能源议案[1] - 本次吸收合并属同一控制下合并，联合能源法人资格注销[1] - 本次吸收合并不构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 债权人申报债权时间、资料、地点及联系方式[3][5][6]

会议安排 - 2025年9月10日董事会通过召开股东大会议案[3] - 9月11日发布召开股东大会通知[3] - 9月19日发布股东大会提示性公告[3] - 9月26日14点现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 695人参会，代表股份869,428,183股，占比45.924%[6] 议案表决 - 吸收合并子公司议案同意票占99.5688%[8] - 中小投资者同意票占96.8839%[9]

股东大会情况 - 2025年9月26日在重庆市渝北区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人695人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数869,428,183股，占比45.924%[3] 吸收合并子公司议案投票 - A股同意票数865,679,649，占比99.5688%[4] - 5%以下股东同意票数120,294,957，占比96.8839%[5]

公司产业链布局 - 公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链 [1] - 电解锰产品主要销售给钢铁（不锈钢）等行业客户 [1] 行业应用领域 - 电解锰产品主要应用于钢铁行业 特别是不锈钢制造领域 [1]

交易背景与目的 - 公司为提升资产运营效率和优化战略布局 通过全资子公司长兴电力公开挂牌转让其持有的天泰能源41.0071%股权 [2][5] - 转让底价不低于评估价值64,075.96万元 对应资产评估增值率达123.60% [2][5] 交易对方与定价 - 重庆市博赛矿业集团作为唯一意向受让方 以评估价64,075.96万元全额受让股权 [2][5] - 受让方已通过资格审核并足额缴纳19,000万元保证金 [2][5] 交易执行进展 - 双方正式签订股权交易合同并完成全额价款支付 交易款64,075.96万元已通过产权交易所划转至长兴电力 [3][6][8] - 股权变更登记手续需在收到产权凭证后60个工作日内完成 长兴电力将配合办理相关工商变更 [9] 交易条款细节 - 采用一次性支付方式 受让方已缴纳的19,000万元保证金直接转为交易价款 [7][8] - 评估基准日（2024年11月1日）至交割日期间经营性损益由受让方承担 [11] - 违约条款约定逾期付款每日按0.5‰计收违约金 单方无故终止合同需支付10%转让价作为违约金 [12][13] 财务影响 - 预计长兴电力可实现当期投资收益约1.9亿元 对公司财务状况和经营成果产生积极影响 [14] - 交易完成后长兴电力不再持有天泰能源股权 资金回笼效率提升 [5][14]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司长兴电力转让天泰能源41.0071%股权[1] - 转让底价64,075.96万元，增值率123.60%[1] - 确定博赛矿业为受让方，报价64,075.96万元[2] 财务数据 - 保证金19,000万元转价款，余45,075.96万元及服务费5个工作日内缴入交易所[5] - 本次交易预计实现当期投资收益约1.9亿元[9]

投资者交流活动安排 - 公司将参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 活动时间为2025年9月25日15:00-17:00 通过全景网投资者关系互动平台进行[1] - 公司高级管理人员将参与活动 采用"一对多"在线交流形式与投资者沟通[1] 股东大会召开信息 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年9月26日14:00在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室召开[4][5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[4][5] - 网络投票时间为2025年9月26日全天 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[5] 股东大会审议事项 - 议案由第十届董事会第三十二次会议提交 已于2025年9月11日披露[6] - 议案详情可见2025年9月19日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议材料[6] - 议案1为特别决议议案 且对中小投资者实行单独计票[6] 股东参会登记方式 - 股权登记日为会议召开前收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东[9] - 现场登记时间为2025年9月19日9:00-12:00及14:00-17:00 登记地点为重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼[10][11] - 异地股东可通过信函或传真方式登记[9] 投票注意事项 - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过智能短信向股东推送参会邀请和议案信息[6] - 拥有多个股东账户的投资者可使用任一账户参加网络投票 投票结果将适用于全部相同类别股份[7] - 重复表决以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交[8]

活动信息 - 公司将参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[1] - 活动时间为2025年9月25日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”参与活动[1] 沟通安排 - 公司有关高级管理人员将通过网络在线与投资者“一对多”沟通[1]

股东大会信息 - 2025年9月11日刊登召开第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议9月26日14点在重庆召开[3] - 网络投票9月26日进行[4] 议案相关 - 审议吸收合并全资子公司议案[4] - 议案由9月10日董事会提交[4] 其他 - 股权登记日为9月18日[9] - 现场会议登记时间为9月19日[11]