投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 28 日，地点在广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司现场 [3] - 参会单位及人员包括广发证券等多家机构及个人投资者，共计 33 人 [3] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、副总经理梁美怡及管理层 [3] 公司核心技术与发展战略 - 公司以“产品升级和技术升级”为重要发展战略，产品向感知层和执行层的微型化、智能化、模组化升级，向多领域拓展，掌控压电技术全产业链能力，可实现产品更新迭代保持领先优势 [4] 客户与市场情况 - 2024 年度公司前五大客户销售占比合计 35.20%，从第一到第五分别为 13.20%、6.98%、6.13%、4.55%、4.35%，业务不依赖单一行业或客户 [5] - 智能汽车市场是传感器需求重要增长点，公司近 20 年为汽车电子供应链服务，会根据下游需求合理规划车规级传感器产能 [6] 研发与产品情况 - 2024 年度公司研发费用投入占营业收入占比为 8.33%，近年规模化量产的标志性新产品有 AKⅡ车载超声波传感器等多种 [8] 应对风险措施 - 公司作为专精特新小巨人企业，在压电技术有完整生产链技术，已建立战略储备方案应对关键原材料价格波动对毛利率的影响 [9] 战略投资与规划 - 公司对广州蜂鸟的投资是为布局新一代传感技术路线，拓展新型 MEMS 传感器应用场景 [10] - 公司新购置土地计划在广州建立新的研发中心与新一代传感器制造基地，布局未来 3 - 5 年战略发展 [10] 产品市场表现与产能规划 - 公司自主研发的 AKⅡ车载超声波传感器已批量交付，为新应用场景提供服务以获取新客户和市场份额 [11] - 公司多层触觉反馈执行器在智能触摸屏等已获批量订单，会根据市场需求和工艺趋势合理规划新增产能 [12]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月15日股东会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润277,786,181.11元[2] - 本次派发现金红利42,342,954.00元[2] - 以141,143,180股为基数，每10股派3元现金[3] - 权益登记日2025年5月28日，除权除息日5月29日[6] 股本调整 - 2023年激励计划1人离职，5,168股限制性股票回购注销[3] - 总股本由141,148,348股调为141,143,180股[3] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴0.6元[5] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.3元[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派2.7元[5] 其他 - 委托中国结算北京分公司代派红利5月29日划入账户[7] - 公司地址为广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号[8]

资金使用 - 2025年3月24日审议通过用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理[2] - 本次用2500万元闲置募集资金买理财产品，未到期余额1.75亿元，占2024年净资产17.39%[3] 产品收益 - 2025年4月16日至5月15日，2500万元产品年化收益率2.16%，本金收回[11] - 2025年1月6日至3月31日，1.2亿元产品年化收益率1.85%，本金收回[11] 收益预期 - 2025年5月19日至6月30日，2500万元产品预计年化收益率1.05%-2.4%[9] - 2025年4月16日至6月30日，1.5亿元产品预计年化收益率1.05%-2.4%[9] - 本次建行2500万元理财产品预计年化收益率1.05%-2.4%，期限42天[4]

股份回购注销 - 公司回购注销1名激励对象5168股限制性股票[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.0037%[3] - 2025年5月16日完成回购股份注销手续[3] 股份数量变化 - 回购前股份总额141148348股，注销后为141143180股[3] - 注销前后限售与无限售股份比例不变[4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7]

股权激励计划解除限售条件成就 - 公司2023年股权激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，涉及首次授予126名激励对象和预留授予38名激励对象 [1][7][11] - 首次授予部分第二个限售期于2025年5月8日届满，预留授予部分第一个限售期于2025年5月6日届满 [8][9] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为1,339,344股，占首次授予已获授数量的50% [12] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为300,000股，占预留授予已获授数量的50% [13] 股权激励计划登记情况 - 首次授予日：2023年5月9日，登记日：2023年6月26日，授予数量：2,700,000股，授予人数：130人，授予价格：6.25元/股 [7] - 预留授予日：2024年5月7日，登记日：2024年6月27日，授予数量：600,000股，授予人数：38人，授予价格：6.25元/股 [7] 业绩考核要求 - 首次授予部分第二个解除限售期业绩考核目标为以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于20%，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为8,765.53万元，剔除股份支付费用后为9,187.95万元，较2022年增长73.44%，满足考核要求 [10] - 预留授予部分第一个解除限售期业绩考核目标为以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于20%，同样满足考核要求 [10] - 激励对象个人层面绩效考核结果均为"合格"，满足解除限售条件 [10] 相关审批程序 - 公司于2025年5月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过解除限售条件成就的议案 [1][7] - 独立董事专门会议和监事会均发表同意意见，认为解除限售条件已达成，激励对象资格合法有效 [14] - 北京市君合（广州）律师事务所出具法律意见，认为本次解除限售事项符合相关法律法规及《激励计划》规定 [15] 其他事项 - 1名激励对象因个人原因主动辞职，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5,168股 [12] - 董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》等相关法律法规执行 [12][13]

股权激励计划授予情况 - 2023年首次授予限制性股票270万股，130人获授，价格6.25元/股[16] - 2024年预留授予限制性股票60万股，38人获授，价格6.25元/股[10][16] 限售期及解除情况 - 首次授予部分第二个限售期2025年5月8日届满，解除比例50%[17] - 预留授予部分第一个限售期2025年5月6日届满，解除比例50%[18] - 首次授予部分第二个解除限售期可办理解除的126人，股票1339344股[21][24] - 预留授予部分第一个解除限售期可办理解除的38人，股票300000股[21][26] 业绩考核与净利润 - 2024年净利润增长率不低于20%为解除限售业绩考核目标[20] - 2024年归属于上市公司股东净利润8765.53万元，剔除费用后9187.95万元，较2022年增长73.44%[20] 回购注销情况 - 1名激励对象辞职，其限制性股票被回购注销[21] - 对离职激励对象张海东持有的5168股限制性股票回购注销[22]

激励计划授予情况 - 2023年首次授予激励对象130人，限制性股票2700000股[6] - 2023年股权激励计划预留授予激励对象38人，限制性股票600000股[9] - 首次授予日为2023年5月9日，预留授予日为2024年5月7日[13] 解除限售情况 - 首次及预留授予各期解除限售比例均为50%[12] - 首次授予部分第二个及预留授予第一个解除限售期已届满[13] - 本次解除限售涉及首次126人、预留38人[16] 业绩要求 - 2024年净利润及营收较2022年增长均不低于20%[17][18]

会议信息 - 监事会会议于2025年5月12日召开，通知于5月9日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 股权激励 - 2023年股权激励计划相关解除限售条件成就[5] - 相关议案表决同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事回避，无需股东会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月12日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案审议 - 审议通过2023年股权激励计划限制性股票相关解除限售条件成就的议案[3] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[4] - 关联董事张曙光、黄海涛、梁美怡回避表决[4] - 议案无需提交股东会审议[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是2025年4月30日，地点为线上交流会 [3] - 参会机构共13家，包括申万宏源证券等 [3] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、副总经理梁美怡 [3] 业务相关问题回复 智能汽车领域 - 辅助驾驶技术升级会提升超声波传感器搭载率和单车搭载量，通常一个车型搭载12个 [4] - 除AK2车载超声波传感器，公司产品还可应用于智能座舱领域，提供多种技术方案 [7] 下游应用领域 - 公司产品广泛应用于智能汽车、智能仪表等领域，会依托下游技术驱动拓展业务 [8] 消费电子领域 - 消费电子业务产品包括压触反馈传感器等，压触反馈传感器已应用于多种消费电子产品，今年将加大智能终端应用领域投入 [9] - 公司储备无铅压电新材料核心技术及专利，可批量生产，今年会加快布局全产业链，覆盖下游行业 [9] 公司内部情况回复 股权激励 - 2023年股权激励计划仍在实施，后期更新或新增计划将按规定披露 [5] 股东情况 - 截至2025年第一季度末，公司前十名股东有调整，持股5%以上股东无卖出股份情况 [6]