股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月26日在广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合方式进行表决 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人出席7人 执行董事黎洪和独立非执行董事黄龙德因公务缺席 在任监事3人全部出席 [3][4] 议案审议结果 - 关于修订公司章程相关条款并取消监事会的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议有表决权股份总数的过三分之二同意 [5][6] - 关于修订股东大会议事规则相关条款的议案获得通过 为普通决议议案 获出席会议有表决权股份总数的过半数同意 [5][6] - 关于修订董事会议事规则相关条款的议案获得通过 为普通决议议案 获出席会议有表决权股份总数的过半数同意 [5][6] 公司治理结构变更 - 自本次股东大会结束时起取消监事会 监事会职权由公司审计委员会行使 [6] - 监事会相关制度相应废止 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [6] - 各监事确认与董事会无意见分歧 无其他事项需提醒股东注意 [6] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所章小炎律师、曾思律师见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 表决程序及结果合法有效 [6] - 计票和监票工作由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表共同担任 [6]