股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月26日在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司7名董事中5人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于新增2025年度日常关联交易预计的议案获得通过 [2] - 涉及增补董事的累积投票议案已表决 [2] - 关联股东西藏建工建材集团有限公司在关联交易议案中回避表决 [3] 法律合规情况 - 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、益西达瓦律师进行现场见证 [4] - 律师认定会议召集程序、人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规 [4] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [4] 文件备案情况 - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [6] - 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议已加盖董事会印章 [6]

公司治理变动 - 补选两名非独立董事候选人江琎先生和周延奇先生 由股东湖南赛乐仙推荐 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] - 董事会表决结果全票通过补选董事议案 5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司名称及章程变更 - 拟变更公司名称为"古汉养生健康产业集团股份公司" 以更好体现主营业务和行业特征 增强品牌辨识度 [2] - 将同步修订《公司章程》相关条款 证券代码保持不变 证券简称将向深交所申请变更 [2] - 董事会授权代理人在名称预先核准过程中根据市场监管部门规定调整申报名称 [2] 日常关联交易安排 - 2025年度预计与股东湖南赛乐仙关联方湖南恒昌医药集团发生日常经营性关联交易 交易金额不超过5000万元 [2] - 关联交易议案获董事会全票通过 5票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 补选董事、变更公司名称及修改章程、日常关联交易预计三项议案需提交股东大会审议 [4]

公司董事会决议 - 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月29日以现场方式召开 应到董事9人 实到9人 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 关联董事回避表决 非关联董事刘燕 张春林 杨文田全票同意（3票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 议案已通过第十一届董事会独立董事专门会议审议 全体独立董事同意提交董事会 [2] 信息披露 - 公告编号2025-032 证券代码000751 证券简称锌业股份 [2] - 详细内容参见同日巨潮资讯网《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》 [2] - 董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长黄源浩主持，应出席董事10名，实际出席10名（其中4名以通讯方式出席）[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，全体高级管理人员列席[1] 新增日常关联交易 - 董事会以9票同意通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事纪纲回避表决[1][2] - 新增关联交易期限为2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[2] - 授权管理层在总额度内与关联方签署合同文件[2] 限制性股票激励计划 - 董事会以8票同意通过《2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，关联董事陈彬、张丁军回避表决[3][4] - 120名激励对象符合归属条件，可归属股票数量为109.8840万股[3] - 因公司层面业绩考核未达标（不可归属比例20%）及1名激励对象个人考核未达标，作废96.5910万股限制性股票[6] 公司章程及制度修订 - 董事会全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据战略发展修订条款，并授权管理层办理工商变更[7] - 全票通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》修订议案，部分需提交临时股东会审议[7][8][9] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会的议案，定于2025年6月23日14:30举行[9][12]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年3月15日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张斌主持 [1] - 会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 年度工作报告与财务报告 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，总结监事会履职情况 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，财务报告已由中兴华会计师事务所审计 [3][4] 财务预算与利润分配 - 2025年度预计营业收入不低于10亿元（同比增长3 02%），利润总额不低于1亿元（同比增长29 73%） [4] - 审议通过2024年度利润分配预案，符合监管规定和公司章程 [4][5] 融资与资金管理 - 批准公司及子公司2025年度新增不超过200亿元的融资授信额度 [5] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认资金使用合法合规 [6] 审计与发行计划 - 变更中兴华会计师事务所为A股发行审计机构，重新审计的2022-2023年财报显示数据公允准确 [7][8] - 批准申报发行类REITs项目，总规模不超过15亿元 [8][9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案因关联监事回避表决未形成决议，直接提交股东大会审议 [5]