控股股东股份质押情况 - 控股股东北京用友科技持有公司股份921,161,630股 占公司总股本26.96% [1] - 本次补充质押10,000,000股无限售流通股给北京中关村银行股份有限公司 质押登记于2025年9月26日完成 [1] - 补充质押后北京用友科技累计质押数量达330,500,000股 占其持股比例35.88% 占公司总股本9.67% [1] 一致行动人质押概况 - 北京用友科技及其一致行动人合计持有公司股份1,421,079,511股 占公司总股本41.59% [1][2] - 本次补充质押后一致行动人累计质押407,000,000股 占合计持股比例28.64% 占公司总股本11.91% [1][2] 资金保障与风险控制 - 北京用友科技资信状况良好 资金偿还能力来源于营业收入 营业利润及投资收益 [2] - 本次补充质押不涉及新增融资安排 质押风险可控 不存在实际控制权变更风险 [3] - 若出现平仓风险将采取补充质押或提前购回等应对措施 [3]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月26日上午10:00-11:30通过视频结合网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长、独立董事、董事兼副总经理、财务总监及董事会秘书出席并与投资者进行互动交流 [1] 财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为572.27万元 [2] - 营业收入较上年同期减少1,662.75万元 [2][8] - 营业成本较上年同期增加1,962.17万元 [2] - 政府补助（计入其他收益）较上年同期增加4,782.25万元，总额达2.37亿元 [2][6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较上年同期增长14.34% [12] 收入结构变化 - 道路客运业务收入较上年同期减少3,804.69万元 [8] - 道路货运业务收入较上年同期增加4,974.66万元 [8] - 销售业务收入因二级子公司轿车销售业务量下滑减少1,075.92万元 [8] 现金流改善原因 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2,224.72万元 [12] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,927.63万元 [12] - 经营活动现金流入较上年同期增加8,007.81万元 [12] - 经营活动现金流出较上年同期增加6,029.84万元 [12] 政府补助构成 - 其他收益2.37亿元主要来自线路及营运补助、公交四类人员补贴、燃油补贴及新能源补贴 [6] 下半年经营计划 - 围绕服务优化、融合协同、降本增效等领域全面深化改革 [3] - 推进业务和资产轻型化转型，抓好精细化管理 [3] - 推进站场结构调整和资源优化配置，加快低效存量资产盘活处置 [3] - 完善合规管理体系建设，强化审计监督和风险管理能力 [3] 科技创新应用 - 公司高度重视大数据、AI等技术发展，努力提升运营和管理效能 [4] 股东支持 - 控股股东和间接控股股东通过战略引领、股东优势在公司治理和产业规划等多角度支持发展 [5] 战略规划 - 公司正在制定"十五五"规划，综合考虑宏观经济形势和行业环境变化 [9] - 坚持转型变革，提升以客户为中心的经营模式升级和协同化运营能力 [9] - 坚持科技驱动，加快构建数字产品、数字运营与数字生态 [9] - 积极寻求第二增长曲线，争取战略项目突破 [9] 市值管理 - 公司于2025年8月制定市值管理制度，规定基本原则和管理方式 [10] - 通过规范运作、提升经营质量提高公司内在价值 [10] - 运用信息披露、投资者关系管理、并购重组、现金分红、ESG等方式提升公司价值 [10] 资产并购策略 - 公司密切关注国家政策导向和行业发展动态，对合作机遇保持开放立场 [11] - 谨慎评估筛选能为经营业绩和持续健康发展带来有益影响的优质标的 [11]

基金产品限制措施 - 建信现金增利货币市场基金B类份额自2025年9月29日起在中国建设银行渠道暂停大额申购、转换转入及定期定额投资 单账户单日累计限额2亿元 [1] - 建信纳斯达克100指数型QDII基金自同日起实施申购限制 人民币份额单账户单日累计限额5000元 美元份额单账户单日累计限额700美元 [4] 非公开发行投资动态 - 公司旗下基金参与四川百利天恒药业(688506)非公开发行A股认购 具体获配数量及金额未披露 [7] - 披露数据基准日为2025年9月26日 涉及基金资产净值与账面价值信息 [7] 业务执行说明 - 限制期间超额申购交易将被拒绝或确认失败 [1][4] - 恢复大额申购业务时间将另行公告 [5] - 投资者可通过客服热线400-81-95533或官网www.ccbfund.cn咨询 [1][5]

股东减持情况 - 持股5%以上非第一大股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司及其一致行动人上海科技创业投资（集团）有限公司累计减持公司股票91,945,671股 减持比例达公司总股本0.67% [1] - 持股比例从11.59%减少至10.92% 权益变动触及1%整数倍刻度 [1] - 集成电路基金已于2025年8月28日披露减持计划 拟通过大宗交易方式减持不超过276,188,752股（占总股本2%） 减持期间为2025年9月18日至2025年12月17日 [2] 减持计划执行状态 - 截至公告披露日（2025年9月27日） 集成电路基金减持计划尚未执行完毕 [2] - 科创投本次减持为首次公开发行战略配售股份 根据相关规定无需预披露 [2] - 本次权益变动属于股份减持 不触及要约收购且不涉及资金来源 [2] 公司控制权影响 - 本次减持系持股5%以上非第一大股东行为 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [3] 信息披露责任 - 股东保证提供信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致 [1] - 公司承诺继续严格遵守相关规定 及时履行信息披露义务 [3]

分配方案 - 2025年半年度利润分配以总股本2,086,900,000股为基数 每股派发现金红利0.06元（含税） 共计派发现金红利125,214,000元 [2] - 分配对象为股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [3] 特殊股东处理 - 山东出版集团有限公司和山东出版投资有限公司的现金红利由公司直接派发 [4] - 合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股实际派发现金红利0.054元 [7] - 沪港通香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税 税后每股实际派发现金红利0.054元 [7] 税收政策 - 个人股东和证券投资基金持股1个月内按20%征税 1个月至1年按10%征税 超过1年暂免征收个人所得税 [6] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税 由纳税人自行缴纳 每股实际派发现金红利0.06元 [8] - QFII股东和香港市场投资者可依据税收协定向主管税务机关申请税收待遇 [7] 实施安排 - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [3] - 利润分配方案已于2025年9月16日经第二次临时股东大会审议通过 [1] - 咨询方式为通过证券法律部联系电话0531-82098193在工作日进行咨询 [9][10]

公司融资进展 - 公司收到上海证券交易所于2025年9月5日出具的关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[1] - 公司会同相关中介机构就审核问询问题进行了逐项落实和回复[2] - 公司对募集说明书等申请文件进行了补充和更新[2] 文件披露情况 - 审核问询函回复等相关文件于同日披露在上海证券交易所网站[2] - 文件包括《关于方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》[2] 后续审批流程 - 发行事项尚需通过上海证券交易所审核[2] - 需要获得中国证监会同意注册的决定后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性[2]

公司融资动态 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年9月26日获得上海证券交易所受理 文件编号为上证上审（再融资）〔2025〕286号 [1] - 上海证券交易所确认申请文件齐备且符合法定形式 决定依法进行审核 [1] 审核程序状态 - 发行事项仍需通过上海证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 公司将依法履行信息披露义务 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月26日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）召开的本次股东大会由公司董事会召 集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事孟宁先生因工作原因未出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理龚莉莉女士，财务总监、总法律顾 问、首席 ...

关联交易基本情况 - 公司于2022年3月23日和4月11日分别通过董事会和股东大会决议 同意向间接控股股东郑州高新投资控股集团有限公司借款不超过12亿元 三年内可循环使用 单笔借款年利率原则上不高于4.2% [1] - 2022年4月和9月公司分别与高新投控签署《统借统还借款合同》 获得4.19亿元和1.57亿元借款 资金成本分别为4.0266%/年和3.2966%/年 [1] 额度延期安排 - 2025年3月14日和3月31日通过董事会和股东大会决议 将财务支持额度有效期延长一年 借款利率不高于金融机构同类业务资金成本 [2] 合同条款变更 - 因高新投控对应债券资金于2025年4月1日和8月24日到期归还 借款不再属于统借统还范畴 无法续签原合同执行原利率 [3] - 经协商确定借款余额继续使用 期限自原到期日次日起延期一年 原到期前按原合同利率执行 到期后按4.2%/年执行 按季付息到期还本 [3] - 利息自原合同到期后计息 计算公式为：利息=实际借款占用金额×资金占用天数×年利率/360天 [3] 交易影响分析 - 财务支持主要用于补充公司运营资金 借款利率不高于高新投控2025年综合融资成本 且无需提供抵押担保 [4] - 有利于支持金融机构融资工作开展 增加债务融资多样性与灵活性 为长期健康发展提供支撑 [4] 交易实施情况 - 截至公告披露日 公司接受高新投控财务支持的余额为28,472.52万元 [4] - 本次补充协议涉及的金额、期限及利率均在董事会和股东大会审议通过范围内 无需另行审议 [4]

核心观点 - 控股股东一致行动人兴宁众益福和兴宁金顺安近期进行股份质押及解除质押操作 质押比例较低且风险可控 控股股东及其一致行动人合计持股34.03% 其中79.91%已被质押 但不会对公司经营和控制权产生实质性影响 [1][2][5] 股东持股结构 - 控股股东一致行动人兴宁金顺安持股86,968,420股 占总股本12.52% [1] - 控股股东一致行动人兴宁众益福持股40,219,608股 占总股本5.79% [1] - 控股股东深圳金信安及一致行动人合计持股236,316,069股 占总股本34.03% [2][4] 股份质押动态 - 兴宁众益福于2025年9月25日质押4,665,000股 占其持股11.60% 占总股本0.67% [1][2] - 兴宁金顺安于2025年9月25日质押500,000股 占其持股0.57% 占总股本0.07% [1][2] - 兴宁众益福于2025年9月26日解除质押4,525,000股 占其持股11.25% 占总股本0.65% [1][4] - 兴宁金顺安于2025年9月26日解除质押500,000股 占其持股0.57% 占总股本0.07% [1][4] 质押合约细节 - 质押方为张翼 质押起始日2025年9月25日 到期日2026年6月25日 [2] - 质押期间股东权利仍由原持有人行使 [2] - 质押不涉及重大资产重组业绩补偿担保 [3] 整体质押状况 - 控股股东及一致行动人合计质押188,842,000股 占其总持股79.91% 占总股本27.19% [2][4] - 157,340,000股质押将于半年内到期 占持股66.58% 对应融资余额32,387.5万元 [5] - 188,842,000股质押将于一年内到期 占持股79.91% 对应融资余额40,187.5万元 [5] 风险控制措施 - 兴宁众益福具备资金偿还能力 将通过自有资金及其他经营所得还款 [3] - 若质押证券履约保障比例低于预警线 将提供补充担保或提前清偿 [3] - 控股股东深圳金信安部分股份被司法冻结4,641,493股 占其持股4.25% 占总股本0.67% [4] 公司治理影响 - 质押事项不会对公司生产经营产生实质性影响 [5] - 不会导致实际控制权变更或董事会组成变化 [5] - 不影响产权、业务、资产、人员等方面的关联情况 [5] - 控股股东及一致行动人持股比例仍高于重大资产重组承诺的34%下限 [6]