公司治理结构变更 - 新力金融于12月24日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订的议案》等多项议案 [2] 经营范围调整 - 公司计划增加经营范围，相关议案已获股东大会通过 [2]

股东大会信息 - 2025年12月24日在安徽合肥祁门路1777号辉隆大厦8楼召开[3] - 出席股东和代理人425人，所持表决权股份125,427,944股，占比24.4628%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票124,787,703，比例99.4895%[4] - 《股东会议事规则》同意票124,832,603，比例99.5253%[4] - 《董事会议事规则》同意票124,819,703，比例99.5150%[6] - 《独立董事工作制度》同意票124,810,503，比例99.5077%[6] - 《会计师事务所选聘制度》同意票124,818,003，比例99.5137%[6] - 《增加2025年度担保额度议案》同意票124,563,803，比例99.3110%[7] 其他信息 - 见证律师事务所为安徽承义律师事务所，律师为鲍金桥、胡鸿杰[7]

ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址:合肥市政务区怀宁路200号相悦中心大厦五楼、八楼 邮编:230071 电话:0551-65609815 传真:0551-65608051 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 《安徽承义律师事务所 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 (2025) 承义法字第 00291 号 致:安徽新力金融股份有限公司 安徽承义律师事务所(以下称"本所")接受安徽新力金融股份有限公司(以下 称"公司"）的委托,指派本律师以现场方式出席并对公司 2025 年第二次临时股东 大会(以下称"本次股东大会")进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下称"《股 东会规则》")等法律、法规及其它规范性文件和《安徽新力金融股份有限公司章程》 (以下称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集、召开 ...

多元金融板块市场表现 - 2023年12月22日，多元金融板块整体上涨1.03%，领涨股为海南华铁[1] - 同日，上证指数上涨0.69%至3917.36点，深证成指上涨1.47%至13332.73点[1] 多元金融板块资金流向 - 当日板块整体主力资金净流入3.9亿元，游资资金净流出2.21亿元，散户资金净流出1.7亿元[1] - 海南华铁主力资金净流入3.04亿元，主力净占比达12.61%，同时游资净流出1.06亿元，散户净流出1.98亿元[1] - 海德股份主力资金净流入7351.23万元，主力净占比20.28%，游资与散户分别净流出4280.07万元和3071.16万元[1] - 新力金融主力资金净流入5792.38万元，主力净占比22.64%，游资与散户分别净流出2123.12万元和3669.26万元[1] - 拉卡拉主力资金净流入5450.85万元，主力净占比5.20%，游资与散户分别净流出2379.88万元和3070.96万元[1] - 香溢融通主力资金净流入2943.79万元，主力净占比22.13%，游资与散户分别净流出611.88万元和2331.91万元[1] - 四川双马主力资金净流入2179.68万元，主力净占比8.57%，游资微幅净流入6.31万元，散户净流出2185.99万元[1] - 越秀资本主力资金净流入829.76万元，主力净占比4.08%，游资净流入463.23万元，散户净流出1292.99万元[1] - 爱建集团主力资金净流入662.14万元，主力净占比13.52%，游资与散户分别净流出283.90万元和378.24万元[1] - 浙江东方主力资金净流入405.50万元，主力净占比1.91%，游资与散户分别净流出258.20万元和147.29万元[1] - *ST熊猫主力资金净流入185.65万元，主力净占比高达47.59%，游资与散户分别净流出97.68万元和87.96万元[1]

议案审议 - 会议审议3项议案，议案一为特别决议事项，无需对中小投资者单独计票[9] 公司制度 - 拟取消监事会，设审计委员会，修订《公司章程》[13][14] - 修订公司《股东会议事规则》等相关制度[18] 经营范围 - 申请在原有经营范围基础上新增建筑装饰材料等销售[14] 担保额度 - 拟为深圳润智供应链有限公司提供不超5000万元担保[21] - 2025年度预计总担保额度不超20.30亿元[21]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月26日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [2][3] - 说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] 会议参与方式 - 投资者可在2025年12月26日会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 投资者可在2025年12月19日至12月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 公司参会人员 - 公司董事长兼总经理孟庆立先生将出席会议 [4] - 公司董事、董事会秘书兼财务总监董飞先生将出席会议 [4] - 公司独立董事邵振安先生将出席会议 [4] 其他相关信息 - 公司已于2025年10月18日发布2025年第三季度报告 [2] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 投资者可通过电话0551-63542170或邮箱xljr@xinlijinrong.cn联系公司董事会办公室进行咨询 [5][6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年12月26日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] - 投资者可在2025年12月19日至12月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][4] 会议参与人员 - 公司董事长兼总经理孟庆立先生将出席会议 [4] - 公司董事、董事会秘书兼财务总监董飞先生将出席会议 [4] - 公司独立董事邵振安先生将出席会议 [4] 会议内容与目的 - 说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在会议时间内登录上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 会议后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [5] - 会前及会中联系可通过公司董事会办公室电话(0551-63542170)或邮箱(xljr@xinlijinrong.cn)进行咨询 [5]

公司公告 - 新力金融将于2025年12月26日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2]

会议时间 - 投资者提问预征集时间为2025年12月19日至12月25日16:00前[3] - 2025年第三季度业绩说明会召开时间为2025年12月26日15:00 - 16:00[3] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[4] 参会人员 - 董事长、总经理孟庆立先生，董事等参加[6] 参与途径 - 投资者可登录上证路演中心参与及提问[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0551 - 63542170，邮箱xljr@xinlijinrong.cn[7]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约8.08亿元 其中控股子公司为其下属公司对外担保总额为7786.41万元 [1] - 上述对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的76.22% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 融资租赁占比57.66% 小额贷款占比21.69% 软件和信息技术服务业占比9.38% 典当业务占比5.03% 融资担保占比4.59% [1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为45亿元 [1]