（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，新力金融发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消 监事会、增加经营范围并修订的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-049 安徽新力金融股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会 规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 425 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,427,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | ...

ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址:合肥市政务区怀宁路200号相悦中心大厦五楼、八楼 邮编:230071 电话:0551-65609815 传真:0551-65608051 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 《安徽承义律师事务所 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 (2025) 承义法字第 00291 号 致:安徽新力金融股份有限公司 安徽承义律师事务所(以下称"本所")接受安徽新力金融股份有限公司(以下 称"公司"）的委托,指派本律师以现场方式出席并对公司 2025 年第二次临时股东 大会(以下称"本次股东大会")进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下称"《股 东会规则》")等法律、法规及其它规范性文件和《安徽新力金融股份有限公司章程》 (以下称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集、召开 ...

多元金融板块市场表现 - 2023年12月22日，多元金融板块整体上涨1.03%，领涨股为海南华铁[1] - 同日，上证指数上涨0.69%至3917.36点，深证成指上涨1.47%至13332.73点[1] 多元金融板块资金流向 - 当日板块整体主力资金净流入3.9亿元，游资资金净流出2.21亿元，散户资金净流出1.7亿元[1] - 海南华铁主力资金净流入3.04亿元，主力净占比达12.61%，同时游资净流出1.06亿元，散户净流出1.98亿元[1] - 海德股份主力资金净流入7351.23万元，主力净占比20.28%，游资与散户分别净流出4280.07万元和3071.16万元[1] - 新力金融主力资金净流入5792.38万元，主力净占比22.64%，游资与散户分别净流出2123.12万元和3669.26万元[1] - 拉卡拉主力资金净流入5450.85万元，主力净占比5.20%，游资与散户分别净流出2379.88万元和3070.96万元[1] - 香溢融通主力资金净流入2943.79万元，主力净占比22.13%，游资与散户分别净流出611.88万元和2331.91万元[1] - 四川双马主力资金净流入2179.68万元，主力净占比8.57%，游资微幅净流入6.31万元，散户净流出2185.99万元[1] - 越秀资本主力资金净流入829.76万元，主力净占比4.08%，游资净流入463.23万元，散户净流出1292.99万元[1] - 爱建集团主力资金净流入662.14万元，主力净占比13.52%，游资与散户分别净流出283.90万元和378.24万元[1] - 浙江东方主力资金净流入405.50万元，主力净占比1.91%，游资与散户分别净流出258.20万元和147.29万元[1] - *ST熊猫主力资金净流入185.65万元，主力净占比高达47.59%，游资与散户分别净流出97.68万元和87.96万元[1]

安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年十二月二十四日 | | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议规则 4 | | | 关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案 | 6 | | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 8 | | 关于增加公司 2025 年度担保额度预计暨增加担保对象的议案 | 9 | 1 安徽新力金融股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间:2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间:2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。 会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室。 一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会 议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。 出席现场会议的股东对《会议规则》 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月26日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [2][3] - 说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] 会议参与方式 - 投资者可在2025年12月26日会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 投资者可在2025年12月19日至12月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 公司参会人员 - 公司董事长兼总经理孟庆立先生将出席会议 [4] - 公司董事、董事会秘书兼财务总监董飞先生将出席会议 [4] - 公司独立董事邵振安先生将出席会议 [4] 其他相关信息 - 公司已于2025年10月18日发布2025年第三季度报告 [2] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 投资者可通过电话0551-63542170或邮箱xljr@xinlijinrong.cn联系公司董事会办公室进行咨询 [5][6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年12月26日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] - 投资者可在2025年12月19日至12月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][4] 会议参与人员 - 公司董事长兼总经理孟庆立先生将出席会议 [4] - 公司董事、董事会秘书兼财务总监董飞先生将出席会议 [4] - 公司独立董事邵振安先生将出席会议 [4] 会议内容与目的 - 说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在会议时间内登录上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 会议后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [5] - 会前及会中联系可通过公司董事会办公室电话(0551-63542170)或邮箱(xljr@xinlijinrong.cn)进行咨询 [5]

公司公告 - 新力金融将于2025年12月26日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2]

会议时间 - 投资者提问预征集时间为2025年12月19日至12月25日16:00前[3] - 2025年第三季度业绩说明会召开时间为2025年12月26日15:00 - 16:00[3] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[4] 参会人员 - 董事长、总经理孟庆立先生，董事等参加[6] 参与途径 - 投资者可登录上证路演中心参与及提问[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0551 - 63542170，邮箱xljr@xinlijinrong.cn[7]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约8.08亿元 其中控股子公司为其下属公司对外担保总额为7786.41万元 [1] - 上述对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的76.22% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 融资租赁占比57.66% 小额贷款占比21.69% 软件和信息技术服务业占比9.38% 典当业务占比5.03% 融资担保占比4.59% [1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为45亿元 [1]