股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月26日在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司7名董事中5人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于新增2025年度日常关联交易预计的议案获得通过 [2] - 涉及增补董事的累积投票议案已表决 [2] - 关联股东西藏建工建材集团有限公司在关联交易议案中回避表决 [3] 法律合规情况 - 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、益西达瓦律师进行现场见证 [4] - 律师认定会议召集程序、人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规 [4] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [4] 文件备案情况 - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [6] - 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议已加盖董事会印章 [6]