公司信息披露状态 - 泉阳泉公司于12月30日在互动平台回应投资者提问，明确表示目前不存在依规应披露而未披露的信息，包括所谓的“利空”信息 [1] - 对于已披露信息对公司经营的影响，公司指引投资者以已发布的公司公告内容为准 [1]

股东会议案审议情况 - 公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，由董事兼总经理王怀波先生主持，会议召集、召开及表决程序合法有效[1][4][5] - 会议审议并通过了关于续聘2025年度公司审计机构的议案，该议案为唯一非累积投票议案[3] - 出席会议人员资格合法有效，公司9名在任董事中有2人列席，董事会秘书、财务总监、副总经理及纪委书记等高级管理人员亦列席会议[2][5] 股东会法律程序与结果 - 本次股东会由吉林今典律师事务所陈凤久、刘华律师见证，律师认为会议程序、出席人员资格及表决结果均合法有效[4][5] - 会议对涉及重大事项的议案进行了单独计票，统计了持有5%以下股份股东的表决情况[3] - 公司董事会于2025年12月30日发布公告，确认本次会议无否决议案[1][3][5]

公司治理与审计 - 泉阳泉于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》 [2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月29日下午2点召开[3] - 相关公告于12月13日刊登[3] 参会情况 - 现场3人代表216,261,780股[3] - 网络242名代表7,691,120股，占比3.43%[4] 议案表决 - 议案为续聘2025年度审计机构，表决通过[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月29日召开[1] - 出席股东和代理人245人[1] - 出席股东所持表决权股份占31.3134%[1] 议案表决 - 续聘2025年度审计机构议案获通过[4] - A股股东同意票数占比98.3563%[4] - 5%以下股东同意票数占比52.1878%[5] 其他 - 公司在任董事9人，列席2人[3] - 见证律师认为股东会合法有效[6]

关于使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的 进展公告 本公司、董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会会议、第九届监事会会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有流动资金购 买国债逆回购产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营所需资金及 资金安全的前提下，使用单日余额不超过 3 亿元人民币（在上述额度及决议有效 期内可循环使用）的暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易所、深圳证券交易 所挂牌交易的国债逆回购产品；投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内；在决议有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长及其授权人员行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理，授权 期限自 2025 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 29 日内有效。 截至本公告披露日，公司及控股子公司 12 月份使用暂时闲置自有资金购买 国债逆回购情况如下： | 序 | 产品 | 金额 | | 购买日 | | | | 到期日 ...

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中下跌2.05%，报7.16元/股，总市值51.21亿元 [1] - 当日成交6034.56万元，换手率1.17% [1] - 主力资金净流出523.47万元，大单买入1079.60万元（占比17.89%），卖出1603.07万元（占比26.56%） [1] - 今年以来股价跌0.69%，近5个交易日涨0.56%，近20日涨0.28%，近60日跌0.56% [1] 公司基本概况 - 吉林泉阳泉股份有限公司成立于1998年9月29日，于1998年10月7日上市 [1] - 公司主营业务为长白山天然矿泉水的生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：饮品78.15%，门业产品12.59%，绿化工程5.85%，其他3.10%，设计费0.31% [1] - 所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-软饮料，概念板块包括小盘、国资改革、东北振兴、生态园林、碳中和等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数4.00万，较上期减少6.64% [2] - 人均流通股17864股，较上期增加7.12% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月-9月，实现营业收入10.22亿元，同比增长13.68% [2] - 2025年1月-9月，归母净利润2467.38万元，同比增长15.20% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派现8.00亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

公司诉讼案件披露 - 公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司因建设工程合同纠纷起诉河南省平顶山市宝丰县住房和城乡建设局，涉案金额为118,811,129.33元 [2][3] - 该案件已于2024年3月28日由河南省平顶山市中级人民法院判决，子公司胜诉，判决被告支付工程款118,811,129.33元及利息（以工程款为基数，自2021年7月1日起按年利率7%计算）[2][5][6] - 子公司已与被告达成还款协议，同意被告分五年期支付所有工程款项，支付方式为现金或优质资产置换 [6] 累计诉讼与仲裁情况 - 公司及控股子公司截至2024年1月8日连续12个月内发生的诉讼和仲裁事项共12起，涉案总金额约为18,033.99万元 [2][7] - 该累计涉案金额占公司最近一期经审计净资产的10.93% [2][7] 诉讼事项的财务影响 - 上述已胜诉案件对公司2024年年度利润的影响已体现于2024年各季度财务报表、2024年度审计报告及年度报告 [2][7] - 经初步测算，预计该胜诉案件对2025年度利润无影响 [2][7] 收到监管警示函 - 公司于近日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的警示函 [9] - 警示函指出，公司截至2024年1月8日连续12个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额为1.80亿元，占最近一期经审计归母净资产的10.93%，但公司未及时履行信息披露义务 [10] - 公司时任董事长姜长龙、总经理王尽晖、董事会秘书金明对上述违规行为负有主要责任，均被采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [10] 公司回应与整改 - 公司及相关责任人高度重视警示函指出的问题，将认真吸取教训并严肃整改，加强对证券法律法规的学习及内部制度的落实 [11] - 公司将按规定在收到决定书之日起30日内向吉林证监局提交书面整改报告 [10][11] - 公司表示收到警示函事项不会影响公司的正常经营管理活动 [11]

监管处罚与违规行为 - 公司因未及时披露重大诉讼仲裁事项收到吉林证监局出具的警示函 [1] - 违规行为涉及截至2024年1月8日连续12个月内发生的诉讼仲裁事项，涉案金额达1.80亿元人民币 [1] - 该涉案金额占公司最近一期经审计归母净资产的10.93% [1] - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定 [1] 责任认定与处罚措施 - 公司时任董事长姜长龙、总经理王尽晖、董事会秘书金明对违规行为负有主要责任 [1] - 监管决定对公司及相关责任人采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [2] - 公司及相关责任人需在收到决定书之日起30日内向吉林证监局提交书面整改报告 [2] 公司回应与整改措施 - 公司及相关责任人高度重视警示函指出的问题，将认真吸取教训并严肃整改 [2] - 公司将加强对证券法律法规及交易所规则的学习，并严格贯彻落实内部重大事项报告制度 [2] - 公司承诺提升规范运作水平及信息披露质量，杜绝类似情况再次发生 [2] - 公司表示收到警示函事项不会影响其正常经营管理活动 [2]

诉讼涉案情况 - 截至2024年1月8日连续12个月内诉讼和仲裁涉案金额为1.80亿元[1] - 涉案金额占最近一期经审计归母净资产的10.93%[1] 违规处罚情况 - 公司未及时履行信息披露义务，姜长龙等负主要责任[1][2] - 吉林证监局对公司及相关人员采取出具警示函等监管措施[2] 后续处理安排 - 公司将按要求提交书面整改报告，不影响正常经营[2][3]