本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 (北京)华源龙泰(2025)(评)字第 0286 号 (共1册,第1册) 北京华源龙泰房地 tt有限公司 二〇: 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 111120004202600002 | | --- | --- | | 合同编号: | 华源25650 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | (北京)华源龙泰(2025)(评)字第0286号 | | 报告名称: | 西藏天路股份有限公司拟接受抵债涉及的林芝毛纺厂有限公司位 于巴宜区八一镇双振路22号的商业用房地产和土地使用权价值项 | | 评估结论: | 글 128,910,200.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月27日 | | 评估机构名称: | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈小龙 (资产评估师) 正式会员 编号:11200195 | | | (资产评估师) 韩壮壮 正式会员 编号: 11190123 | 西藏天路股份有限公司 拟接受抵债涉及的林芝毛纺厂有限公司 位于巴宜区八一镇双拥路 22 号的 商业 ...

西藏天路股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月 修订版） 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，制定、修改本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的 ...

关联交易管理办法 （2025 年 12 月 修订版） 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益。在确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东利益的前 提下，保证公司与关联方之间订立的关联交易协议、合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》，中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 及其他有关法律、法规的规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； 关联交易管理办法 况； （三）关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回 避，若无法回避，公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘 ...

募集资金管理办法 1 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金系公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第一章 总 则 募集资金管理办法 （2025 年 12 月 修订版） 第一条 为了规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上市公司监管指 引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，制 定本办法。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第六条 公司财务资金管理部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 ...

（2025 年 12 月 修订版） 第一章 总则 第一条 为规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范 性文件及《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要 求，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 ...

西藏天路股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月 修订版 ） 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告西藏证监局和上海证券交易所，说 明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会授权董事会在股东会闭会期间行使股东会部分职权，决定公司对外投资、收 购或出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，董事会应当严 格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股 ...

西藏天路股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 修订版） 董事会议事规则 第二条 董事会组成 公司设董事会，是公司的经营决策机构，受股东会的委托，执行股东会决议，负责 经营和管理公司的法人财产，董事会对股东会负责。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 董事会由 5-9 名董事组成（独立董事 3 名，职工董事 1 名，董事 1-5 名）。设董事 长 1 人，副董事长根据实际经营情况设立，人数不超过 2 人。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事的任职资格应满足《公司法》、《公司章程》相关规定。 第三条 董事会职责 董事会行使下列职权： 第一条 宗旨 为了进一步规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司股东会规则》等有关规定及《西藏天路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制订本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

西藏天路股份有限公司 内部审计制度 （2025年12月 修订版） 第一章 总则 第一条 为加强西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西藏天路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属全资公司、控股子公司及其他实际控制企业，参股 企业原则上参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第十一条 内部审计部应当履行以下主要职责： （一）对公司各内部机构、全资子公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； 第四条 内部审计遵循"独立、客 ...

西藏天路股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 12 月 修订版） 第一章 总则 第一条 为维护西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资者的利 益，规范公司及其控股子公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《西 藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司的对外担保。公司能够实施重大影响的 参股公司在条件允许的情况下可参照适用。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以第三人身份为他人提供 的信用保证、资产抵押或质押及其他担保行为。具体种类包括但不限于借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司 ...

西藏天路股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年12月 修订版） 第一章 总则 第一条 为加强西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管理 ，有效控制风险，提高资金使用效率，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策、法律、法规及上海证券交易 所相关业务规则允许的情况下，公司在投资风险能有效控制的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金收益为原则，利用公司闲置自有资金通过委托商业银行、证券公司 、基金公司、信托公司等金融机构进行短期、低风险、以保本固定收益或保本浮动收 益为主的委托理财行为，且受托机构需具备中国金融监管部门核准的相应业务资质， 并要求理财产品底层资产清晰透明。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履 行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 公司可以对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充 ...