公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月22日召开第十一届董事会2025年第五次临时会议，会议应到董事9名，实到9名，由董事长朱效平主持，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会全票审议通过了关于修订《总经理办公会议事规则》、《董事会秘书工作制度》及《信息披露管理制度》的议案 [3][4] - 董事会全票审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 [4] 对外投资管理 - 董事会全票审议通过了关于申请同意光大财富医疗基金延期并签署补充协议的议案 [4] - 根据基金执行事务合伙人意见，为取得更好收益，同意公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司将其参与投资的北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）的经营期限延长至2028年1月30日 [4] - 董事会同意就基金经营场所变更事项一并签署补充协议 [4]

回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过每股72.08元 [2] - 按回购价格上限测算，预计回购股份数量下限为138.73万股，上限为277.47万股，分别约占公司总股本的0.22%和0.43% [2][8] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购实施期限自股东会审议通过之日起不超过12个月 [2][5] 回购目的与资金来源 - 回购股份是基于对公司未来发展的信心和内在价值的认可，旨在维护投资者利益、增强投资者信心并提升公司价值 [5] - 回购所需资金全部来源于公司自有资金或自筹资金 [2][7] - 截至2025年9月30日，公司总资产为127.49亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为99.48亿元，流动资产为98.23亿元 [17] - 假设回购资金上限2亿元全部使用完毕，其占公司总资产、所有者权益和流动资产的比重分别为1.57%、2.01%和2.04% [17] 回购方案审议与股东会情况 - 回购方案已于2025年12月4日经第十一届董事会第十五次会议审议通过，并于2025年12月22日经2025年第二次临时股东会审议通过 [2][20] - 出席2025年第二次临时股东会的股东及授权代表共992人，代表股份2.49亿股，占公司有表决权股份总数的38.689% [33][52] - 回购方案相关议案均获得高票通过，其中核心议案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》获得同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.9162% [37][59] 相关方持股与减持计划 - 公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员在未来3个月、未来6个月内均不存在减持计划 [2] - 经自查，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人在董事会作出回购决议前六个月内，不存在买卖本公司股份的行为，也不存在内幕交易及市场操纵的行为 [18] - 截至公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月暂无明确增减持计划 [18] 回购实施安排与进展 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户 [3][22] - 公司已根据《公司法》要求，在股东会审议通过回购方案后依法通知债权人 [22][84] - 债权人有权在本公告披露之日起45日内，要求公司清偿债务或提供相应担保 [84] - 公司将在回购期间根据市场情况择机实施回购，并按规定履行信息披露义务 [25] 回购对公司的影响分析 - 公司管理层及全体董事认为，本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响 [17] - 回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件 [17] - 全体董事承诺确保回购股份事项不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [17][18]

更正公告 - 公司于2025年12月13日披露的关联交易公告因工作人员疏忽出现错误，现予以更正 [1] - 更正内容为将原公告中“无需提交公司股东会审议”修改为“本议案需提交公司股东会审议” [1] - 本次更正不涉及对原公告的实质性变更，更新后的公告已同步披露 [1] 签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构仍为大华会计师事务所，但签字注册会计师发生变更 [3][5] - 原签字注册会计师杨英锦因工作调整不再担任，由姚福欣接替，与姜军共同担任2025年度签字注册会计师 [5][6] - 变更后签字注册会计师姚福欣于2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次，最近三年无不良诚信记录 [7][8] - 公司认为本次变更不会对2025年度相关审计工作产生不利影响 [10] 关联交易核心条款 - 关联方武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的4,946万元存量借款，利率自2025年7月1日起由12%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 关联方武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的22,000万元存量借款，利率自2025年7月1日起由8.6%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 两项借款展期后的利率统一为7%/年，公司可提前还款，利息按实际借款天数计算 [28] 关联方基本情况 - 武汉信用风险管理融资担保有限公司成立于1998年，注册资本100亿元，实际控制人为武汉市国资委 [17][18] - 截至2024年底，武汉信用公司总资产为2,040,590.82万元，所有者权益1,222,700.87万元，2024年净利润为30,665.62万元 [19] - 武汉信用投资集团股份有限公司截至2024年底总资产为3,635,218.52万元，所有者权益为-354,754.29万元，2024年净利润为-166,668.25万元 [23] - 武汉信用投资集团为公司控股股东的股东 [24] 交易审议与影响 - 该关联交易议案已于2025年12月12日经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议一致同意 [15][34] - 交易定价经双方协商确定，公司认为定价公允合理，有助于降低公司经营负担，缓解资金压力，支持业务发展 [26][32] - 本次交易需提交公司股东会审议 [16] 累计关联交易情况 - 2025年年初至本公告披露日，公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易总金额为445.55万元 [33] - 2025年年初至本公告披露日，公司与武信投资集团累计已发生的各类关联交易总金额为1,605.76万元（不含本次交易） [33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:30召开2025年第六次临时股东会，审议包括上述关联交易在内的议案 [38][40] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [40][41][42] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票” [52]

文章核心观点 - 招商轮船于2025年12月22日成功接收全球首艘甲醇双燃料动力VLCC油轮“凯拓”轮，这是公司在绿色航运领域的一项开拓性试验和标志性举措，旨在提升船队环保指标与市场竞争力 [1][2] 新船交付与技术创新 - 新船“凯拓”轮于2025年12月22日在大连船舶重工集团有限公司交付，该船订单于2023年经公司董事会审议通过 [1] - 该轮为全球第一艘甲醇双燃料动力VLCC，其动力系统可在传统燃油与甲醇两种燃料模式间灵活切换 [1][2] - 船舶配置了脱硫洗涤塔和轴带发电机，满足国际海事组织Tier Ⅲ最高排放标准，使用绿色甲醇时可减少70%以上的温室气体排放 [1][2] 战略与运营影响 - 此次交付是公司践行“绿色航运”理念的开拓性试验，也是全球油轮运输业实现“碳中和”长远目标的重要实践 [2] - 该VLCC交付后，预计将提升公司油轮船队的节能降碳指标，进一步巩固市场竞争力、服务客户能力及持续盈利能力 [2] - 截至公告日，公司拥有油轮在手订单共计15艘，包括自有VLCC订单5艘、长期租入VLCC订单3艘、自有Aframax订单7艘，这些订单将于2026年至2028年陆续交付 [2]

基金持有人大会议案与结果 - 国联安基金管理有限公司以通讯方式召开了国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，审议《关于持续运作国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的议案》[1] - 大会表决投票时间为2025年11月21日至2025年12月21日17:00[1] - 经统计，共有24,999,010.00份有效基金份额参与大会，占权益登记日（2025年11月21日）基金总份额25,001,589.46份的99.99%，符合法定召开条件[2][13] - 表决结果为：24,999,010.00份基金份额同意，0份反对，0份弃权，同意议案的份额占参加表决份额的100%，议案获得通过[2][13] 大会决议生效与后续程序 - 根据规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，本次大会决议于2025年12月22日生效[4] - 决议生效意味着基金管理人将持续运作国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金[4] - 基金管理人将于表决通过之日起五日内将表决通过事项报中国证券监督管理委员会备案[5] 大会监督与法律程序 - 大会计票于2025年12月22日进行，在基金托管人江苏银行股份有限公司授权代表的监督下，由国联安基金管理有限公司委派代表进行计票[3][13] - 上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证[3][6] - 公证处确认，收到有效表决份额24,999,010.00份，占权益登记日总份额25,001,589.46份的99.99%，表决计票过程符合法律规定和基金合同约定，结果有效[13][14] - 本次基金份额持有人大会费用以及公证费、律师费等相关费用由基金管理人承担[3]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年12月22日召开第十届董事会第五次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决 [1] - 该议案已于2025年12月17日经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，4票同意、0票反对、0票弃权，独立董事认为交易为生产经营所需，定价公平，符合公司利益 [2] - 本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议 [1] 关联交易预计金额与类别 - 本次增加的日常关联交易预计金额和类别以表格形式列示，单位为亿元 [2] - 除表格所列示的预计增加金额外，其他关联交易事项预计金额保持不变 [2] 关联方介绍 - 关联方一为浙江浙能富兴燃料有限公司，注册资本80,000万元，截至2024年底总资产95.00亿元，净资产25.53亿元，2024年营业收入480.07亿元 [2][3] - 关联方二为浙能国际能源贸易（香港）有限公司，注册资本4,706.84万美元，截至2024年底总资产15.29亿元，净资产4.35亿元，2024年营业收入52.17亿元 [4] - 上述两家公司及舟山富兴燃料有限公司均为公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司控制的下属企业，构成公司的关联法人 [4] 关联交易内容与定价 - 本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方浙能国际能源贸易（香港）有限公司提供进口煤炭运输服务 [5] - 交易定价参照市场价格协商制定，定价被认定为公允、合理 [5] 关联交易目的与影响 - 关联交易为各方生产经营活动所需要，有利于公司日常经营的持续与正常进行 [6] - 交易遵循公平合理的定价原则，有利于巩固和拓展公司市场占有份额，并发挥关联方在相关服务方面专业化、规模化的优势，实现资源互补 [6] - 该等交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖 [6]

业务开通公告 - 中信建投基金管理有限公司决定在中国农业银行股份有限公司开通旗下部分基金的基金转换业务 [1] 适用范围与时间 - 该基金转换业务仅限于通过销售机构中国农业银行股份有限公司办理的投资者 [2] - 业务开通时间为2025年12月23日起（含），具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同 [3] 基金转换业务规则 - 基金转换是指基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额的行为 [4] - 转换只能在同一销售机构进行，且两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金 [4] - 基金转换以份额为单位进行申请，费用按每笔申请单独计算 [4] - 转换定价以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算 [4] - 办理转换时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态 [5] - 基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额 [5] - 单笔转换最低申请基金份额适用各基金相关文件规定，若导致剩余份额低于规定最低持有份额，基金管理人有权强制赎回剩余份额 [5] - 正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对T日的转换申请进行有效性确认，投资者可在T+2日后查询成交情况 [5] - 转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起开始计算 [6] - 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级 [6] - 具体份额以注册登记机构的记录为准 [7] 基金转换费用 - 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，由基金份额持有人承担 [7] - 补差费率计算公式为：补差费率=MAX[（转入基金申购费率-转出基金申购费率），0] [7] - 如转入或转出基金申购费适用固定费用，则补差费用=MAX[（转入基金申购费用-转出基金申购费用），0] [7] 业务暂停情形 - 基金管理人可因不可抗力导致基金无法正常运作而暂停基金转换业务 [7] - 证券交易场所在交易时间非正常停市，导致无法计算当日基金资产净值时可暂停业务 [8] - 因市场剧烈波动等出现连续巨额赎回，导致基金现金支付出现困难时可暂停业务 [9] - 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或转出时可暂停业务 [10] - 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形也可导致业务暂停 [11] - 基金暂停或重新开放转换时，基金管理人将按规定进行公告 [12] 特别提示 - 若转入基金发布了暂停大额申购或其他限制申购金额的公告，则本公告所述的基金转换业务亦受其约束 [13]

公司董事会决议 - 江苏银行股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年12月22日以书面传签方式召开 会议应参与表决董事15名 实际参与表决董事15名 所有审议议案均获全票通过[1] 审议通过的战略与发展规划 - 董事会审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2026-2030年发展战略规划的议案》 表决结果为同意15票 反对0票 弃权0票[2] 审议通过的信息科技与风险管理 - 董事会审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2025年信息科技工作报告的议案》 表决结果为同意15票 反对0票 弃权0票[3] - 董事会审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2025年业务连续性管理专项审计情况报告的议案》 表决结果为同意15票 反对0票 弃权0票[4] 审议通过的运营管理调整 - 董事会审议通过了《关于江苏银行股份有限公司限额方案调整的议案》 表决结果为同意15票 反对0票 弃权0票[5] 董事会审阅的报告 - 会议审阅了《江苏银行关于2025年度监管意见落实情况的报告》以及《江苏银行关于2025年代销理财产品业务情况的报告》[5]

公司治理结构重大变更 - 公司2025年第三次临时股东大会审议通过了关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的议案 公司自此不再设立监事会[1][8] - 根据修订后的《公司章程》 董事会中设职工董事一名 由职工代表大会选举或更换[1] - 公司于2025年12月22日召开职工代表大会 选举张兰女士为第四届董事会职工董事 任期至第四届董事会任期届满[1] 股东大会决议与议案审议 - 公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会 会议以现场与网络投票相结合的方式召开 所有在任10名董事及6名监事均出席会议[5][6][7] - 本次股东大会共审议通过了9项议案 包括变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度（如股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等）以及变更独立董事的议案[8][9] - 其中 关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的议案为特别决议议案 获得了出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 新任职工董事背景 - 新任职工董事张兰女士 1975年出生 拥有硕士学历及中级经济师职称 现任公司工会副主席 曾在公司市场营销总部、机构管理总部、综合管理总部担任管理职务[3] - 截至公告日 张兰女士未持有公司股票 与公司董事、高级管理人员及主要股东无关联关系 且无不良记录 符合任职资格[3] 公司董事会构成合规性 - 张兰女士担任职工董事后 公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一 符合相关法律法规及《公司章程》规定[1]

基金基本信息变更 - 财通证券资产管理有限公司旗下“财通资管中证500指数增强型证券投资基金”发生基金经理变更 [1] - 相关变更公告的送出日期为2025年12月23日 [1] - 上述变更事项已按规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续 [1]