公司股权状态 - 公司控股股东所持股份已解除冻结 [2] - 公司大股东目前没有股权被冻结 [2] 股权转让协议进展 - 2020年1月与武汉开投签订的股权转让协议后续事宜如有进展将及时披露 [2]

公司基本信息 - 公司于1996年12月获批发行3500万股人民币普通股，1997年1月在深交所上市[6] - 公司注册资本为35640万元[7] - 公司设立时股份总数为7500万股，发起人为大连友谊集团有限公司[20] - 公司已发行股份总数为35640万股，均为普通股[21] 股权与股份交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54][55] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[78] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[79] 公司架构与人员 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[75] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[91] - 公司设经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，半年结束后2个月内报送并披露中报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司年度可分配利润为正且每股收益大于0.05元时应分配利润[105] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[106] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，应经公司董事会审议[77] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需董事会审议[78] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[78] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[125]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，需在情形出现后2个月内召开[2][3] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 会议延期或取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 股东参会 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席并行使表决权[17] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[25] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[26] 累积投票制 - 累积投票制下，与会股东每表决权股份投票权与董事候选人总人数相等，当选董事所获表决权数应超与会股东所持投票权总数二分之一[32] 参会证件 - 股东亲自出席需出示有效证件，代理出席需出示本人证件及授权委托书[18] - 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需出示相应证明和授权书[18] 代理投票授权 - 授权他人签署的代理投票授权委托书，授权文件需公证并备置指定处[19] 会议主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定依次由副董事长、推举董事等主持[31] 年度股东会报告 - 年度股东会上，董事会和独立董事应作报告，董事和高管需接受质询[21] 关联交易审议 - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，公告应披露非关联股东表决情况[27] 决议公告 - 股东会决议需及时公告，应列明出席会议股东和代理人人数等内容[36] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，需在公告中作特别提示[36] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[38] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[38] 股东权利 - 股东对违反法律、行政法规的股东会决议内容，有权请求法院认定无效[37] - 股东对违反法律、行政法规、公司章程的会议召集程序等，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] 决议不成立情形 - 未召开股东会会议作出决议等四种情形下，公司股东会决议不成立[41] 信息披露 - 公告等指在符合证监会规定条件的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[43] 规则解释与生效 - 本规则由公司董事会负责解释[44] - 本规则经公司股东会通过后生效[45]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需经董事会审议，占比达50%以上等情况需提交股东会审议[9][10] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议；金额3000万元以上且占比5%以上需提交股东会审议[13] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[16] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] - 临时董事会会议应在会议召开三日前书面等通知全体董事，特殊情况提前一天通知可不受限制[14] 履职规定 - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[20] - 董事长主持股东会和召集等，督促、检查董事会决议执行[14][15] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[15] 决策与表决 - 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度[3] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[22] - 董事会决议表决可采用举手表决等方式，临时会议可用传真或电子邮件方式进行[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] - 公司董事会须按规定全面、及时、准确披露会议所议事项或决议，重大事项需在规定时间报告并备案[27] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[28] - 董事会会议决议需提交股东会批准的，经批准后方能实施[29] - 董事会决议中属经理职责或授权事项由经理组织实施并报告执行情况[29] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[29] - 本规则经董事会拟定，股东会审议批准后生效，与新法律、法规或章程不一致时以后者为准[31][33]

会议信息 - 现场会议于2025年9月15日14:30召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东会股东及代表126名，代表股份102,923,637股，占比28.8787%[3] - 现场会议出席3人，代表股份100,015,000股，占比28.0626%[3] - 网络投票123人，代表股份2,908,637股，占比0.8161%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意102,053,700股，占比99.1548%[6] - 该议案中小投资者同意2,053,700股，占比70.2447%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》同意102,070,200股，占比99.1708%[7] - 该议案中小投资者同意2,070,200股，占比70.8091%[7] 其他 - 律师确认股东会召开及表决等符合规定[9] - 备查文件为股东会决议和法律意见书[10]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人126名，所持股份102,923,637股，占比28.8787%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意102,053,700股，占比99.1548%[9] - 《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》，同意102,070,200股，占比99.1708%[10]

公司信息披露 - 公司在定期报告中披露各季度末时点的股东人数数据 [2]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 该决议由第十届董事会第十五次会议审议通过[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 股权登记日确定为2025年9月8日 该日收市时登记在册的普通股股东均享有参会表决权[3] 会议审议事项 - 议案1被列为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权三分之二以上同意方可通过[5] - 相关议案已通过第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议 具体内容详见2025年8月29日披露的公告[6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日至9日9:00-15:30 登记方式包括现场、信函或传真 登记地点为公司证券事务部[7][8] - 法人股东需提供股东账户卡及法人代表资格证明 个人股东需提供身份证及股东账户卡 代理人需额外提交授权委托书[7] - 会议联系方式为电话0411-82802712 联系人杨浩 电子邮箱callme_yh@sina.com[8] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360679" 投票简称为"友谊投票" 表决选项包括同意、反对、弃权[13] - 深交所交易系统投票时段为2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[2][13] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票[13] 会议文件与附件 - 备查文件包括第十届董事会第十五次会议决议及第十届监事会第九次会议决议[10] - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数量及表决指示 有效期限需注明[14][15] - 会议回执需注明持股数量及股东账号 剪报及复印件均视为有效[16]

公司治理调整 - 大连友谊将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 会议登记时间为2025年9月8 - 9日9:00 - 15:30[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权同意通过[6]