更正公告 - 公司于2025年12月13日披露的关联交易公告因工作人员疏忽出现错误，现予以更正 [1] - 更正内容为将原公告中“无需提交公司股东会审议”修改为“本议案需提交公司股东会审议” [1] - 本次更正不涉及对原公告的实质性变更，更新后的公告已同步披露 [1] 签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构仍为大华会计师事务所，但签字注册会计师发生变更 [3][5] - 原签字注册会计师杨英锦因工作调整不再担任，由姚福欣接替，与姜军共同担任2025年度签字注册会计师 [5][6] - 变更后签字注册会计师姚福欣于2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次，最近三年无不良诚信记录 [7][8] - 公司认为本次变更不会对2025年度相关审计工作产生不利影响 [10] 关联交易核心条款 - 关联方武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的4,946万元存量借款，利率自2025年7月1日起由12%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 关联方武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的22,000万元存量借款，利率自2025年7月1日起由8.6%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 两项借款展期后的利率统一为7%/年，公司可提前还款，利息按实际借款天数计算 [28] 关联方基本情况 - 武汉信用风险管理融资担保有限公司成立于1998年，注册资本100亿元，实际控制人为武汉市国资委 [17][18] - 截至2024年底，武汉信用公司总资产为2,040,590.82万元，所有者权益1,222,700.87万元，2024年净利润为30,665.62万元 [19] - 武汉信用投资集团股份有限公司截至2024年底总资产为3,635,218.52万元，所有者权益为-354,754.29万元，2024年净利润为-166,668.25万元 [23] - 武汉信用投资集团为公司控股股东的股东 [24] 交易审议与影响 - 该关联交易议案已于2025年12月12日经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议一致同意 [15][34] - 交易定价经双方协商确定，公司认为定价公允合理，有助于降低公司经营负担，缓解资金压力，支持业务发展 [26][32] - 本次交易需提交公司股东会审议 [16] 累计关联交易情况 - 2025年年初至本公告披露日，公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易总金额为445.55万元 [33] - 2025年年初至本公告披露日，公司与武信投资集团累计已发生的各类关联交易总金额为1,605.76万元（不含本次交易） [33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:30召开2025年第六次临时股东会，审议包括上述关联交易在内的议案 [38][40] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [40][41][42] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票” [52]