登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-043 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第五次临时 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年12月15日以电子邮件形式发出召开2025年第五 次临时会议的通知，并于2025年12月22日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 根据基金执行事务合伙人的意见，为该基金取得更好收益，经公司董事会审议，同意山东达因海洋生物 制药股份有限公司对参与投资的北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）经营期限延长至2028年1 月30日，并就基金经营场所变更事项一并签署补充协议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意0票弃权0票反对的表决 ...

每经AI快讯，华特达因12月22日晚间发布公告称，公司第十一届2025年第五次董事会临时会议于2025 年12月22日在公司会议室召开。会议审议了《关于申请同意光大财富医疗基金延期并签署补充协议的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 张明双） ...

山东华特达因健康股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和部门规章以及《山东华特达因健康股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，勤勉尽责地履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的相关专业知识和经验，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

山东华特达因健康股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）信息披 露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市 规则》等相关证券管理监管规定，结合《公司章程》及公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司将已发生的或将要发生的、可能对 公司股票价格产生重大影响的信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众发布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所 ...

山东华特达因健康股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行公司内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可 ...

山东华特达因健康股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 办公会的议事和决策行为，提高会议质量和效率，实现决策规范化、民主化、科学 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业 国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《公司章程》及其他法律、法规和有 关规定，制定本议事规则。 第三条 总经理办公会议事应遵循下列原则： （一）坚持对董事会负责的原则。贯彻执行董事会决议，依照公司章程和董事 会授权议事决策。 （二）坚持总经理负责制的原则。会议研究事项由经理层成员按照分工各司其 职，总经理对议事决定负总责。 （三）坚持依法合规的原则。遵守法律法规，恪守商业道德，依法依规决策， 防控经营风险。 （四）坚持民主高效的原则。会前要做好充分准备，会上要充分进行民主讨论 并发表意见，做到决策高效保质，实现议事质量和效率的有机统一。 第二章 经理层设置和职权 第二条 公司实行总经理办公会制度，是总经理行权履职和实施民主管理的重 要方式。 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； ...

（二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于修订《董事会秘书工作制度》的议案"。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-043 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年12月 15 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第五次临时会议的通知，并于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于修订《总经理办公会议事规则》的议案"。 （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于修订《信息披露管理制度》的议案"。 （四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 ...

公司业务与生产质量 - 公司旗下达因药业的产品生产质量体系对标国际标准 [2] - 达因药业已有两条生产线通过澳大利亚TGA认证，并取得最高的A1等级 [2] 国际化与市场布局 - 公司为国际化奠定了一定基础 [2] - 公司目前业务仍主要基于我国儿童临床和营养健康需求 [2] - 公司通过选择海外优质产品或原料引入国内开展跨境业务 [2] - 公司目前基本没有出海业务收入 [2]

公司业务与战略 - 公司旗下达因药业目前产品生产质量体系对标国际标准，两条生产线已通过澳大利亚TGA认证，并取得最高的A1等级，为国际化奠定了一定基础 [1] - 公司目前仍主要基于我国儿童临床和营养健康需求，通过选择海外优质产品或原料引入国内开展跨境业务 [1] - 公司目前基本没有出海业务收入 [1] 产品与市场 - 投资者关注公司伊可新产品的海外业务进展 [1] - 公司业务重点在于满足国内儿童临床和营养健康需求，并将海外优质资源引入国内市场 [1]

公司经营与市场情况 - 公司表示会根据市场需求灵活调整生产及销售策略 [1] - 公司小儿布洛芬栓和伊可新AD剂等产品目前市场需求稳定 [1] - 公司现有生产能力完全能够满足市场对各类产品的需求 [1]