员工持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划 旨在完善薪酬考核体系 绑定股东 公司及员工三方利益 提升管理团队凝聚力和竞争力 [8][10] - 计划遵循依法合规 自愿参与及风险自担原则 不存在强制参与情形 [8][9][10] 参与对象与规模 - 参与对象包括董事 监事 高级管理人员及核心管理 技术 业务人员 总人数不超过800人 [1][10][12] - 董事 监事及高级管理人员共4人参与 包括副总经理季德海 财务总监谈最 董事会秘书刘书剑及监事会主席来二航 [6][30] - 计划总份额不超过5000万份 对应标的股票不超过190.72万股 约占公司总股本的0.21% [2][12][13] 资金来源与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬及自筹资金 公司不提供财务资助或贷款担保 [2][13] - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的股份 回购均价为52.44元/股 [15] 购买价格与合理性 - 购买价格为30.19元/股 相当于草案公布前1个交易日均价的50%及前20个交易日均价的50%的较高者 [15] - 该价格为公司回购均价的57.57% 兼顾员工收入水平及公司股份支付承受能力 [15] 考核机制 - 设置公司业绩与个人绩效双重考核指标 2025年扣非归母净利润考核目标为31亿元 [5][20][21] - 个人绩效考核根据内部办法执行 考核结果分为优秀 合格及不合格 对应标准系数1.0 0.8及0 [21] 锁定期与归属安排 - 锁定期为12个月 自标的股票过户至计划名下之日起计算 [5][18] - 考核达标后 可归属比例为100% [5][20] 会计处理影响 - 假设2025年9月完成过户 以2025年8月25日收盘价61.93元/股测算 总费用约6053.45万元 [16] - 2025年及2026年分别摊销费用1513.36万元及4540.09万元 [16] 管理架构 - 计划由公司自行管理 设管理委员会监督日常运作 代表持有人行使股东权利 [26][27] - 股东大会授权董事会办理计划设立 变更 终止及标的股票过户等事宜 [28][29][30] 关联关系说明 - 计划与公司控股股东 实际控制人不存在一致行动关系 [30][31] - 参与计划的董事 监事及高级管理人员自愿放弃提案权 表决权等股东权利 仅保留资产收益权 [6][30]

员工持股计划概述 - 公司推出2025年员工持股计划 旨在完善法人治理结构 绑定股东 公司及员工三方利益 提升管理团队凝聚力和竞争力 [8] - 计划遵循依法合规 自愿参与及风险自担原则 不存在强制参与情形 [8][9][10] - 总份数不超过50,000,000份 每份对应1元 资金来源于员工合法薪酬及自筹资金 公司不提供财务资助或贷款担保 [2][13] 参与对象与分配结构 - 参与总人数不超过800人 涵盖董事 监事 高级管理人员及核心管理 技术 业务人员 [1][10][12] - 4名董事 监事及高管参与 包括副总经理季德海 财务总监谈最 董事会秘书刘书剑及监事会主席来二航 [6][35] - 高管合计认购57,000份（占总数2.9887%） 其他人员认购1,850,200份（占总数97.0113%） [12] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用证券账户股份 规模不超过1,907,200股 约占公司总股本0.21% [2][15] - 通过非交易过户方式获得 若期间发生除权除息事项 股票数量将相应调整 [2][15] - 员工持股计划总持股累计不超过公司股本总额10% 单个员工不超过1% [3] 购买价格与合理性 - 购买价格为30.19元/股 为草案公布前1个交易日均价的50%及前20个交易日均价的50%的较高者 [15] - 该价格为公司回购均价52.44元/股的57.57% 兼顾员工收入水平与公司股份支付承受能力 [15] - 价格设定综合考虑激励效果与约束机制 匹配公司历史业绩 行业竞争及未来规划 [15] 锁定期与权益归属 - 锁定期12个月 自股票过户至计划名下之日起计算 期间衍生股份同样遵守锁定安排 [4][18] - 权益分一期归属 可归属比例为100% 需达成公司业绩及个人绩效双重要求 [4][20] - 锁定期内不得交易 敏感期遵守监管规定不得买卖股票 [18][19] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025年扣非后归母净利润不低于31亿元 剔除所有股权激励股份支付费用 [4][21] - 个人绩效分优秀 合格及不合格三档 对应标准系数1.0 0.8及0 [21] - 若公司业绩未达标 由公司按原始出资加利息回购注销 个人不合格则出售股票返还出资 [21][22] 会计处理与费用摊销 - 按股份支付会计准则处理 假设2025年9月以股价61.93元/股过户 总费用约6,053.45万元 [16] - 2025年摊销1,513.36万元 2026年摊销4,540.09万元 具体以审计为准 [16] - 费用摊销对短期净利润有影响 但长期有望提升经营效率 [16] 存续期与终止机制 - 存续期48个月 自股东大会审议通过且股票过户之日起计算 可经持有人会议批准延长 [3][18] - 存续期满或提前终止后45日内完成清算 分配剩余权益 [25] - 存续期内公司融资时 由持有人会议决定是否参与及方式 [17] 管理机构与权利义务 - 计划由公司自行管理 持有人会议为权力机构 管理委员会监督日常运作并行使股东权利 [26][27] - 持有人享有收益权 表决权及监督权 承担足额缴款 风险自担及遵守锁定安排等义务 [26] - 管理委员会由3名委员组成 任期60个月 代表持有人行使股东权利 [31][32] 关联关系与回避机制 - 计划与控股股东 实际控制人不存在一致行动关系 高管自愿放弃表决权仅保留收益权 [6][35] - 审议计划时 关联董事 监事及高管回避表决 股东大会非关联股东过半数通过生效 [6][36] - 除4名高管及关联方外 其他参与人员与公司控股股东无关联关系 [35]

员工持股计划批准情况 - 公司职工代表大会于2025年8月22日审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要和《2025年员工持股计划管理办法》[1] - 职工代表大会确认持股计划内容符合法律法规要求且不存在损害公司及股东利益的情形[1] - 持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[2] 员工持股计划实施目标 - 计划旨在完善员工与股东利益共享和风险共担机制[2] - 通过持股计划充分调动员工积极性和创造性[2] - 健全公司激励约束机制以支持持续高质量发展[2]

股东大会基本信息 - 重庆山外山血液净化技术股份有限公司将于2025年9月4日14:30在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场结合网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议由董事长高光勇主持 参会人员包括股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师及列席的高级管理人员 [4] 日常关联交易调整 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度 向关联方Dialife SA或其关联方出售商品金额增加3000万元人民币 调整后年度预计总额达到5990万元人民币 [4][5][6] - 新增关联交易占公司2024年同类业务比例10.56% 2025年1-6月与Dialife SA累计已发生交易金额1935.72万元人民币 [5][6] - 关联交易定价遵循市场化原则 Dialife SA为欧洲领先血液透析设备供应商 与公司存在股权关联关系 间接持有子公司德莱福（重庆）医疗器械有限公司30%股权 [6] 员工持股计划变更 - 公司2024年员工持股计划因业绩考核未达标将提前终止 拟回购注销1,715,024股股份 [8][10][11] - 回购价格确定为8.23元/股加年化3%利息 该价格经资本公积转增股本调整后确定（转增前价格为12.27元/股） [10][11] - 回购注销后公司总股本由321,315,646股减少至319,600,622股 无限售条件股份减少1,715,024股 [11] - 2024年公司营业收入5.67亿元人民币 扣除非经常性损益净利润0.69亿元人民币 未达到员工持股计划解锁条件 [9][10]

文章核心观点 - 上海威派格智慧水务股份有限公司实施2025年员工持股计划 旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制 提升员工凝聚力和公司竞争力 促进公司长期健康可持续发展 [1][37][38] - 员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1][38] - 通过非交易过户方式获得公司回购专用账户股票 总规模不超过1,034万股 约占公司总股本1.81% [6][8][33] 员工持股计划基本架构 - 计划资金总额上限3,681.04万元 每份份额1.00元 份额上限3,681.04万份 [5] - 参与对象为公司董事 监事 高级管理人员及核心骨干人员 总人数不超过75人 [5] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 通过非交易过户方式获得 [6][8] - 购买价格为3.56元/股 为草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50% [9][31] 股票回购情况 - 2024年2月5日董事会通过回购议案 截至2024年5月5日累计回购10,939,797股 占总股本2.16% 回购均价6.40元/股 支付总额69,982,579.77元 [8][29] - 2024年6月11日董事会通过回购议案 截至2025年3月11日累计回购8,845,800股 占总股本1.65% 回购均价5.65元/股 支付总额50,003,269.16元 [8][30] 锁定期与解锁安排 - 锁定期分为12个月 24个月 36个月三批 自最后一笔标的股票过户之日起计算 [11][32] - 解锁比例分别为40% 30% 30% 依据公司层面和个人层面考核结果分批解锁 [11][32] - 因资本公积转增股本等衍生股份同样遵守锁定安排 [11][32] 业绩考核要求 - 2025年净利润不低于0.30亿元或营业收入不低于16.00亿元 [12] - 2026年净利润不低于1.00亿元或营业收入不低于20.00亿元 [12] - 2027年净利润不低于2.00亿元或营业收入不低于25.00亿元 [12] - 净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润 剔除股份支付费用影响 [12] - 个人绩效考核分合格与不合格两个等级 合格者解锁比例100% 不合格为0% [13][14] 管理机构与运作模式 - 由公司自行管理或委托资产管理机构管理 最高权力机构为持有人会议 [14][33] - 管理委员会由持有人会议选举产生 负责日常管理 减持安排及收益分配等事宜 [14][18][19] - 持有人会议审议计划变更 终止 融资参与等重大事项 [15][22] 实施程序与合规性 - 2025年8月25日召开职工代表大会征求员工意见 [35] - 2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议审议通过相关议案 [35] - 监事会认为计划符合法律法规 不存在损害公司及股东利益情形 [35] - 计划尚需公司股东会审议批准 [35][37]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均参与表决 会议由董事长李纪玺主持 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 需提交2025年第二次临时股东会审议 表决结果为9票同意 [2][3] - 审议通过修订制定公司部分管理制度的议案 表决结果为9票同意 [2] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 表决结果为9票同意 [3] 高级管理人员任命 - 董事会决定聘任黄刚为公司副总经理 黄刚1977年出生 专科学历 2011年起历任宁波分公司总经理 全国售前总监 现任水厂事业中心总监 表决结果为9票同意 [3][11] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立利益共享机制 吸引激励核心管理人员与骨干员工 4名董事作为激励对象回避表决 表决结果为5票同意0票反对 [4][5] - 审议通过员工持股计划管理办法 规范持股计划实施 4名董事回避表决 表决结果为5票同意0票反对 [6] - 审议通过授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 包括持有人资格认定 计划变更调整 收益分配等 4名董事回避表决 表决结果为5票同意0票反对 [7][8] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果为9票同意 [8][9]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关资料于规定时间送达全体监事 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 报告编制程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 报告内容公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [2] 监事会取消及章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套制度规则，公司决定取消监事会设置 [2][3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止 [3] - 同意对现行《公司章程》相关条款进行相应修订 [3] - 授权经营管理层办理章程修改及工商变更登记手续 [3] - 王式状、张轶微、李佳木不再担任监事，三人均未直接持有上市公司股份 [3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [3] 员工持股计划审议 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，符合《公司法》《证券法》等法律法规规定 [4] - 员工持股计划有利于建立利益共享机制，优化公司治理结构，提升员工凝聚力和竞争力 [4] - 因王式状、张轶微参与持股计划需回避表决，非关联监事不足半数，议案将提交股东会审议 [4] - 表决结果为同意票1票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票 [4] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》，符合相关法律法规及公司实际情况 [5] - 管理办法能保证员工持股计划顺利实施和规范运行 [5] - 同样因关联监事回避表决，非关联监事不足半数，议案将提交股东会审议 [5] - 表决结果为同意票1票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票 [5]

员工持股计划进展 - 2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年8月17日届满 解锁比例为持股总数的30% 对应解锁股份数量为17,970,015股 占公司总股本的0.5465% [1][5] - 员工持股计划股票通过非交易过户方式获得 过户价格为5.68元/股 初始过户股份数量为59,900,050股 [1] - 第一个锁定期已于2024年解锁 解锁比例为40% 解锁股份数量为23,960,020股 占公司总股本的0.7287% [1] 业绩考核达成情况 - 第二个解锁期公司层面业绩考核目标为以2022年净利润为基数 2024年净利润增长率不低于60% [2] - 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润为4,062,674,002.70元 剔除股份支付费用171,394,009.72元后为4,234,068,012.42元 [3][4] - 以2022年净利润1,331,798,692.03元为基数 剔除股份支付影响后2024年净利润增长率为217.92% 远超60%的考核目标 [4] - 所有参与员工个人绩效考核均符合全额解锁条件 个人层面解锁比例为100% [4][5] 持股计划管理机制 - 员工持股计划分三批解锁 锁定期最长36个月 第三个解锁期将于2026年届满 [1] - 因上市公司分配股票股利 资本公积转增等情形所衍生取得的股份同样遵守锁定安排 [1] - 未解锁标的股票由管理委员会收回并择机出售 收回价格按原始认购成本与售出金额孰低值确定 [4]

公司利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）以实施权益分派[1] - 本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本[1] - 利润分配方案基于公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素兼顾未来发展和股东长远利益[1] 监事会决议情况 - 第六届监事会第十五次会议实到监事3人其中以通讯表决方式出席1人[1] - 会议审议通过2025年半年度利润分配方案表决结果为同意3票反对0票弃权0票[1][2] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] 员工持股计划解锁 - 2023年员工持股计划第二个锁定期届满解锁条件已成就[2] - 解锁股份数量为17,970,015股占公司目前总股本的0.5465%[2] - 解锁经过必要审批程序符合公司员工持股计划草案和管理办法规定[2] 相关ETF产品表现 - 500质量成长ETF（产品代码560500）跟踪中证500质量成长指数[4] - 近五日涨跌4.07%市盈率17.67倍[4] - 最新份额4.5亿份增加100.0万份主力资金净流入55.5万元[4] - 估值分位75.36%[5]

会议基本信息 - 会议于2025年9月4日14:30在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [5] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 股权登记日为2025年8月29日 会议主持人为董事长盛建华先生 [5] 利润分配方案 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润139,025,450.88元 母公司可供分配利润207,419,073.75元 [6] - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税） 总股本156,846,830股 合计派发现金红利62,738,732.00元 [6] - 现金分红比例占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.13% [6] 对外投资计划 - 拟以自有资金10,000万元设立全资子公司苏州西典新能源技术有限公司 [9] - 新公司经营范围包括技术研发、汽车零部件及配件制造、输配电及控制设备制造 [9] - 投资目的为将FCC车间独立发展 实现从CCS行业向上游信号采集产业链延伸 [9] 募集资金使用 - 对全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司增资10,000万元实施募投项目 [12] - 增资后子公司注册资本从5,000万元增加至15,000万元 [12] - 增资用于"成都电池连接系统生产建设项目"和"研发中心建设项目" [12] - 子公司2025年1-6月营业收入114,612.75万元 净利润3,148.29万元 [12] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 [15] - 该所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 [15] - 现有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [15] 员工持股计划 - 拟实施第二期员工持股计划 旨在调动经营管理层及核心骨干员工积极性 [19] - 制定《第二期员工持股计划管理办法》规范实施流程 [20] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止及股票过户等事宜 [21][22]