二〇二五年八月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市唯特偶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属分子公司的外汇衍生品交易业务。未经公司同 意，公司分子公司不得进行外汇衍生品交易业务。 第三条 本制度所称的外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营和业务需要， 与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范外汇汇率或外 汇利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期等产品或者混合上述产品特征的金融工具。 第四条 公司应当按照证券监督管理部门的相关规定开展外汇衍生品交易业务， 履行有关决策程序和信息披露义务。 深圳市唯特偶新材料股份有限 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审 计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-044 | 7 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 9 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 期货套期保值业务管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 外汇衍生品交易业务管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 | | 16 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 17 | 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 | 修订 | 否 | | 18 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 20 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 21 | 印章管理制度 | 修订 | 否 | | 22 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-043 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 二、本次修订章程的具体内容 一、注册资本变更情况 因 2024 年年度权益分派、2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第 一个行权期自主行权，导致公司总股本发生变化，具体变化如下： 1、2024 年年度权益分派 经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司于 2025 年 5 月 22 日实施了 2024 年 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.499066 股，共计转增 38,262,599 股。 2、2024 年度股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第一个行权期自主行权 2024 年股权激励计划首次授予第一个行权期为 2025 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日。因部分激励对象自主行权，截至 2025 年 8 月 20 日收市时，已行权数量为 943,893 股。 综上，公司总股本由 85,028,000 股增加至 124,234,492 股，注册资本将相应由人民 币 85,028,000 元增加至 124,234,492 元。具体以中国证券登记结算有 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-046 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市唯特偶新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深 圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1259 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 营性往来） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | | | 深圳市唯 | | | | | | | | | | | 特偶焊锡 | | 其他应收 | | | | | 资金往 | 非经营性 | | | 材料科技 | 子公司 | 款 | 4,869.03 | 8,177.19 | 8,577.63 | 4,468.59 | 来 | 往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 苏州唯特 | | | | | | | | | | | 偶电子材 | 子公司 | 其他应收 | 2,000.00 | 600.00 | 2,600.00 | - | 资金往 | 非经营性 | | | 料科技有 | | 款 | | | | | 来 | 往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 江苏唯特 | | 其他 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.64亿元 同比增长26.74% [1] - 净利润4218.28万元 同比下降14.76% [1]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第一 次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现 将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-045 4、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 5、会议的召开方式 采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次 本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 1 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-040 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位监事。 会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半 年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 ...