公司业务与技术 - 公司部分产品已达国际先进水平 可替代国外产品 实现国产替代 满足汽车电子 储能 半导体 新能源 医疗器械等领域应用需求 [2] - 构建电子装联材料与可靠性材料的双业务矩阵 形成覆盖热学 力学 防腐蚀等电子新材料的一站式解决方案 降低客户采购与管理成本 [2] - 通过增资入股优威高乐进军电子胶粘剂领域 完善可靠性材料产业链 [2] 财务表现与战略规划 - 2024年营业收入同比增长25.75% 受益于产品销量增长及原材料锡金属价格传导效应 [2] - 执行"六五战略规划" 聚焦大客户战略 渠道优化及海外市场拓展 加速布局东南亚 美洲等区域 [2] - 已在香港 新加坡 墨西哥等6地设立分支机构 计划在南通及墨西哥新建生产基地 提升全球交付能力 [2] 成本控制与毛利率提升 - 通过业务流程优化 套期保值对冲原材料波动 数字化管理及费用管控降低运营成本 提升资金效率 [2] - 深化半导体 光伏等高增长领域资源配置 加强技术研发与生产协同 推动经营质量修复 [2] 市场潜力与客户覆盖 - 增长潜力来自新能源汽车 5G通讯 光伏等新兴产业的持续爆发及海外市场拓展成效 [3] - 客户覆盖华为 比亚迪 隆基股份 海康威视等行业龙头企业 通过富士康等EMS厂商间接服务惠普 戴尔等国际品牌 [3]

业务与市场表现 - 2024 年营业收入同比增长 25.75%，原因是各产品线销量增加及原材料锡金属价格同比增长 16.6%，带动产品销售单价提升 [2] - 在国内微电子焊接材料领域领先，锡膏和助焊剂细分领域地位突出，已实现从电子装联材料到“电子装联 + 可靠性材料”双板块跨越 [2] - 客户群体涵盖众多行业龙头企业，包括通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子、电源类、安防等行业，还通过大型 EMS 厂商间接服务国际知名终端品牌客户 [7][8] 发展战略与规划 - 结合深度贯彻六五战略规划、持续研发投入、利用期货套期保值业务、优化内部管理等措施，平衡战略投入与利润修复，应对原材料对毛利率的冲击 [1] - 坚定执行“六五战略规划”，践行大客户战略、渠道策略、海外拓展三大发展主线，布局东南亚和美洲市场 [2] - 秉持多产品矩阵战略，通过“外引内联”策略构建完整产品矩阵，在可靠性材料板块重点开发电子新材料，提供一站式解决方案 [2][6] 成本控制与风险管理 - 采取优化业务流程、加强资金管理等措施，有效降低运营成本，提升资金使用效率 [2] - 通过降本增效和数字化管理，各部门协同发力，保障公司高质量发展 [2] - 利用套期保值降低金属价格变动对毛利的影响，保障利润稳定性 [1][2] 国际扩张与合作 - 已在香港、新加坡、墨西哥、美国、越南、泰国 6 地设立分支机构，未来持续开拓海外市场，深化全球布局 [3] - 2024 年 10 月与深圳市优威高乐技术有限公司签订战略合作协议，已完成增资事项，持有其 20%股权，合作正常推进 [6][7] 增长潜力与影响因素 - 内部因素包括生产与交付协同优化、提升服务质量与运营效率、布局新生产基地；外部因素包括宏观经济变化、下游行业波动及新兴产业发展 [3] 利润分配与股东回报 - 2024 年度利润分配预案拟以 2024 年 12 月 31 日股本 85,028,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），共派 68,022,400.00 元（含税），同时每 10 股转增 4.5 股，事项正在推进 [7] - 未来继续优化股东回报机制，以经营业绩回馈投资者 [3] 独立董事履职 - 独立董事通过参加各类会议、实地调研、与管理层沟通等形式，对公司多方面事项进行核查和监督，维护股东权益 [4][5] 国产替代计划 - 紧抓国产替代机遇，加大研发投入、提升技术水平，部分产品达国际先进水平，可替代国外产品，满足多领域应用需求 [7]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第四次会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年5月6日通过邮件方式送达全体监事[1] - 会议由监事刘付平主持 应到监事3人 实到监事3人 召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定[1] 监事会会议审议结果 - 会议审议通过关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案[1] - 调整原因系公司即将实施2024年度权益分派方案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1][2] - 监事会认定该调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 不损害公司及全体股东利益[1] 信息披露 - 公司及监事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述[1] - 详细内容可查阅巨潮资讯网披露的相关文件[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年5月12日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 调整事项 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量议案[2] - 因即将实施2024年度权益分派方案调整[2] - 调整对公司财务和经营无实质影响[2] 其他 - 公告发布于2025年5月13日[6] - 备查文件含会议决议和法律意见书[4]

股票期权激励计划 - 2024年行权价格拟由33.52元/份调为22.57元/份，数量由220.5450万份调为319.7903万份[2] - 首次授予数量由172.5500万份调为250.1975万份，预留授予由47.9950万份调为69.5928万份[2] - 2024年3月20日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年4月19日完成首次授予登记，2025年4月8日完成预留授予登记[5][7] 利润分配方案 - 2023年度以58,640,000.00股为基数，每10股派14元、转增4.5股[6] - 2024年度拟以85,028,000.00股为基数，每10股派8元、转增4.5股[8] 其他 - 调整不影响财务和经营成果，激励对象行权或影响权益分派[12] - 监事会、律师认为调整合规，公司需继续履行信披义务[13][14]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年5月12日召开[2] - 会议通知于2025年5月6日通过邮件送达监事[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 会议审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量议案[3] - 调整因公司即将实施2024年度权益分派方案[3] - 调整不会对公司财务和经营产生实质影响[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告日期 - 公告日期为2025年5月13日[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [2] - 公司于2025年4月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告股东大会通知，载明会议召集人、时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会于2025年5月12日在深圳市唯特偶工业园行政楼8楼会议室召开，由董事长廖高兵主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东5人，代表股份44,935,000股，占公司股本总额52.8473% [3] - 网络投票股东51人，代表股份351,130股，占股本总额0.4130% [4] - 合计56名股东参与表决，代表股份45,286,130股，占股本总额53.2603%，其中中小投资者52名，持股占比1.4362% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及律师，召集人为公司董事会 [4] 议案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，同意票占比99.9945%，反对票仅0.0055%，无弃权票 [6][7] - 中小股东表决中同意票占比99.7945%，反对票占比0.2055% [6][7] - 部分议案出现微量弃权票（如0.0274%），但未影响整体通过率 [10] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，结果合法有效 [12]

股东大会信息 - 公司董事会2025年4月17日通过召开2024年年度股东大会议案，4月21日公告通知[7] - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:30召开，现场和网络投票结合[7] 参会股东情况 - 现场出席股东（或其代理人）5人，代表股份44,935,000股，占股本总额52.8473%[8] - 网络投票股东51人，代表股份351,130股，占股本总额0.4130%[8] - 出席股东大会有表决权股东及代理人共56人，代表股份45,286,130股，占股本总额53.2603%[8] - 中小投资者52名，拥有及代表股份1,221,130股，占股本总额1.4362%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意占比超99.7%[14][15][16][17][18][19][21][22][23] - 各议案反对股数均为2,510股，占出席会议股东有效表决权股份总数0.0055%[18][19][21][22][23] - 各议案中小股东反对股数均为2,510股，占出席会议中小股东有效表决权股份0.2055%[18][19][21][22][23] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》弃权12,400股，占比0.0274%[19] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》弃权800股，占比0.0018%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权800股，占比0.0018%[22]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-028 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 56 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 45,286,130 股，占公司有表决权股份总数 85,028,000 股的 53.26 ...

激励计划时间线 - 2024年3月20日召开相关会议审议激励计划议案[11] - 2024年3月21 - 31日公示激励对象名单，4月3日披露核查意见[11] - 2024年4月8日股东大会授权董事会办理激励计划事宜[12] - 2024年4月19日完成首次授予股票期权登记工作[12] - 2025年3月12日审议调整行权价格及授予数量等议案[14] - 2025年4月8日完成预留授予的股票期权登记工作[14] - 2025年4月16 - 17日审议首次授予股票期权行权条件成就及注销部分股票期权议案[15] - 2025年5月12日审议调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量议案[15] 利润分配 - 2023年度以58,640,000.00股为基数，每10股派现14元、转增4.5股[14] - 2024年度以85,028,000股为基数，每10股派现金股利8元，共派68,022,400元[17] - 2024年度以资本公积每10股转增4.5股，转增后总股本为123,290,600股[17] 行权价格与数量调整 - 2025年因2023年度利润分配，行权价格由50.00元/份调为33.52元/份[14] - 激励计划首次及预留授予股票期权调整后行权价格为22.57元/份[19] - 激励计划股票期权调整后数量为319.7903万份[19] - 首次授予尚未行权的股票期权调整后数量为250.1975万份[19] - 预留授予的股票期权调整后数量为69.5928万份[19] 信息披露 - 公司已履行激励计划现阶段必要信息披露义务，后续需继续履行[20]