会议与工作情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[6] - 独立董事现场出席1次董事会，列席1次股东大会[6] - 2024年度独立董事累计现场工作4个工作日[11] 公司决策事项 - 独立董事主持召开1次审计委员会会议，审查聘任财务总监名单[7] - 独立董事同意聘任朱胜立为公司财务总监[21] - 2024年进行第六届董事会高级管理人员换届，程序合法[23] 报告期情况 - 报告期内未发生关联交易事项[16] - 未审核2023年度各项报告，未聘任或解聘会计师事务所[17][18] - 未审议董高薪酬和股权激励相关事项[19][20]

人员任期 - 田卫东任期为2019年12月至2024年12月[2] - 2024年12月独立董事田卫东届满离任[22] 会议情况 - 报告期内召开8次董事会和5次股东大会，田卫东通讯参与7次董事会，列席4次股东大会[6] - 田卫东主持召开提名委员会会议1次，出席审计委员会会议4次[7] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，田卫东出席[7] 公司决策 - 2024年4月19日续聘中兴华会计师事务所为年度审计机构[17] - 2024年4月19日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[18] - 2024年3月20日会议审议通过股票期权激励计划相关议案[19] - 2024年4月8日临时股东大会审议通过股票期权激励计划相关议案[19] - 2024年4月8日会议审议通过调整激励计划及首次授予股票期权等议案[19] 其他事项 - 2024年度未发生关联交易事项[15] - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[16] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[20] - 2024年度进行董事会换届，董事任职资格及程序合法有效[21] 工作时间 - 田卫东累计现场工作时间达15个工作日[11]

会议情况 - 报告期内公司召开8次董事会和5次股东大会[4] - 曾文德主持召开1次提名委员会会议[5] 人员审查 - 曾文德审查公司第六届高级管理人员名单[5] - 曾文德审查聘任公司财务总监名单[5] 其他情况 - 报告期内公司未发生关联交易事项[15] - 2024年度无会计准则变更外的会计政策变更等情形[22]

人员任期与工作情况 - 陈实强任期为2019年12月至2024年12月[2] - 陈实强累计现场工作时间达15个工作日[11] - 2024年12月，陈实强届满离任[24] 会议与决策 - 报告期内公司召开8次董事会、5次股东大会等会议[6] - 2024年3 - 4月审议通过股票期权激励计划相关议案[20] 公司运营事项 - 2024年度公司未发生关联交易事项[15] - 2024年按时编制并披露多份定期报告[16] - 2024年4月续聘中兴华会计师事务所为审计机构[17] - 2024年4月审议通过年度董事等薪酬方案[18] 会计与换届 - 2024年度无重大会计政策等变更情形[21] - 2024年度公司进行董事会换届[22]

会议召开 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[6] - 独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[17] - 审议通过2024年度董高薪酬方案[18] - 审议通过股票期权激励计划等议案[19] 其他情况 - 2024年度未发生关联交易[15] - 2024年度进行董高换届[21] - 2025年独立董事将继续履职[24]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.26元，较2024年一季报的0.25元增4%，2023年一季报为0.46元 [1] - 2025年一季报每股净资产13.72元，较2024年一季报的19.72元降30.43%，2023年一季报为18.77元 [1] - 2025年一季报每股公积金7.64元，较2024年一季报的11.48元降33.45%，2023年一季报为11.48元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润4.56元，较2024年一季报的6.66元降31.53%，2023年一季报为5.71元 [1] - 2025年一季报营业收入3.09亿元，较2024年一季报的2.16亿元增43.06%，2023年一季报为1.93亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.22亿元，与2024年一季报持平，2023年一季报为0.27亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.88%，较2024年一季报的1.89%降0.53%，2023年一季报为2.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1362.6万股，占流通股比35.26%，较上期减少64.07万股 [1] - 杜宣持股957万股，占总股本比24.77%，持股不变 [2] - 于泽兵持股78.88万股，占总股本比2.04%，较上期减少19.92万股 [2] - 於奇、杨志成、中国工商银行股份有限公司 - 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、石敏、青岛狐秀创业投资合伙企业(有限合伙)、葛藤蔓、李秀为新进前十大股东 [2] - 华商新趋势优选灵活配置混合、杨玉刚、华商甄选回报混合A、严裕龙、吴晶、李佳琦、华夏鸿阳6个月持有期混合A退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

股票期权激励计划 - 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个等待期于2025年4月8日届满，271名激励对象拟行权86.2750万份，占总股本1.0147%，行权价33.52元/份[2] - 本激励计划拟授予股票期权173.75万份，占草案公布日股本总额2.96%[4] - 首次授予139.00万份，占草案公布日股本总额2.37%，占拟授予权益总额80.00%[4] - 预留授予34.75万份，占草案公布日股本总额0.59%，占拟授予权益总额20.00%[4] - 本激励计划授予的股票期权（含预留）行权价格为50.00元/份[4] - 2024年股票期权激励计划行权价格由50.00元/份调整为33.52元/份，授予数量由166.00万份调整为240.70万份[21] - 注销28名激励对象已获授但尚未行权的股票期权20.155万份[22] 行权安排 - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为50%，时间为授权日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[7] - 首次授予股票期权第二个行权期行权比例为50%，时间为授权日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[7] - 预留部分股票期权第一个行权期行权比例为50%，时间为授权日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[7] - 预留部分股票期权第二个行权期行权比例为50%，时间为授权日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[8] - 本激励计划首次授予部分第一个行权期为2025年4月8日至2026年4月7日[25] 业绩考核 - 2024 - 2026年会计年度分年度考核公司业绩，2024年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于20%[10] - 2025年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于25%[11] - 2026年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于30%[11] - 激励对象个人考核等级为A、B、C、D，行权比例分别为100%、80%、60%、0%[12] - 2024年营业收入为1,212,056,394.42元，较2021 - 2023年平均值增长26.63%[24] - 业绩单元层面行权比例为100%，271名激励对象2024年绩效考核达到"A"，个人层面行权比例均为100%[24] 时间节点 - 2024年3月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议相关议案[14] - 2024年3月21日至31日，公司对首次授予激励对象名单进行公示[15] - 2024年4月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年4月19日，公司完成首次授予的股票期权登记工作[16] - 2025年3月12日，公司调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量[17] - 2025年4月8日，公司完成预留授予的股票期权登记工作[18] 其他 - 2023年以58,640,000.00股为基数，每10股派发现金股利14元，每10股转增4.5股[20] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[8] - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金，激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[28] - 不符合行权条件的股票期权由公司统一注销[28] - 激励对象缴纳股票期权个人所得税资金自行承担，公司代扣代缴[29] - 公司董事、副总裁兼总经理桑泽林于2025年3月10日至20日期间减持15,000股，其他董事、高级管理人员在本次董事会决议日前6个月无买卖公司股票情况，激励对象不包括持股5%以上股东[30] - 本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31] - 监事会认为激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，271名激励对象可申请行权86.2750万份[32] - 律师认为公司已取得本次行权和注销必要批准及授权，行权和注销符合规定，已履行现阶段信息披露义务[33][34] - 公告备查文件包括第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、法律意见书[37]

利润分配 - 2023年度以5864万股为基数，每10股派现14元、转增4.5股[6] 激励计划 - 2024年激励计划行权价调为33.52元/份，数量调为240.7万份[6] - 28名激励对象因离职或职务变更不再具备资格[9] - 注销已获授未行权股票期权20.155万份[9] 会议审议 - 2024年3月20日董事会、监事会审议激励计划议案[2][3] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2025年4月17日董事会等审议行权及注销议案[7] 登记工作 - 2024年4月19日完成首次授予股票期权登记[5] - 2025年4月8日完成预留授予股票期权登记[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1466万股，发行价47.75元/股，募集资金总额70001.50万元，净额62430.31万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目使用总额30650.47万元，2024年使用5804.58万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金结余33734.10万元，银行余额4779.18万元，理财余额30000.00万元[5] - 公司超募资金21667.55万元，累计永久补充流动资金13647.56万元，追加募投项目资金8382.18万元，累计使用22029.74万元[20][21][22] 项目投资情况 - 2024年公司以自有资金15893.37万元追加投资“微电子焊接材料产能扩建项目”，预定可使用日期延至2027年6月[7][15] - 2023年公司使用超募资金8382.18万元追加投资“微电子焊接材料研发中心建设项目”[14] - “微电子焊接材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月[14] - “微电子焊接材料生产线技术改造项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[14] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国银行深圳分行龙城支行“微电子焊接材料研发中心建设项目”专户余额1793.40万元[10] - 截至2024年12月31日，招商银行深圳分行中心区支行超募资金专户余额747.76万元[10] - 截至2024年12月31日，平安银行深圳分行双龙支行“微电子焊接材料生产线技术改造项目”专户余额453.80万元[10] 其他资金情况 - 截至2022年12月31日，公司自筹资金先行投入募投项目830.36万元，于2024年12月31日全部置换[16][17] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金无闲置资金补充流动资金情况[18] - 截至2024年12月31日，公司募集资金无节余情况[19] - 公司曾同意使用不超35000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金、不超30000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金进行现金管理，后增加30000万元自有资金现金管理额度[23][24] - 截至2024年12月31日，公司使用30000万元闲置募集资金购买银行结构性存款（不含公允价值变动105.73万元），其余存入募集资金专户[25] 项目投资进度 - 微电子焊接材料产能扩建项目承诺投资17844.37万元，截至期末累计投入1835.50万元，投资进度为10.29%[40] - 微电子焊接材料生产线技术改造项目承诺投资4978.34万元，截至期末累计投入753.58万元，投资进度为15.14%[40] - 微电子焊接材料研发中心建设项目承诺投资7940.05万元，调整后投资16322.23万元，截至期末累计投入4413.83万元，投资进度为27.04%[40] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10000.00万元，投资进度为100.00%[40]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为12.12亿元，上期为9.64亿元[9][25] - 2024年净利润为8935.73万元，上期为1.02亿元[25] - 2024年末公司资产总计13.84亿元，较上年末增长7.8%[22] - 2024年末公司负债合计2.41亿元，较上年末增长61.61%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益合计11.44亿元，较上年末增长0.74%[23] 财务指标 - 2024年末公司货币资金为1.60亿元，较上年末减少58.09%[22] - 2024年末公司交易性金融资产为4.27亿元，较上年末增长38.57%[22] - 2024年末公司应收账款为4.31亿元，较上年末增长37.51%[22] - 2024年末公司流动资产合计12.59亿元，较上年末增长4.66%[22] - 2024年末公司非流动资产合计1.25亿元，较上年末增长54.17%[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将营业收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[9][12] 股东权益 - 2024年综合收益总额为8.85亿元[28] - 股东投入和减少资本为219.33万元[28] - 提取盈余公积为842.33万元[28] - 利润分配为8209.60万元[28] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共11户，较上期增加8户[50] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，会计年度为每年1月1日起至12月31日止[55][54] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[57] 税收政策 - 母公司企业所得税税率为15%，部分子公司税率在20%-30%之间[153] - 子公司香港公司不超过200万元港币的应评税利润利得税税率为8.25%，超过部分按16.5%征税[157] 资产明细 - 应收票据期末余额9274.29万元，上年年末余额8333.45万元[161] - 应收账款期末账面余额4.60亿元，上年年末余额3.35亿元[163] - 应收款项融资期末余额2532.13万元，上年年末余额2984.49万元[167] - 预付款项期末余额431.21万元，上年年末余额431.81万元[169] - 其他应收款期末余额397.70万元，上年年末余额339.41万元[171] - 存货期末账面余额1.09亿元，账面价值1.08亿元[179] - 长期股权投资期末余额254.04万元[181] - 投资性房地产期末账面价值1637.26万元[183] - 固定资产期末余额5459.99万元，上年年末余额4728.06万元[184] - 在建工程期末余额为59.37万元，上年年末余额为14.36万元[188] - 使用权资产年末余额为323.05万元[190] - 无形资产期末账面价值为1969.93万元，上年年末账面价值为610.27万元[192] - 商誉账面原值上年年末与期末余额均为26.41万元[194] - 长期待摊费用期末余额为1996.82万美元[199] 递延所得税 - 坏账准备可抵扣暂时性差异期末余额2932.77万美元，递延所得税资产期末余额514.82万美元[200] - 存货跌价准备可抵扣暂时性差异期末余额127.11万美元，递延所得税资产期末余额18.96万美元[200] - 递延收益可抵扣暂时性差异期末余额144.42万美元，递延所得税资产期末余额21.66万美元[200] - 内部交易未实现利润可抵扣暂时性差异期末余额153.50万美元，递延所得税资产期末余额38.69万美元[200] - 银行理财产品公允价应纳税暂时性差异期末余额97.53万美元，递延所得税负债期末余额24.38万美元[200]