会议安排 - 2025年6月10日公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年6月11日发布召开股东大会通知，6月26日召开会议[3] 参会情况 - 137人代表115,977,940股参会，占比55.0702%[6] 议案表决 - 《关于拟发行债务融资产品的议案》获通过，同意115,884,240股，占比99.9192％[10][11] 结果认定 - 律师认为本次股东大会各项均合法有效[12]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年6月10日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月8日通过书面及电子邮件送达全体监事 [1] - 监事会主席冯成龙主持会议 3名监事全部出席表决 [1] 监事会会议审议情况 - 全票通过发行债务融资产品议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 方案旨在优化债务结构、降低融资成本 符合公司战略及资金需求 [1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 发行债务融资产品核心信息 - 融资方案符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 未发现损害公司及中小股东利益的情形 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项公告 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东大会由第二届董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所互联网投票系统进行 [2] 会议审议事项 - 股东大会将审议非累积投票提案，具体议案内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月20日9:00-12:00、13:30-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [4] - 股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记，需提供相关身份证明及授权文件 [4] - 异地股东登记截止时间为2025年6月20日17:00前送达公司 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [7] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码 [7] - 重复投票以第一次有效投票结果为准 [7] 授权委托书 - 授权委托书需明确表决意见（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自行决定 [8] - 法人股东委托需加盖公章并由法定代表人签字 [9] - 个人股东委托需提供身份证号码、持股数量及代理人信息 [9]

融资计划 - 拟发行不超等值8亿人民币债务融资产品[1][2] - 债券含短融、超短融等，期限不超5年[1][2] - 募集资金用于生产经营、调结构等[2] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会，再授权管理层[4] - 授权事项含定方案、品种金额等[4] 实施条件与影响 - 发行需经股东大会及主管部门批准[6] - 利于优化债务结构、拓宽融资渠道[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月26日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 会议地点在重庆巴南区公司办公楼二楼会议室[3] - 投票代码为“351307”，简称为“美利投票”[14] 会议审议内容 - 本次股东大会审议《关于拟发行债务融资产品的议案》等[4] - 第二届董事会、监事会于2025年6月10日审议通过相关议案[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年6月10日召开[2] - 会议通知于2025年6月8日送达全体监事[2] - 应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名[2] 议案情况 - 会议表决通过《关于拟发行债务融资产品的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月10日召开，通知于6月8日送达董事[2] - 应出席表决董事9名，实际出席9名[2] 融资决策 - 董事会同意公司发行不超等值8亿人民币债务融资产品[3] - 《关于拟发行债务融资产品的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3] 股东大会 - 董事会提请2025年6月26日召开第一次临时股东大会[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2025年5月28日15：00 - 16：30，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书王双松，营销中心销售管理部副部长易国勇，证券事务代表郭海芳 [3] - 参与单位有中泰证券、申万宏源证券、东北证券等多家机构及相关人员 [3] 业务布局与研发 - 密切关注机器人领域，具备与客户同步开发人形机器人相关结构件的能力，提前进行技术储备 [3] - 通讯业务主要提供4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，与核心客户密切沟通同步研发，关注5.5G、6G业务发展及应用 [3][4] - 根据战略规划在重庆新设公司拓展半导体行业和高端精密制造，业务涉及半导体器件专用设备制造等，因保密协议无法披露具体客户及产品信息 [5] 2025年经营重点 - 聚焦主营业务，加快市场拓展 [6] - 加强科技创新，扩大技术优势 [6] - 深挖降本潜能，提升运营效能 [6] - 建设海外工厂，加速拓展全球 [6] 工厂进展 - 北美工厂正按计划做投产前准备工作，包括厂房改造、设备采购等，将加快推进投产 [7] 股权激励 - 将根据经营状况和未来战略规划综合考虑股权激励计划，并按监管要求及时披露信息 [8]

公司基本信息 - 证券代码为301307，证券简称为美利信 [1] - 投资者关系活动时间为2025年5月22日14：00 - 15：00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书王双松，财务总监易长春，营销中心销售管理部副部长易国勇 [3] - 参与单位有华鑫证券、中邮证券等多家机构 [3] 研发领域与成果 - 模具设计与制造具备高端、大型、复杂模具设计与开发制造能力，全球首个13000T双压室超大型车身模具一次试模成功 [3] - 通信结构件产品在4G、5G基站大型结构件模具设计等方面经验丰富，2024年度获爱立信“最佳供应商”殊荣，5G通信产品获评工信部“单项冠军”，未来将在5.5G、6G保持先发优势 [3] - 聚焦新能源汽车，产品覆盖多类零部件，建立四大平台产品 [4] - 拓展储能及半导体领域，产品已拓展到该产业并形成收入 [4] 公司计划与决策 - 会根据经营状况和发展战略综合考虑股权激励计划，并按要求披露信息 [5] 客户与销售情况 - 2024年新能源汽车产品销售大幅增长，新增客户可查阅定期报告，部分合作信息因保密协议无法披露 [6] 合作相关情况 - 因保密协议无法披露与部分客户的具体合作信息，与特斯拉有合作但暂无法披露业务情况 [6][7] 工厂进展 - 北美工厂正按计划做投产前准备工作，包括厂房改造等 [8] 通信业务情况 - 2024年通信产品收入因行业周期波动大幅下滑，目前趋于稳定，未来将紧跟通讯技术迭代发展 [9] 未来发展规划 - 深耕新能源汽车和通信铝合金精密压铸件两大主业，拓展储能、半导体市场，研发散热技术在核心客户新产品的运用 [10] 新业务拓展 - 在重庆新设公司拓展半导体行业，业务涉及半导体器件专用设备制造等 [10] 机器人领域业务 - 密切关注机器人领域需求变化，具备同步开发结构件能力，部分合作信息因保密协议无法披露 [10]

公司基本信息 - 证券代码为 301307，证券简称为美利信 [1] - 公司名称为重庆美利信科技股份有限公司，投资者关系活动记录表编号为 2025 - 004 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2025 年 5 月 14 日 10：00 - 11：30，地点在公司三楼会议室 [3] 参与单位及人员 - 上市公司接待人员为证券事务代表郭海芳女士 [3] - 参与单位及人员包括银华基金管理有限公司范文韬、民生证券股份有限公司席子屹、华福证券有限责任公司柴泽阳、上海趣时资产管理有限公司葛翔、上海合远私募基金管理有限公司吴思农 [3] 业务布局 - 密切关注机器人领域，具备与客户同步开发相关结构件的能力，提前进行技术储备 [3] - 持续深耕主业，积极布局可钎焊压铸技术研发与应用，拓展半导体行业及高端精密制造产业 [3] - 2023 年与重庆大学国家镁中心联合试制成功镁合金超大汽车压铸结构件，具备镁合金压铸技术与生产条件，但目前未生产镁合金产品，会关注客户需求变化 [5] - 紧跟通讯技术迭代，与知名通信主设备商密切沟通，有同步研发配套铝合金精密压铸件产品能力，提前布局 6G 产业产品和技术 [6] 2025 年经营重点 - 以年度经营指标为导向，以“质量扎根、降本提效、夯基出海”为关键，重点工作包括聚焦主营业务加快市场拓展、加强科技创新扩大技术优势、深挖降本潜能提升运营效能、建设海外工厂加速拓展全球 [3][4] 美国工厂进展 - 北美工厂正按计划做投产前生产准备工作，包括厂房改造、设备采购、安装调试及人员培训等，将加快推进投产节点 [7] 2025 年改善盈利措施 - 募投项目、安徽工厂、北美工厂等逐步投入使用，产能释放，利于快速响应客户需求、提升市场份额 [8] - 持续增强主业优势，加大研发投入，优化产品结构、提升产品竞争力来拓展市场份额 [8] - 积极布局、整合外部优势资源挖掘新业务或增长点，提升未来发展空间 [8]