重庆美利信科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门 规章和其他规范性文件的规定，结合《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第九条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及 《重庆美利信科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，实施公司与关联方 通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为后，应及时 结算，不得形成非正常的经营性资金占用。 第十条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经 ...

重庆美利信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证 券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、行政法规、部门规章、交易所业务规则和《重庆美利信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度，本制度作为公司 信息披露事务管理制度组成部分。 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 ...

重庆美利信科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规 范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第 ...

第二条 本制度适用对象为： （一）公司董事（不包括独立董事）； 重庆美利信科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为推进重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现 代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极 性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《重庆美利信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）高级管理人员，包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘 书和财务负责人等； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点、 根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根 据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 公司董事、高 ...

重庆美利信科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《重庆美利信科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度执行。 第三条 公司存在下列 ...

重庆美利信科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发 行类第7号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆美利信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况 ，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行 ...

重庆美利信科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制订本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者对投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门和证券交易所要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和其他相关规则在规定的时间内、以规定的方式、在 指定媒体上向社会公众公布信息的行为。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 ...

重庆美利信科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）深圳证 券交易所投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"）信息发布和提问回复 的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者管理管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件以及 《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三章 内容规范性要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的， 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资 ...

重庆美利信科技股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全体董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严 格控制担保风险。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范重庆美利信科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（ 以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆美 利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； 重庆美利信科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第一条 为加强重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合 理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投 ...