公司治理变动 - 美利信选举万敏担任第二届董事会职工代表董事 [1]

其他关联资金往来 - 2025年初资金余额为36,518.01万元[3] - 2025年半年度累计发生金额（不含利息）为29,037.77万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额为14,316.27万元[3] - 2025年半年度期末资金余额为51,239.51万元[3] 安徽美利信智能科技有限公司 - 2025年初往来资金余额为21,779.03万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为16,239.92万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额为9,741.84万元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额为28,277.11万元[3] 重庆市鼎喜实业有限责任公司 - 2025年初往来资金余额为11,638.45万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为12,673.26万元[3]

公司架构与治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[4] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[36] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[129] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为12,000万股，已发行股份数为21,060万股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获股利和利益分配[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构或直接向法院提起诉讼[10][11] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[11] 会议与决策 - 股东会是公司权力机构，审议批准多项重要事项，年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，制订公司多项方案[36] - 股东大会或股东会审议部分担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[46] - 原则上公司每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[48] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可根据实际情况进行中期现金分红[49] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[50] - 公司合并、分立、减资等事项涉及的通知和公告时间要求明确[168][170][171] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜[58]

授信与担保 - 全资子公司和孙公司拟申请不超56500万元综合授信额度[1] - 公司为子公司和孙公司提供连带责任担保，总额不超56500万元[2] - 为孙公司美利信压铸科技担保额度预计不超40000万元[2] - 为子公司重庆渝莱昇精密科技担保额度预计不超16500万元[2] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开[3] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额38588.37万元，负债总额1027.09万元，净资产37561.29万元[11] - 对重庆渝莱昇精密科技担保额度占最近一期净资产比例为5.36%[5] - 对美利信压铸科技担保额度占最近一期净资产比例为13%[5] - 截至目前为子公司担保总余额110377.20万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的35.86%[13] 担保情况 - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保、涉诉担保及败诉担责情形[13]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-039 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 9 月 11 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议通知于2025年8月15日送达全体监事[2] - 应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6] - 审议通过向金融机构申请综合授信额度及公司提供担保议案[7] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[10]

会议情况 - 重庆美利信科技第二届董事会第十四次会议于2025年8月26日召开，9名董事出席表决[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要审议通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[3] 议案通过 - 子公司和孙公司综合授信额度担保议案通过[6] - 拟在重庆綦江区投资新设公司议案通过[7] - 取消监事会并修订《公司章程》议案通过，待股东大会审议[8][9] - 多项公司治理制度制定及修订议案通过[10][11][12][13] - 修订《对外提供财务资助管理制度》等制度通过，部分待股东大会审议[14][15] 股东大会 - 董事会提请2025年9月11日召开第二次临时股东大会[16] 其他 - 公告发布于2025年8月27日，备查文件含三项决议[17][19]

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁 ...

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日通知[4] - 八种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][9] - 定期和临时会议分别提前十日和一日书面通知，紧急可口头[11] 会议变更与委托 - 定期会议通知发出后变更需提前三日书面通知[13] - 董事委托他人出席，一人一次不超两名董事委托[20] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行，一人一票书面记名投票[16][25] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[22] - 审议通过提案须全体董事过半数赞成[27] 特殊情况处理 - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过决议[28] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[31] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[32] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[40] - 秘书在独立董事监督下统计表决票[26] - 按股东会和章程授权行事，不得越权[29] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[30] - 董事长督促落实决议并通报情况[39]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划需经董事会同意、股东会审议[11] - 高管薪酬分配方案提交董事会审议[11] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为十年[21] - 本细则自董事会审议通过后生效[27]