赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名张守卫为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、 经营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 监事会对公司2024年度的财务状况和财务制度等进行了监督检查，并查阅了 公司2024年度财务报告等财务资料，认为2024年公司严格按照各项财务准则及财 务制度进行核算，公司财务运作规范、财务状况良好、财务制度较为完善，符合 《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。公司2024年度财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 监事会对公司2024年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公 司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内， 公司未发生实际投资项目变更的情况。 一、2024年度监事会会议的召开情况 20 ...

人事提名 - 张守卫被提名为赣州腾远钴业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事相关情况符合规定[11] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[11] - 候选人签署声明时间为2025年4月21日[14]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-013 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身是成立于 1981 ...

募集资金情况 - 2022年3月14日公开发行3148.69万股，发行价每股173.98元，募资547809.09万元，净额520378.08万元[1] - 2024年募集资金总额520378.08万元，本年度投入34548.28万元，累计投入320871.19万元[14] 资金投入情况 - 2024年使用募集资金直接投入项目11167.71万元，累计投入110101.06万元[3] - 2024年使用超募资金直接投入项目23380.57万元，累计投入70770.13万元[3] 项目投资情况 - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及相关项目，承诺投资169800.00万元，本年度投入11167.71万元，累计投入110101.06万元，进度64.84%，预计2027-12-31达预定可使用状态[14] - 补充流动资金承诺投资50000.00万元，累计投入50000.00万元，进度100%[14] - 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级超募资金投资项目总额210578.08万元，本年度投入23380.57万元，累计投入70770.13万元，进度33.61%，预计2027-12-31达预定可使用状态[14] - 补充流动资金超募资金投资项目总额90000.00万元，累计投入90000.00万元，进度100%[14] 资金管理情况 - 2017年2月18日通过《募集资金管理办法》，2020年、2023年修订[4] - 2022年3月与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[4] 其他情况 - 2024年10月21日同意对募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日[15] - 2024年1月18日同意购置地块并增加为项目实施地点[15] - 2022年8月24日同意使用募集资金置换自筹资金及超募资金置换前期发行费用自筹资金，合计33273.99万元[15]

独立董事提名 - 赖丹被提名为赣州腾远钴业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[13] - 授权董秘报送信息并担责[13]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，降低产品价格波动经营风险[1] - 交易品种限于场内与经营相关期货品种，资金用自有资金[2][3] - 业务占用保证金最高不超3亿，最高合约价值不超6亿[5] 产品情况 - 公司主要产品为金属铜、钴等大宗商品[8] 风险与措施 - 开展业务存在价格波动等风险，采取跟踪盘面等风控措施[9][16] 业务影响与处理 - 业务可降低业绩不确定性，增强经营稳健性[17] - 按会计准则核算处理并在财报列报[18]

董事会换届 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人4人[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份持有情况 - 第三届董事欧阳明无股份，童高才持有5419896股[4] - 罗洁持股6609.31万股为大股东和实控人[8] - 谢福标持股3054.66万股[9] - 吴阳红持股1503.54万股[11] - 林灵间接持股36.9万股[14] - 许亮间接持股29.52万股[15] 人员任职情况 - 林灵2022年5月至今任总经理[13] - 许亮2022年5月至今任副总经理[15] - 王泰元2022年5月至今任独立董事[17] - 张守卫2022年5月至今任独立董事[18]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-018 关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设 年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）扩 产后国内钴冶炼企业原料的供应，并配合公司 2022-2026 年发展规划，公司拟充分利 用自身的技术优势以及 SAWA CONGO MINING SARL（以下简称 SAWA 集团）在刚果（金） 的资源优势，由公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称"香 港腾远"）与 SAWA 集团实际控制人同一控制的 KENVISTA INVESTMENTS LIMITED（以下 简称"香港 kenvista"）共同出资，在香港设立合资公司（以下简称"香港合资公司"）， 并通过香港合资公司在刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）设立项目运营公司 （以下简称"刚果项目公司"），开展铜矿项目合作，拟在刚果（金）新购土地建设年产 30,000 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...