会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日14:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议 网络投票通过深交所交易系统进行时间为当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00任意时间 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月17日 登记在册股东有权出席并行使表决权 股东可委托代理人参会 [2] - 公司董事及高级管理人员需出席会议 [2] - 公司聘请律师将列席会议 [4] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》 该提案属于非累积投票提案 [10] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 自然人股东需持本人身份证及持股凭证 委托代理人需提供授权委托书及委托人持股凭证 [3] - 接受信函或传真登记 需注明"2025年第四次临时股东会"字样 登记截止时间为会议开始前 [3][11] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点位于江苏省如东经济开发区金沙江路北侧井冈山路东侧公司证券管理部 [4] - 联系人为于鸿镒 联系电话0513-80152666 传真号0513-80152666 电子邮箱hlgf@jshlfd.com [4][5] 网络投票流程 - 非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [7] - 互联网投票需使用数字证书或服务密码 系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [7] 授权委托要求 - 授权委托书需明确指示表决意见 对同一事项不得有多项指示 未作指示的由受托人自主表决 [10] - 委托书需包含委托人身份信息 证券账户 持股数量及受托人身份信息 [11]

公司基本情况 - 公司名称为江苏海力风电设备科技股份有限公司 英文名称为Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technical Co Ltd [3] - 公司注册地址位于江苏省南通市如东经济开发区金沙江路北侧 井冈山路东侧 邮政编码226400 [3] - 公司由江苏海力风电设备科技有限公司整体变更设立 于2018年9月7日取得营业执照 统一社会信用代码913206236933600247 [3] - 公司于2021年11月24日在深圳证券交易所创业板上市 首次公开发行人民币普通股5434.80万股 [3] 股本结构 - 公司注册资本为人民币21739.1478万元 [4] - 公司设立时发行股份总数为15000万股 每股面值1元 [7] - 公司已发行股份数为21739.1478万股 均为人民币普通股 [7] - 公司发起人南通海力股权投资中心（有限合伙）认购15000万股 持股比例100% [6] 经营范围 - 公司主营风力发电设备的零部件研发 生产 销售 [6] - 经营范围包括农业机械 港口机械 环保机械生产销售 钢结构及机电设备安装 [6] - 业务涵盖钢材销售 特种设备制造 国内船舶代理 国内货物运输代理 [6] - 公司从事技术进出口 货物进出口和进出口代理业务 [6] 公司治理结构 - 公司设董事会 由8名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事 [51] - 董事长为法定代表人 代表公司执行公司事务 [4] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务总监 [5] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [6] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司公开发行股票前已发行股份 自上市之日起1年内不得转让 [11] - 董事 高级管理人员每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [12] - 公司禁止接受本公司股份作为质权标的 [11] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 参与股东会 监督经营 股份转让等权利 [14] - 股东有权请求法院认定违反法律法规的股东会 董事会决议无效 [15] - 股东需遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司利益 [17] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份的股东可行使派生诉讼权 [16] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [20] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [24] - 股东会采用普通决议和特别决议两种表决方式 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [34] - 选举董事时采用累积投票制 独立董事和非独立董事实行分开投票 [39] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 [59] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 担保事项需三分之二以上董事同意 [61] - 董事与决议事项有关联关系时需回避表决 无关联董事不足3人时提交股东会审议 [62] - 董事会会议记录保存期限不少于10年 [63] 独立董事制度 - 公司设3名独立董事 需保持独立性并符合任职资格 [65] - 独立董事需具备5年以上法律 会计或经济工作经验 [66] - 独立董事需对与控股股东的重大利益冲突事项进行监督 [66] - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议 [64] 关联交易管理 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议 [58] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议 [58] - 金额3000万元以上且占净资产5%以上的关联交易需提交股东会审议 [58] - 关联交易需聘请中介机构进行评估或审计 [58] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10% [7] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议 [20] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议 [20] - 对股东 实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议 [20]

公司基本信息 - 公司于2021年11月24日在深交所创业板上市，首次发行5434.80万股[6] - 公司注册资本为21739.1478万元[8] - 公司经营范围包括风电设备零部件研发等业务[15] - 公司由江苏海力风电整体变更设立，2018年9月7日取得执照[18] 股权结构 - 发起人许世俊、许成辰、沙德权持股比例分别为46.26658%、20.94241%、15.70450%[17] - 公司已发行股份21739.1478万股，均为普通股[19] 股份交易限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让[27] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[108] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[119] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[171] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[177] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[182]

经营范围变更 - 2025年9月5日董事会通过变更经营范围议案，增加特种设备制造许可项目[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十五条，增加特种设备制造相关内容，待股东会审议[2] 授权事宜 - 拟提请股东会授权董事会办理工商变更登记等，期限至办理完毕[3] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第十二次会议决议[4]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月22日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年9月17日[3] - 登记时间为2025年9月19日9:00 - 11:30，13:00 - 15:00[7] 投票信息 - 网络投票时间2025年9月22日9:15 - 15:00[2][18] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 网络投票代码为351155，简称海力投票[16] 会议议案 - 会议审议《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》[4] 其他 - 中小投资者表决情况单独计票披露[5] - 授权委托书有效期限自签署日起至股东会结束[20] - 参会股东登记表应于2025年9月19日下午15:00前送达或传真到公司[25]

会议安排 - 公司第三届董事会第十二次会议通知于2025年9月1日发出[1] - 会议于2025年9月5日以现场与视频会议表决方式召开[1] - 公司董事会定于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东会[4] 议案表决 - 会议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》，尚须提交临时股东会审议[2] - 会议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》[4]

海上风电产业发展现状 - 山东半岛南U场址海上风电项目已投入运行 海风中蕴含的能量被转化为电并输送到陆地[1] - 乳山海上风电高端装备产业集群入选山东省战略性新兴产业集群 山东省特色产业集群和山东省现代海洋特色产业聚集区[3] - 全市新能源和可再生能源装机总量达771万千瓦 占比73.48% 稳居全省前列[4] 产业链布局与企业集聚 - 乳山港周边集聚风电装备制造企业100余家 覆盖主机 塔筒 单桩 海缆等核心零部件生产[3] - 已引进各类风电装备制造业项目36个 形成集储能 实训 运维检测于一体的完整产业链条[3] - 海力风电生产1400吨单桩产品 所有生产线处于满负荷生产状态 三期项目正在推进[1] 龙头企业投资与产能 - 海力 豪迈 明阳 中车同力等头部企业纷纷入驻乳山 形成强大磁场效应[3][6] - 朗盛新能源科技生产120多米长风机叶片 具备生产+运输一体化优势[3] - 预计2024年底乳山市海上风电年产值将突破150亿元[3] 核电产业发展配套 - 依托华能石岛湾高温气冷堆示范工程 打造千万千瓦级清洁能源基地[4] - 已招引核电配套企业12家 40家本地企业加入核电辅导企业培育名录[4] - 建设前沿核电技术创新基地和核能综合利用示范基地[4] 发展战略与未来展望 - 采用全产业链视野发展 跳出单点招商局限 向核心零部件制造延伸[6] - 利用物流优势吸引头部企业持续增资扩产 带动产业迭代升级[6] - 风电装备制造能力增强将吸引更多高端产品与创新要素聚集[6]

风电设备板块市场表现 - 风电设备板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 吉鑫科技股价涨停 [1] - 运达股份股价涨幅超过15% [1] - 海力风电 新强联 大金重工 金雷股份等公司股价跟随上涨 [1]

风电行业装机量增长 - 2025年上半年全国风电新增并网装机51.39GW 同比增长98.9% 其中陆上风电新增48.90GW 海上风电新增2.49GW [1] 整机制造商业绩分化 - 六家风电整机商总营收716.04亿元 但净利润仅15.99亿元 企业间业绩分化明显 [2] - 金风科技营收285.37亿元(同比增长41.26%) 净利润14.88亿元(同比增长7.26%) 业绩表现最佳 [2][4] - 明阳智能营收171.43亿元(同比增长45.33%) 净利润6.1亿元(同比下降7.68%) [4] - 三一重能营收85.94亿元(同比增长62.75%) 净利润2.10亿元(同比下降51.54%) [4] - 运达股份营收108.94亿元(同比增长26.27%) 净利润1.44亿元(同比下降2.62%) [4] - 电气风电营收26.64亿元(同比增长118.61%) 净利润亏损2.79亿元 [4] - 中船科技营收37.72亿元(同比增长30.79%) 净利润亏损5.74亿元 [4] 零部件企业业绩表现 - 风电零部件企业业绩普遍增长 主要受益于订单增长和产品结构性涨价 [5] - 新强联营收22.10亿元(同比增长108.98%) 净利润4.00亿元(同比增长496.60%) 产能利用率维持高位 [1][5] - 海锅股份净利润同比增长110.98% 通裕重工增长49.70% 金雷股份增长153.34% [5] - 中材科技营收133.31亿元(同比增长26.48%) 净利润9.99亿元(同比增长114.92%) [6] - 时代新材营收92.56亿元(同比增长6.87%) 净利润3.03亿元(同比增长36.66%) [6] - 大金重工净利润同比增长214.32% 海力风电增长90.61% 天能重工增长6.43% [7] - 天顺风能净利润同比下降75.08% 泰顺风能下降8.08% [7] 风机价格变化趋势 - 2024年1-6月陆风机组(不含塔筒)中标均价1382元/kW 2025年1-6月升至1496元/kW(同比提升8%) [8] - 陆风机组(含塔筒)中标均价2096元/kW(同比提升21%) [8] - 三一重能表示风机中标均价较2024年提升5个百分点以上 [9] 企业订单情况 - 金风科技在手外部订单51.81GW(同比增长45.58%) 其中海外订单7.36GW(同比增长42.27%) [9] - 运达股份新增订单11.97GW 累计在手订单45.87GW [9] - 三一重能在手订单超28GW 创历史新高 [9] - 东方电缆新增中标项目金额近百亿元 在手订单约196亿元 [9] - 大金重工累计签署海外海工订单近30亿元 在手海外订单超100亿元 排产规划至2030年 [9] 行业前景展望 - 头部企业在手订单同环比保持增长 行业在手订单约300GW [10] - 预计2025下半年或2026年初整机制造商交付价格有望提升 [8] - 三一重能预计2026年风机毛利率将有明显提升 [9] - 看好2026年国内装机继续增长 [10]

公司技术进展 - 江苏海力风电与江苏海恒风电联合申请"海上风机塔筒焊接装置"专利 包含外部塔筒焊接装置和内部塔筒焊接装置 [1] - 内部塔筒焊接装置采用自行走车体搭载焊接机器人 车体配备主动轮通过回转机构设置及多个随动轮分布 [1] - 该技术实现塔筒内外侧同步焊接 缩短焊接时间并提升焊接效率 [1] 行业制造升级 - 海上风电设备制造领域出现新型焊接技术方案 通过自动化设备提升生产效能 [1] - 焊接机器人结合移动式车体设计 体现风电设备制造向智能化、精细化方向发展 [1]