业绩总结 - 公司首次公开发行2913万股A股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金银行账户余额1596.39万元，闲置募集资金现金管理余额53100万元[5][7] 项目投资 - 高性能膜材料产业化项目投资总额22195.16万元，累计投入5535.22万元[6] - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目投资总额14277.22万元，累计投入3477.92万元[6] - 研发中心建设项目投资总额15728.30万元，累计投入5795.17万元[6] - 运营网络建设项目投资总额14967.78万元，累计投入3738.24万元[6] - 补充流动资金项目投资29000万元，累计投入29355.30万元[6] 项目调整 - 研发中心建设项目工程及设备费用调整前投资占比75.64%，调整后为82.92%[10] - 研发中心建设项目预备费调整前投资占比3.78%，调整后为0[10] - 高性能膜材料、DTRO膜组件、运营网络建设项目原计划2025年12月31日达预定可使用状态，均延期至2027年12月31日[20][21][24] 项目风险与应对 - 新增研发中心项目产品开发存在风险，将加强市场调研应对[15] - 新增研发中心项目面临核心人才流失风险，将建立激励政策应对[17] 项目进展与展望 - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目年产10000支DTRO膜组件目标已达成[22] - 公司将采取措施保障募投项目延期后按期完成[26] - 公司认为募投项目仍符合整体发展战略规划，将继续推进实施[30]

元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初占用资 | 2025 | 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | | 2023 年 度偿还累计 | 1-6 月 | 2025年6月末 占用资金余 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人 ...

制度修订 - 修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度[2] - 废止监事会相关制度，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》[2][41] 股份转让与交易 - 董事、高级管理人员任职期每年转让股份不超所持同类股份总数25%[5] - 所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 离职后半年内不得转让所持股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[6] 担保与资产交易 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知董事[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[22] - 股东会网络投票时间有起止要求[12][13] 人员任职与职责 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[20] - 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责[27] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[24] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，半年报2个月，季报1个月[28] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[31][33] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值， 公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收款项、其他应收款、合同资 产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等 资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，基于谨慎性原则， 公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2025 年半年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为 8,825,763.32 元，具体情况如下： | 资产减值项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -4,634,243.54 | | 其中：应收票据坏账损失 | 74,841.50 | | 应 ...

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会2025年9月12日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年9月9日[5] - 采用现场与网络投票结合方式[3][4] 议案信息 - 审议总议案及多项议案，含调整募投项目等[7][19] - 部分议案须三分之二以上表决权通过，部分需逐项表决[8] 登记信息 - 现场登记2025年9月10日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 信函或传真登记2025年9月11日17:00前送达[11] - 现场登记地点为厦门火炬高新区[12] 投票信息 - 普通股投票代码为"351148"，简称为"嘉戎投票"[22] - 深交所交易系统9月12日9:15 - 9:25等时段投票[23] - 互联网投票系统9月12日9:15 - 15:00投票[25]

厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-052 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 监事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-051 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生以及独立董事徐平先生 以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制符 合法律 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下 简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称 "嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责 嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术调整部分募投项目投资结构和募投 项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万 元，扣 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.关联担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 | | | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 | | | | 服务机构配合保荐工作的情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务 | | | | 发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化 | | | | 情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 发行人控股股东、实际控制人，持有发行人股份的董事、 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下 简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称 "嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责 嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资 ...