董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[7] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期会议提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[22] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日书面发出，紧急情况不限[25] 审议批准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况须董事会审议批准[15] - 与关联自然人成交超30万元等关联交易需董事会审议批准[19] - 董事会审议需股东会审议的担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事会审议财务资助事项，须出席会议三分之二以上董事同意[19] 会议表决 - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，分同意、反对和弃权[29][39] - 审议通过提案需超过全体董事半数投赞成票[41] - 关联交易表决，关联董事不参与，过半数无关联关系董事出席，决议无关联关系董事过半数通过[44] 其他规定 - 提案未通过，条件未重大变化1个月内不再审议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[47] - 董事会秘书安排记录会议，记录需真实准确完整，出席人员签字[50][51] - 董事对记录或决议有不同意见可书面说明，否则视为同意[52] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[53] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[54][55] - 董事会设一名秘书，为高级管理人员，由董事会聘任或解聘，兼任不双重履职[57][59] - 秘书履行信息披露等多项职责[62] - 议事规则经股东会决议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[63][64] - 议事规则“以上”含本数，“过”等不含本数[63]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[5] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[18] 职责与权限 - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[7] - 提案提交董事会审议决定[10] 其他 - 决议书面文件保存10年[18] - 议事规则经董事会审议通过后生效[20]

审计流程 - 会计年度结束后60日内管理层汇报生产经营等情况，财务负责人汇报财务状况[3] - 审计委员会检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 续聘或改聘年审会计师事务所有相应评价及决议流程[3] - 三方协商确定年度财务报告审计工作时间[4] 审计监督 - 年审注册会计师进场前后审计委员会审阅报表并沟通监督[5] - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录情况[5] 报告提交 - 审计委员会对审计后财务报告表决，提交董事会审核等[5] 保密要求 - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务，不得买卖股票[6]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名独董为专业会计人士[4] 审计委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[8][16] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] - 提前三日通知全体委员，表决方式多样，会议形式灵活[16][20] 审计相关部门职责 - 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] 审计委员会职权与披露 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项提交董事会审议[7] - 应在年度报告中披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] - 公司为厦门嘉戎技术股份有限公司，时间为2025年8月[24]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，可开临时会议[13] - 会议召开3日前通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，决议无关联委员过半数通过[20] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[7] - 董事薪酬政策报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存不少于10年[22][23] - 议事规则董事会审议通过后生效，解释修改权归董事会[18][19]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员任期三年，连选可连任[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 召开需提前三日通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议需全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[11] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存十年[11] - 议事规则自董事会审议通过后生效[14] - 解释权归属于董事会[17]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任期与解聘 - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[11] - 出现细则第四条情形等，公司应1个月内解聘[11] 聘任规定 - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[12] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 独立董事辞职，60日内完成补选[15] 专门委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[21] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[19] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[24] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集和主持[24] 工作时间与会议频率 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[24] 审议事项规定 - 部分事项需经独立董事专门会议审议[23] - 特定关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[33] 履职保障 - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职[32] - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权[33] - 两名以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[33] - 独立董事行使职权遭阻碍可向相关部门报告[34] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[34] - 公司可建立独立董事责任保险制度[34] 津贴标准 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[34]

厦门嘉戎技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）后，方可对外报道、 传送。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各下属部门、分公司、各控股子公 司和公司能够对其实施重大影响的参股公司等及相关人员都应做好内幕信息的 保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的 投资决策产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关 信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、 没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、公司能够对其实施具有重大影 响的参股公司。本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三 ...