股份与权益分派 - 公司回购专用证券账户股份数量为627,100股，参与权益分派股本为115,869,980股[3] - 本次现金分红总额为45,189,292.20元，每10股现金红利为3.879006元[3] 利润分派预案 - 2024年度每10股派发现金红利3.90元（含税），不送红股，不转增股本[4] 股息税与发放 - 境外机构等每10股派3.510000元，个人股息红利税差别化征收[7] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日[8] 其他调整与信息 - 权益分派后最低减持价格和限制性股票授予价格将调整[14] - 咨询地址及联系人、电话[15][16]

会议安排 - 2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议决定召开本次会议[8] - 2025年4月21日公告召开2024年年度股东会通知[8] - 现场会议于2025年5月12日14时30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东6人，代表80,789,328股，占比69.7241%[11] - 网络投票股东60人，代表201,200股，占比0.1736%[11] - 现场及网络投票股东66人，代表80,990,528股，占比69.8978%[11] - 中小股东62人参与表决，代表3,120,473股，占比2.6931%[11] 议案表决 - 各议案均获通过，如《2024年度董事会工作报告》等[16][18][20][22][24][25][27][28][31] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[32]

股本情况 - 截至2025年5月6日，公司总股本为116,497,080股，有表决权股份总数115,869,980股[8] 股东会情况 - 参加股东会的股东及股东代理人共66人，代表有表决权股份80,990,528股，占比69.8978%[9] - 中小股东及股东代理人共62人，代表有表决权股份3,120,473股，占比2.6931%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意80,950,628股，占比99.9507%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意80,950,628股，占比99.9507%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意80,947,228股，占比99.9465%[16] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意80,951,828股，占比99.9522%[18] - 《关于2025年董事薪酬计划的议案》同意3,067,073股，占比98.2887%[20] - 《关于2025年监事薪酬计划的议案》同意80,940,128股，占比99.9378%[23] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意80,941,828股，占比99.9399%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意80,940,128股，占比99.9378%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意3,071,773股，占比98.4393%[26] - 中小股东对《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意3,070,073股，占比98.3849%[28] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年11月26日[4] 公司状况 - 公司各方面未发现问题，承诺事项均已履行[5][7] - 报告期内无保荐代表人变更及重大事项报告[8]

担保情况 - 公司为北京嘉戎2025年度提供3000万元担保额度[2] - 为北京嘉戎向浦发银行北京分行提供1000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额5000万元，占比2.86%[9] 北京嘉戎情况 - 公司持有北京嘉戎60%股权，注册资本2000万元[4][5] - 2024年末净资产148.30万元，净利润 -380.76万元[5] - 2025年3月末净资产326.27万元，净利润170.68万元[6]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[1] - 活动2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与[1] 沟通安排 - 董事长董正军等将与投资者交流[1] - 沟通内容含2024年度业绩、公司治理等[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 1106元 较2024年同期增长0 73% 但较2023年同期下降30 88% [1] - 每股净资产15 14元 同比下降0 13% 环比2023年基本持平 [1] - 每股公积金8 84元 同比增长0 34% 每股未分配利润4 86元 同比增长1 04% [1] - 营业收入0 98亿元 同比下降8 41% 较2023年同期下降26 87% [1] - 净利润0 13亿元 与2024年同期持平 但较2023年同期下降31 58% [1] - 净资产收益率0 73% 与2024年同期持平 较2023年下降0 37个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股903 19万股 占流通股23 47% 较上期减少56 33万股 [1] - 国投创合军民融合基金持股259 88万股(占比6 75%)保持稳定 为第一大股东 [2] - 招商中证500指数增强A(30 13万股) 诺安多策略混合A(21 36万股) J P Morgan(20 99万股)等四家机构新进前十大 [2] - 刘小莉(53 66万股) 苏国金(39 20万股) Morgan Stanley(33 28万股)等四家股东退出前十大 [2] - 外资机构Barclays增持1 48万股至24 54万股(占比0 64%) [2] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [2]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 报告相关 - 会议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》于同日在巨潮资讯网披露[3]

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、董事陈锦玲女士、独立董事刘苑龙先生、独 立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-037 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司 2025 年第一季度报告。 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入98307957.76元，较上年同期减少8.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12890099.73元，较上年同期增长0.76%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9083033.64元，较上年同期增长53.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额14920926.08元，较上年同期增长170.27%[5] - 本报告期末总资产2223670482.60元，较上年度末减少0.50%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1763649741.39元，较上年度末增长0.79%[5] - 资产总计为22.24亿元，较上期22.35亿元略有下降[17] - 负债合计为4.59亿元，较上期4.85亿元有所减少[18] - 所有者权益合计为17.65亿元，较上期17.50亿元有所增加[18] - 营业总收入为9830.80万元，较上期1.07亿元有所下降[19] - 营业总成本为8708.83万元，较上期9729.23万元有所减少[19] - 营业利润为1402.62万元，较上期1210.14万元有所增加[20] - 净利润为1358.17万元，较上期1164.41万元有所增加[20] - 综合收益总额为1355.68万元，较上期1146.45万元有所增加[20] - 基本每股收益为0.1106元，较上期0.1098元略有增加[21] - 稀释每股收益为0.1106元，较上期0.1098元略有增加[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额372967052.31元，较期初增长319.68%，主要系理财赎回[8] - 交易性金融资产期末金额538963986.45元，较期初减少35.52%，主要系理财赎回[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额372,967,052.31元，期初余额88,869,600.99元[16] - 交易性金融资产期末余额538,963,986.45元，期初余额835,899,114.86元[16] - 应收账款期末余额606,121,133.23元，期初余额616,378,882.80元[16] - 存货期末余额180,166,915.57元，期初余额178,514,554.62元[16] - 流动资产合计期末余额1,766,386,044.91元，期初余额1,787,621,697.41元[16] - 长期股权投资期末余额12,280,403.66元，期初余额12,307,230.29元[16] 费用项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额6964803.42元，较上期减少33.04%，受研发项目进度影响[9] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额273285332.49元，较上期增长677.16%，主要系理财产品期末赎回[10] - 经营活动现金流入小计本期为124,802,320.22元，上期为124,381,441.32元；经营活动现金流出小计本期为109,881,394.14元，上期为145,614,678.22元；经营活动产生的现金流量净额本期为14,920,926.08元，上期为 - 21,233,236.90元[22] - 投资活动现金流入小计本期为546,062,881.66元，上期为827,693,313.65元；投资活动现金流出小计本期为272,777,549.17元，上期为792,528,757.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为273,285,332.49元，上期为35,164,556.60元[22][23] - 筹资活动现金流入小计本期为12,159,535.93元，上期为22,328,364.51元；筹资活动现金流出小计本期为16,527,011.37元，上期为8,464,786.92元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,367,475.44元，上期为13,863,577.59元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,621.93元，上期为 - 6,944.40元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为283,845,405.06元，上期为27,787,952.89元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为88,869,551.09元，上期为267,094,140.21元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为372,714,956.15元，上期为294,882,093.10元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为122,623,686.82元，上期为118,199,571.23元[22] - 收到的税费返还本期为944,940.24元，上期为43,631.87元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,525，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 蒋林煜、王如顺、董正军持股比例分别为26.92%、19.52%、19.52%，持股数量分别为31,360,000股、22,736,000股、22,736,000股[11] - 国投创合（上海）投资管理有限公司－军民融合发展产业投资基金（有限合伙）持股比例2.23%，持股数量2,598,845股[11] 限售股信息 - 苏国金期初限售股数1,176,000股，本期增加392,000股，期末限售股数1,568,000股，自2025年1月10日起锁定6个月[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]