激励计划审议 - 2021 - 2025年多次召开董事会和监事会审议2021年激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2024 - 2025年多次召开董事会和监事会审议2024年激励计划相关议案[15] 利润分配 - 2024年5月21日股东大会通过2024年度利润分配预案，拟派现金红利244,070,722.80元含税[17] - 2024年度权益分派实施后，每股现金分红1.1672886元/股含税[17] 授予价调整 - 2021年两类未解除限售和未归属的限制性股票授予价从29.35元/股调至28.18元/股[18] - 2024年限制性股票授予价从14.85元/股调至13.68元/股[19]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[4] - 最近三十六个月受证监会行政处罚、交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 出现规定情形一个月内终止聘任[11] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[13] 其他规定 - 聘任时可聘证券事务代表协助，签保密协议[11][12] - 董事会下设证券投资中心，秘书为负责人[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[8] 知情人责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得买卖或建议他人买卖[11][12] - 有义务配合公司做好登记备案工作[16] 公司管理 - 填写内幕信息知情人档案，一事一记并保存至少10年[14][18][24] - 做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[15] - 重大事项制作进程备忘录并报送深交所[16] 违规处理 - 自查发现内幕交易2个工作日内报送湖南证监局[20] - 违规股东公司保留追究责任权利，造成损失追究赔偿[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，抵触时按规定修订[22] - 经董事会审议通过后实施[22]

审计监察中心设置 - 公司设立审计监察中心，向董事会负责并向审计委员会报告工作[5] 审计委员会职责 - 参与对内部审计负责人的考核[6] - 督导审计监察中心至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[10] 审计监察中心工作流程 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 制定年度内部审计目标、计划及费用预算，经审计委员会批准后实施[14] - 负责督促整改、跟踪检查及落实审计建议，编写审计发现问题跟踪表[15] - 项目结束后建立健全审计档案[15] 被审计对象规定 - 收到审计报告3个工作日内将书面意见送交审计监察中心[14] - 有异议可向审计委员会申诉，申诉期间原审计问题跟踪表事项仍执行[15] 审计档案管理 - 指定专人保管，建立制度确保安全完整[16] - 审计资料分类保管，保存时间不少于10年[16] 奖惩措施 - 对审计有功人员给予表扬和奖励[18] - 违规人员按情节处分，涉犯罪移交司法机关[18]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，三分之二委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 任期与同届董事会董事的任期一致[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[7] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1 - 2个月，向董事会提建议和材料[12] 会议相关规定 - 会议召开3天前通知全体委员，快捷通知1日内未书面异议视为收到[14] - 三分之二以上委员(含)出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[16] 其他规定 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会审议[17] - 董事会在年度工作报告中披露提名委员会工作内容[17] - 现场会议作书面记录，保存期十年，含日期等内容[17][18] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[18] - 规则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起执行[20] - 规则由董事会负责解释及修订[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[6][7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[5][6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[12] - 股东会以现场会议与网络投票相结合形式召开[14][15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 投票相关 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[19] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况，选举非职工代表董事应采用累积投票制[20] 其他 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[22] - 公司在股东会通过派现等提案后，应在2个月内实施具体方案[23] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规决议[23] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%的股东等[1] - 规则经股东会审议通过后，自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[1] - 规则中“关联关系”含义包含《香港上市规则》“关连关系”[1] - 规则中“独立董事”含义包含《香港上市规则》“独立非执行董事”含义[1] - 规则与相关规定不一致时，以相关规定为准[1]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[5] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[7] - 高管岗位职责、业绩考核体系指标经董事会批准后执行[8] - 非职工代表董事薪酬方案经董事会通过报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[8] - 公司长期激励计划经董事会通过，报股东会批准后实施[8] 会议相关 - 会议召开需提前三天通知，紧急情况可口头通知[12] - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 会议以记名投票表决，决议需全体委员过半数同意有效[16] - 会议记录保存期为十年，应包含会议召开信息等内容[16][17] 其他 - 人力资源部为决策提供资料，闭会期间可跟踪高管业绩[10][19] - 委员有权查阅公司资料、质询董事和高管并做出评估[20][23] - 本议事规则所称高管指公司总裁、常务副总裁等[22] - 本议事规则自公司H股在港交所挂牌上市生效，由董事会负责解释修订[22]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议需全体委员过半数同意[14] - 会议记录保存期为十年[14] 职责与程序 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[7] - 工作程序涉及部门上报资料，委员会讨论后提交董事会[9] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[17]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 管理目的包括建立双向沟通、稳定投资者基础等[5] - 管理原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理等[7] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[8] 信息披露 - 应在指定报纸、网站及香港联交所披露易网站披露信息[7][9] - 发布重大信息后应及时向深交所报告并次日开市前正式披露[17] 会议安排 - 可在年度报告披露后10日内举行年度报告说明会，时长不少于2小时[10][12] - 受处罚或谴责应在五个交易日内网络召开公开致歉会[17] 部门职责与管理 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券投资中心负责具体工作[12] - 管理部门职责包括信息沟通、定期报告编制和会议筹备[13] 其他措施 - 设置专线投资者咨询电话、传真电话并责成专人接听[14] - 证券投资中心派专人接待上门来访投资者并建立来访档案[15] - 业务媒体宣传样稿、主动采访媒体资料需经董事会秘书审核[15] - 应与证券监管等部门建立良好沟通关系并解决关注问题[16] - 投资者关系活动档案需在活动结束后两个交易日内向深交所报送[16] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[17] - 制度自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效实施[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，三分之二的委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开需提前三天通知，紧急情况可口头通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意有效[18] 决策流程 - 人力资源部提供主要财务和经营指标资料[11] - 董事、高管作述职报告并自评[11] - 按绩效标准和程序评价高管[11] - 根据评价结果和政策提报酬和奖励方式，报董事会或股东会审议[11] - 非职工代表董事薪酬方案经董事会通过后报股东会批准[8] - 高管薪酬方案直接报董事会批准[8] - 长期激励计划经董事会通过，报股东会批准后实施[9] 其他事项 - 会议提案及表决结果书面报董事会审议[18] - 董事会年度报告披露委员会过去一年工作内容[18] - 现场会议作书面记录，保存期十年[18] - 人力资源部闭会期间跟踪高管业绩，其他部门配合[20] - 委员有权查阅财务报表等资料[20] - 委员可向董事、高管质询[21] - 委员评估高管业绩指标、薪酬方案等[21] - 委员对未公开信息负有保密义务[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[23]