公司近期动态 - 公司于2025年10月29日以通讯方式召开了第二届第十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于医疗健康类产品，该业务收入占比为96.79% [1] - 2025年上半年，公司其他业务收入占比为3.21% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为91亿元人民币 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入约23.98亿元，同比增长6.63% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.6亿元，同比增长3.3% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.28元，同比增长3.23% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值约为91亿元 [1] - 公司股票收盘价为43.55元 [1]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-077 可孚医疗科技股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度因业务发展及日常经 营的需要与关联方湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称"楮墨仓"）发生日常关 联交易不超过 240 万元。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。鉴于市场及天气情况变化， 公司拟调整 2025 年度日常关联交易预计金额，预计 2025 年度向楮墨仓采购商品 的交易金额由 240 万元调整为 340 万元。关联董事张敏先生已回避表决。该事项 已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任安永华明为2025年度审计机构，原聘任为立信[2] - 2025年10月29日董事会审议通过拟变更议案，尚需股东会审议[9] 安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[4] - 2024年业务总收入57.10亿元，审计收入54.57亿元[4] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[4] 费用及赔偿 - 公司拟2025年向安永华明付审计费200万元[6] - 安永华明职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[5] 立信相关 - 立信为公司提供7年年审服务，上年度出标准无保留意见报告[7] 合规情况 - 安永华明近三年受监管措施3次、自律措施1次[5]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年11月6日[2] - 登记时间为2025年11月13日9:30 - 17:30[5] 会议地点 - 会议地点在长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室[3] - 登记地点在长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼[5] 审议提案 - 审议提案为《关于拟变更会计师事务所的议案》[3] - 提案已由公司2025年10月29日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过[3] 其他信息 - 中小投资者指除董事、监事、高管、单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[3] - 普通股投票代码为"351087"，投票简称为"可孚投票"[17]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年10月29日召开，7名董事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] 交易调整 - 调整2025年度日常关联交易预计金额，采购商品金额从240万调至340万[4][5] 制度与机构 - 通过《会计师事务所选聘制度》及拟变更事务所议案，聘任安永华明[6][7] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案，11月14日14:30召开[8]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为9.02亿元，同比增长30.72%[5] - 年初至报告期末营业收入为23.98亿元，同比增长6.63%[5] - 营业总收入从上年同期的22.49亿元增至本期的23.98亿元，增长6.63%[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9283万元，同比增长38.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，同比增长3.30%[5] - 净利润为2.595亿元，同比增长3.0%[29] - 归属于母公司股东的净利润为2.602亿元，同比增长3.3%[29] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为8580万元，同比增长62.68%[5] - 基本每股收益为1.28元，同比增长3.2%[29] - 稀释每股收益为1.27元，同比增长3.3%[30] - 公允价值变动收益为1389万元，同比大幅增长457.76%[12] 成本和费用（同比） - 研发费用从上年同期的0.69亿元降至本期的0.61亿元，下降12.00%[28] - 财务费用为净收益0.38亿元，主要得益于0.18亿元的利息收入[28] 现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.90亿元，同比增长35.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.900亿元，同比增长35.4%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.981亿元，同比增长9.0%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.662亿元，同比净流出扩大5.6%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.498亿元，同比净流出扩大849.1%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，同比大幅下降849.34%[13] - 现金及现金等价物净增加额为7188万元，同比减少70.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为12.119亿元，同比减少28.0%[32] 资产和负债变动（期末较期初） - 公司总资产为65.40亿元，较上年度末增长1.83%[5] - 公司总资产从期初642.27亿元增长至期末654.03亿元，增幅为1.83%[26][27] - 交易性金融资产从期初13.57亿元降至期末12.39亿元，减少8.70%[25] - 短期借款为7.44亿元，较年初增加35.61%[10] - 短期借款从期初5.49亿元增至期末7.44亿元，增幅达35.56%[26] - 应收账款从期初3.74亿元增至期末4.20亿元，增长12.19%[25] - 货币资金从期初12.79亿元微增至期末12.97亿元，增长1.44%[25] - 在建工程从期初0.50亿元大幅增至期末1.14亿元，增长127.33%[25][26] - 归属于母公司所有者权益从期初47.97亿元降至期末47.14亿元，下降1.73%[27] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为17,174名[15] - 最大股东长沙械字号医疗投资有限公司持股比例为40.73%，持股数量为85,079,923股[15] - 股东张敏及聂娟为实际控制人，合计持有械字号投资100%股权[16] - 公司回购专户持股数量为5,699,731股，占总股本的2.73%[16] - 限售股份变动中，本期解除限售股数为195,000股，期末限售股数为97,498股[19] 公司重大事项 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，已于2025年8月29日递交申请[20] - 2025年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利6元（含税），共计派发121,918,361.40元[21] - 公司回购注销第一类限制性股票19.50万股，已于2025年8月完成[22][23]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议同意后，提交董事会和股东会审议[2] - 竞争性谈判需与三家以上（含三家）商谈[4] - 选聘文件资料保存至少10年[7][15] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后连续五年不得参与[8] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[8] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘应提前10天通知[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[14] - 每年披露审计委员会履职及监督情况报告[14] - 变更需披露前任情况、上年度审计意见及原因[14] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度评价意见中[15] - 发现违规造成严重后果报告董事会处理责任人[15] - 严重违规事务所经股东会决议不得选聘[15] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[17] - 制度由董事会负责解释，自通过之日起执行[17]

公司境外上市备案进展 - 中国证监会于2025年10月24日公布境外发行上市备案补充材料要求 涉及可孚医疗[1] - 证监会要求公司进一步说明其境内子公司是否存在《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》所述的禁止境外发行上市的情形[1] - 要求公司说明下属公司经营范围包含的"广告发布"、"广告设计、代理"等业务的开展情况以及是否已取得必要的资质许可[1] 公司业务与合规性 - 证监会要求公司说明其及下属公司开发运营的APP、小程序、公众号等的具体情况[1] - 针对外资准入问题 要求说明经营范围包含"互联网信息服务"的下属公司的业务开展情况及资质许可获取情况[1] - 要求说明公司及下属公司经营范围和实际业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》禁止或限制外商投资的领域[1] 公司行业地位与规模 - 可孚医疗是中国最大的家用医疗器械企业之一[1] - 按2024年的中国销售额计 公司在所有家用医疗器械企业中排名第二[1] - 截至2025年6月30日 公司在中国拥有738家自有门店[1] 公司门店网络与业务 - 在公司的738家自有门店中 有689家为"健耳听力"服务中心[1] - "健耳听力"服务中心的业务覆盖超过中国135个城市[1] - 该服务中心提供专业的听力检测服务 并供应包括自有品牌"可孚"在内的助听产品[1]

公司境外上市备案进展 - 中国证监会要求可孚医疗进一步说明其境内子公司是否存在《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》第八条规定的不得境外发行上市的情形 [1] - 证监会要求公司说明下属公司"广告发布"及"广告设计、代理"业务的开展情况以及是否已取得必要的资质许可 [1] - 证监会要求公司说明其开发运营的APP、小程序、公众号等产品是否涉及收集和使用个人信息 包括用户信息规模及数据收集使用情况 [1] - 证监会要求公司说明下属公司"互联网信息服务"业务的开展情况以及是否已取得必要的资质许可 [1] - 证监会要求公司说明其及下属公司的经营范围和实际业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》中的外资禁止或限制准入领域 [1] - 可孚医疗已于2025年8月29日向港交所递交上市申请 联席保荐人为华泰国际和BNP PARIBAS [1] 公司业务与市场地位 - 可孚医疗是中国最大的家用医疗器械企业之一 按2024年中国销售额计在所有家用医疗器械企业中排名第二 [2] - 公司业务已覆盖全球60多个国家及地区 包括亚洲、非洲、欧洲及美洲 [2] - 截至2025年6月30日 公司在中国拥有738家自有门店 其中689家为"健耳听力"服务中心 覆盖超过中国135个城市 [2] - "健耳听力"服务中心提供听力检测服务并供应包括自有可孚品牌在内的助听器产品 [2] - 按截至2024年底的中国助听器验配中心数量计 健耳听力位居行业前三 [2]