关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来累计发生90901.11万元[1] - 2024年度偿还累计发生74014.72万元[1] - 2024年初余额12446.19万元，期末余额29332.58万元[1] 公司往来情况 - 徐州浩通期初余额6722.24万元，累计发生90854.11万元[1] - 徐州浩通偿还73676.39万元，期末余额23899.96万元[1] - 岩屹通川累计发生69.06万元，江苏元复期初余额30万元[1]

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股东 利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高管履职 情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、主要工作完成情况 2024 年度，公司监事会成员列席董事会、出席股东会，定期审核公司财务报告， 监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下： 1、公司规范运作情况 2024 年度，公司严格按《公司法》《公司章程》等规定依法经营。公司重大经营 决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司 董事、高管在执行公司职务时，均严格贯彻执行法律法规、《公司章程》和股东会、 董事会决议，未发现公司董事、高管在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。 2、检查公司财务情况 4、内部控制制度执行情况 2024 年度，公司据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实和完善内控规 范工作方案，陆续组织实施了公司内控执行情况 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8361 号 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称浩通科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的浩通科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对 ...

会计政策变更 - 公司于2025年4月25日发布会计政策变更公告[6] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后按《解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[3] 影响说明 - 无需提交董事会和股东会审议[2] - 对当期财务状况等无重大影响[2][5] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[5]

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目 标的过程。按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营 ...

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 徐州浩通新材料科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会工作规定》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 241 | | 上 ...

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[5] - 议案5、13等需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 异地股东信函或传真登记2025年5月14日17:00前送达[7] 其他 - 网络投票代码为351026，投票简称为浩通投票[12] - 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》8个子议案需逐项表决[16]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-015 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以 电子邮箱方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事杨勇 先生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律法 规和规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cn ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以 电子邮箱方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 4 名董事边疆 先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军召集和 主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董 事会工作报告》 ...