独董任职限制 - 独董最多在3家上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[3] - 持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独董[6] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独董[6] - 独董候选人近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上[7] - 独董连任时间不得超过6年[11] 独董提名与补选 - 董事会、审委会、持股1%以上股东可提名独董候选人[9] - 独董不符合规定导致占比不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] 独董履职要求 - 独董行使部分职权需全体独董1/2以上同意[15] - 独董年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[18] - 独董连续2次未出席董事会也不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[11] 独董专门会议 - 独董定期专门会议每年至少召开1次，临时专门会议由1名独董提议召开[21] - 独董专门会议应在召开前3天通知全体独董，紧急情况可随时通知[22] - 独董专门会议应由2/3以上的独董出席方可举行，决议需经全体独董过半数通过[23] - 会议记录由证券部保存不少于10年[23] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上，或不足5%但对公司有重大影响的股东[27] - 中小股东指持股未达5%，且不担任公司董高的股东[27]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-021 徐州浩通新材料科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《使用自有闲置 资金进行委托理财》的议案。同意公司以不超过 20 亿元自有资金用于委托理财，投资 于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在该额度范围内，资金可循环使用。 具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资 金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部 分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报； 2、投资额度：以不超过20亿元自有资金用于委托理财，在该额度范围内，资金 可循环使用； 3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动 性好、风险可控的理财产品； 4、理财授权期限：自公司股东 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-022 徐州浩通新材料科技股份有限公司 开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《开展套期保值业务》 的议案，同意公司（包含全资及控股子公司）以满足正常生产经营需要、降低贵金属 价格波动对公司经营业绩的影响为前提，在不超过150,000万元人民币持仓金额及 18,000万元人民币保证金的总额度内，开展套期保值业务。具体情况如下： 一、套期保值业务概述 1、交易目的：公司主营业务为铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用，相 关贵金属价格波动较大，开展套期保值业务可以有效降低经营风险、增强财务稳健性。 公司计划依据订单、生产实际情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货等套期保 值工具的风险对冲功能，降低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响； 2、交易品种：生产经营所涉及的银、铂、钯等； 3、交易规模：公司拟定开展套期保值业务各金属 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浩通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浩通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浩通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8360 号 徐州浩通新材 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 公司主营业务为铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用，相关贵金属价格波 动较大，开展套期保值业务可以有效降低经营风险、增强财务稳健性。公司（包括全 资及控股子公司）拟开展与公司日常经营需求紧密相关的贵金属套期保值业务，以减 少其价格波动对公司业绩的影响。 二、套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司计划依据订单、生产实际情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货等套 期保值工具的风险对冲功能，降低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响。 自公司股东会通过之日起 12 个月内；股东会在上述额度范围内授权董事长行使相 关投资决策权、签署相关协议及文件。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，银、铂、钯等贵金 属的价格波动较大。由于上述贵金属在公司销售收入中占比较大，其价格波动直接影 （二）交易品种 生产经营所涉及的银、铂、钯等。 （三）交易规模 公司拟定开展套期保值业务各金属品种的最高持仓余额合计不超过 150,000 万， 最高持仓交易保证金余额合计不超过 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-019 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本概况 （一）日常关联交易概述 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，预 计2025年度将与关联方上海锦瑭联金属有限公司（以下简称"锦瑭联"）发生日常关 联交易，公司预计2025年采购、销售金额分别不超过50,000万元。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会 议，审议通过《2025 年度日常关联交易预计》的议案。该议案尚需提交公司股东会审 议。 （二）2025年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 定价原则 | 2025年度预 | 2025年1-3月 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | | 计金额 | 已发生金额 | | | 采购商品 ...

2024 年度财务决算报告 | 项目 | 2024 年度 | | | --- | --- | --- | | 实收资本（或股本） | | 11,333.33 | | 资本公积 | | 57,228.47 | | 盈余公积 | | 10,112.99 | | 未分配利润 | | 74,030.95 | 1 主要财务数据指标（单位：万元） | 项目 | 2024 年度 | | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 265,892.33 | | 归属于母公司所有者的净利润 | | 11,661.35 | | 资产总额 | | 304,345.50 | | 负债总额 | | 146,892.72 | | 归属于母公司所有者的所有者权益 | | 150,185.19 | 2 主要财务数据分析 2.1 资产构成（单位：万元） | 项目 | 2024 年度 | | | --- | --- | --- | | 短期借款 | | 56,890.00 | | 交易性金融负债 | | 24,155.76 | | 应付票据 | | 56,321.60 | | 应付账款 | | 2,993.45 | | 应付 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-013 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要将于2025年4月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-020 徐州浩通新材料科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《续聘会计师事务 所》的议案。同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度财务审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚 需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币11,333.3334万元[1] - 公司现股份总数为11,333.3334万股，均为普通股[2] 股东权益与义务 - 连续180日以上持股3%以上的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东对股东会、董事会决议有异议，请求法院认定无效无时间限制，请求撤销需在决议作出之日起60日内[3] - 连续180日以上持股1%以上的股东，在董高、审委会、监事会执行职务违规给公司造成损失时有相应诉讼请求权[4] - 股东通过深交所交易等持股份达3%时，应在事实发生之日起3日内书面报告董事会，期间不得买卖股票，达3%后每增持或减持3%股份也需报告，报告期限内和作出报告后2日内不得买卖[4] - 持股3%以上的股东可向股东会提出议案[6] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[6] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[6] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会，且股东会审议须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需董事会审议后提交股东会[6] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[6] 股东会相关 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[11] - 股东会选举2名以上董事时实行累积投票制，每1股份拥有与应选董事人数相同的表决权[10] - 普通决议事项包括董事会的工作报告、利润分配方案和弥补亏损方案等[9] - 特别决议事项包括增加或减少注册资本、公司分立合并等[9] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包括董事长1名、独董3名、职工董事1名[12] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日通知全体董事监事[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审委会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[13] 制度修订 - 对《公司章程》部分条款修改需提交股东会审议，审议通过后办理工商变更、备案登记[18] - 对股东会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理制度进行修订[19] - 董事会秘书工作细则、监事会议事规则废止[21]