证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-048 徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召 开的第七届董事会第八次会议审议通过了《召开 2025 年第二次临时股东会》的议案， 公司董事会决定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会，现 将本次股东会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《召开 2025 年第二次临时股东会》的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年10 月16 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年10 月16 日，其中： ①通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-045 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议于 2025 年 9 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 26 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 8 人（孙自愿 先生因工作安排缺席本次会议），其中 5 名董事郭楚文先生、边疆先生、刘碧波先 生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，本次 会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《补选独立 董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。 （二）审议通过《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》的议案 表决结果：同意 8 票， ...

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 股份 | 2 | | 第三章 股东和股东会 | 5 | | 第四章 董事会 | 21 | | 第五章 高级管理人员 | 32 | | 第六章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第七章 通知和公告 | 38 | | 第八章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第九章 附则 | 41 | 第一章 总则 第一条 为规范徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程（以下简称"章程"）。 第三条 公司注册名称：徐州浩通新材料科技集团股份有限公司。 英文名称：Hootech Inc.。 住所：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路 1 号。 邮政编码：221004。 注册资本：人民币 15,827.3987 万元。 经营期限：永久。 第二条 公司系据《公司法》和其他有关规定， ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-047 徐州浩通新材料科技股份有限公司 本次变更事项尚需提交公司股东会审议通过，变更后的公司名称、经营范围以工 商行政管理部门最终核准、登记为准。 二、修订《公司章程》情况 鉴于拟变更上述事项，根据相关规定现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范徐州浩通新材料科技股份有限公 | 第一条 为规范徐州浩通新材料科技集团股份有 | | 司（以下简称"公司"）的组织和行为，保护 | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | | 公司、股东、职工和债权人的合法权益，据 | 保护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | | 定本章程（以下简称"章程"）。 | 规定，制定本章程（以下简称"章程" ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 刘建勇 为 徐州浩通新 材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-046 徐州浩通新材料科技股份有限公司 补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告 刘建勇先生，1978.1出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 现任中国矿业大学会计学系主任、会计硕士（MPAcc）学科负责人，中国注册会 计师非执业会员，徐州市审计学会副会长，中国煤炭经济研究会审计分会理事。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日披露了《独立董事辞职的公告》（2025-043），独立董事孙自愿先生因个人职业发 展规划因素，申请辞去公司独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，辞职后 不再担任公司任何职务，孙自愿先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后 生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。 为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年9月30日召开第七届董事会第八次会 议，审议通过了《补选独立董事》的议案，经董事会提名委员会审核，董事会同意 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建勇 作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 提名 为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任 ...

大宗交易概况 - 9月26日A股大宗交易总成交金额达32.19亿元 涉及73只个股 [1] - 浦发银行成交额最高为7.82亿元 其次为光启技术2.73亿元和中微公司2.44亿元 [1] 成交价格分布 - 10只股票平价成交 7只股票溢价成交 56只股票折价成交 [1] - 东方财富溢价率最高达15.08% 航天宏图9.14%和太平鸟7.37%位列其后 [1] - 浩通科技折价率最高为21.24% 雪浪环境20.39%和燕麦科技19.74%紧随其后 [1] 机构买入活动 - 机构专用席位买入宁德时代2.24亿元 中微公司2.17亿元 海光信息1.27亿元 [1] - 机构买入紫金矿业1.1亿元 合合信息1.0亿元 盛达资源6215.63万元 [1] - 晋控电力获机构买入6013.4万元 东鹏控股3118.36万元 英利汽车1963.45万元 [1] 机构卖出活动 - 机构专用席位卖出宁德时代1.87亿元 晋控电力1.01亿元 [2] - 机构卖出金开新能3729万元 赣锋锂业1410.5万元 [2]

小金属概念股市场表现 - A股市场小金属概念股普遍上涨 华锡有色涨幅超过6% 浩通科技涨幅超过3% 贵研铂业涨幅超过2% [1] - 中国稀土 中矿资源 广晟有色 中钨高新等公司股价跟随上涨 [1]

股东减持情况 - 控股股东及一致行动人通过大宗交易减持公司股份34.93万股 占总股本比例0.22% [1] - 减持后合计持有公司股份6291.69万股 持股比例降至39.75% [1] - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] 未来减持计划 - 信息披露义务人已披露在未来12个月内可能继续减持股份的计划 [1] 公司治理影响 - 本次变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]