会议信息 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年4月25日审议通过《召开2024年度股东会》的议案[4] - 公司董事会于2025年4月26日发布会议通知公告，2025年5月16日14点召开2024年度股东会[5] - 会议网络投票时间为2025年5月16日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共67人，代表股份46,596,330股，占公司有表决权股份总数的41.4737％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份44,349,630股，占公司有表决权股份总数39.4740%[11] - 参加网络投票的股东共64人，代表股份2,246,700股，占公司有表决权股份总数的1.9997％[12] - 参加会议的中小投资者股东共64人，代表股份2,261,400股，占公司有表决权股份总数的2.0128％[13] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意46,469,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7285％[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998％[27] - 《2024年度财务决算报告》同意46,451,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888%[32] - 《2024年度利润分配预案》同意46,462,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7124%[36] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意46,451,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888%[41] - 《2024年度募集资金存放与使用情况报告》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%[46] - 《2025年度日常关联交易预计》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%[50] - 《2025年度董事薪酬方案》同意46,440,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6654%[55] - 《续聘2025年度审计机构》同意46,448,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%[59] - 《使用自有闲置资金进行委托理财》同意46,448,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6826%[64] - 《开展套期保值业务》同意46,442,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6699%[68] - 《向金融机构申请综合授信额度》同意46,458,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7049%[73] - 中小股东对某议案表决情况：同意2,123,900股，占比93.9197%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权11,000股，占比0.4864%[74] - 《终止2023年限制性股票激励计划》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对134,000股，占比0.2876%；弃权5,100股，占比0.0109%[78] - 《终止2023年限制性股票激励计划》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对134,000股，占比5.9255%；弃权5,100股，占比0.2255%[79] - 《公司章程》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对134,000股，占比0.2876%；弃权5,100股，占比0.0109%[82] - 《公司章程》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对134,000股，占比5.9255%；弃权5,100股，占比0.2255%[83] - 《股东会议事规则》总表决情况：同意46,451,330股，占比99.6888%；反对126,500股，占比0.2715%；弃权18,500股，占比0.0397%[87] - 《股东会议事规则》中小股东表决情况：同意2,116,400股，占比93.5880%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权18,500股，占比0.8181%[88] - 《董事会议事规则》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对126,500股，占比0.2715%；弃权12,600股，占比0.0270%[91] - 《董事会议事规则》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权12,600股，占比0.5572%[93] 会议结果 - 本次股东会表决程序和结果合法有效，召集及召开程序符合规定[120][121]

会议时间 - 现场会议于2025年5月16日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 出席现场会议股东及代表共4人，现场投票3人代表44,349,630股，占比39.4740%[3] - 网络投票股东64人，代表2,246,700股，占比1.9997%[4][5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意46,456,430股，占比99.6998%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意46,469,830股，占比99.7285%[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意46,456,430股，占比99.6998%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意46,451,330股，占比99.6888%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意46,462,330股，占比99.7124%[11] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意46,451,330股，占比99.6888%[12] - 《2025年度日常关联交易预计》同意46,456,430股，占比99.6998%[14] - 《使用自有闲置资金进行委托理财》议案同意46,448,430股，占比99.6826%[18] - 《开展套期保值业务》议案同意46,442,530股，占比99.6699%[19] - 《向金融机构申请综合授信额度》议案同意46,458,830股，占比99.7049%[20] - 《终止2023年限制性股票激励计划》议案同意46,457,230股，占比99.7015%[22] - 《公司章程》议案同意46,451,330股，占比99.6888%[23] - 《股东会议事规则》议案同意46,451,330股，占比99.6888%[24] - 《董事会议事规则》议案同意46,457,230股，占比99.7015%[26] - 《独立董事工作制度》议案同意46,451,330股，占比99.6888%[27] - 《信息披露管理制度》议案同意46,457,230股，占比99.7015%[28] - 《募集资金管理制度》议案同意46,451,330股，占比99.6888%[29] - 《对外担保管理制度》议案获通过[32] 表决结果 - 出席本次股东会有效表决权股份总数中，同意46,451,330股，占比99.6888%[32] - 出席本次股东会有效表决权股份总数中，反对126,500股，占比0.2715%[32] - 出席本次股东会有效表决权股份总数中，弃权18,500股，占比0.0397%[32] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中，同意2,116,400股，占比93.5880%[32] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中，反对126,500股，占比5.5939%[32] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中，弃权18,500股，占比0.8181%[32] 律师意见 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开程序合法[33] - 律师认为本次会议召集人及出席会议人员资格合法有效[33] - 律师认为本次会议表决程序、表决结果合法有效[34]

会议文件更正 - 公司2025年4月26日披露通知中《授权委托书》提案顺序有误现更正[1] - 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》子议案数为8[2][4] 提案顺序变更 - 更正前15.05 - 15.08提案依次为《对外担保管理制度》等[3] - 更正后15.05 - 15.08提案依次为《信息披露管理制度》等[5]

财务表现 - 2024年营业收入26.59亿元，同比增长5.21%，其中贸易业务收入15.32亿元（占比57.62%+28.26%），贵金属回收业务收入10.99亿元（占比41.34%-8.71%），新材料业务收入0.15亿元（占比0.56%-87.24%）[2] - 归母净利润1.17亿元，同比增长11.42%，扣非净利润0.96亿元（+9.32%）[3] - 基本每股收益1.03元/股（+11.96%），扣非每股收益0.86元/股[4] 费用结构 - 销售费用733万元（-13.70%），管理费用3218万元（+22.91%），财务费用1301万元（+25.75%）[5][6][7] - 研发费用603万元（-25.90%），研发投入总额8152万元（占营收3.07%），研发人员17人（硕士学历+50%）[8][10][11] 现金流变动 - 经营活动现金流净额1544万元（2023年为-1.23亿元，同比+112.52%）[12] - 投资活动现金流净额-2.57亿元（同比-330.55%），现金流出11.75亿元（+396.12%）[13] - 筹资活动现金流净额2.46亿元（+467.01%），借款规模显著扩大[14] 业务风险 - 贵金属价格波动直接影响毛利率，自产自销模式存在价格传导滞后[15] - 贵金属回收业务依赖中石油、中石化等大客户，集中度风险显著[16] - 国际巨头（如贺利氏）加速国内布局，技术竞争压力增大[17] - 环保政策变动可能影响运营成本或削弱合规优势[18] 管理层薪酬 - 董事长年薪32.49万元，财务总监54.39万元，副总经理51.68万元，薪酬与业绩挂钩[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席股东会1次，董事会和监事会0次[3] - 现场检查1次且无问题，报告按规报送[3] - 发表专项意见9次，非同意意见0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年5月17日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8] - 公司信息披露、内部制度等方面未发现问题[5]

委托理财 - 公司拟用不超10亿自有资金委托理财，可滚动使用[3] - 理财授权期限自股东大会通过起12个月内[5] 审议情况 - 2025年4月22日独董会议、25日董事会和监事会审议通过议案[10][12][13] 资金与风险 - 资金为自有闲置资金，来源合法合规[6] - 投资有风险，公司已制定制度防范[8] 后续安排 - 保荐机构同意，尚需股东会审议通过[14]

审计情况 - 审计浩通科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 内控结论 - 浩通科技公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金51,085.00万元，净额为47,085.18万元[2] - 截至2024年期初累计项目投入37,944.84万元，利息收入净额18.85万元[4][5] - 2024年本期项目投入6,968.54万元，利息收入净额 -0.18万元[5] - 截至2024年末累计项目投入44,913.38万元，利息收入净额18.67万元[5] - 应结余募集资金2,190.47万元，实际结余46.91万元，差异2,143.56万元[5] - 2024年公司使用2,774.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至年末未归还2,143.56万元[5][10] - 2023年公司使用11,764.24万元闲置募集资金补充流动资金并如期归还[10] - 截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户余额合计46.91万元[8][9] - 累计变更用途的募集资金总额28187.93万元，比例为59.87%[27] 项目情况 - 2021年公司变更募投项目实施方式、地点及金额，调整后投资总额57,185.03万元[15][16] - 浩博新材项目一期设计处理废汽催规模3000t/a，二期处理废汽催12000t/a、含钯等废剂3000t/a[18] - 2022年5月30日取得项目建设用地291441.5平方米，截至2022年12月31日项目进入施工阶段[18] - 浩博新材项目新增募投建设投资总额136927万元，使用募集资金19976.55万元[19] - 工厂智能化改造建设项目原计划使用募集资金9696.20万元，调整后为2166.06万元[20] - 新建贵金属二次资源综合利用项目原计划使用募集资金14099.80万元，调整后为4987.08万元[20] - 研发中心建设项目原计划使用募集资金1496.13万元，调整后为55.34万元[20] - 年产10吨贵金属新材料建设项目原计划使用募集资金1892.90万元，调整后为0[20] 项目进度与效益 - 浩博新材项目截至期末投资进度89.52%，2025年6月达到预定可使用状态[27] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目拟投入募集资金19976.55万元，实际投入6916.83万元，累计投入17882.99万元，投资进度89.52%[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目拟投入募集资金4987.08万元，实际投入51.71万元，累计投入4913.34万元，投资进度98.52%[29] - 工厂智能化改造建设项目拟投入募集资金2166.06万元，累计投入2161.64万元，投资进度99.80%[29] - 研发中心建设项目拟投入募集资金55.34万元，累计投入55.34万元，投资进度100.00%[29] - 补充流动资金拟投入19900.15万元，累计投入19900.07万元，投资进度100.00%[29] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目截至2024年12月31日未完全建成，7月以来逐步投产，实现效益674.96万元[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目截至2024年12月31日已建成，10月以来逐步投产[29] - 新建贵金属二次资源综合利用项目预计2024年12月达到预定可使用状态[29]

徐州浩通新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财 务信息质量，切实维护股东利益，按《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和章程规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告的行为，按制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度据制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，经审委会审议同意后，提交董事会审议， 由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 控股股东、实控人不得在董事会审议前指定会计师事务所、干预董事会及 审委会独立履职。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 选聘的会计师事务所应符合下列条件： （一）具备独立主体资格、开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律法规、规章 ...

孙自愿，男，1978 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任中国矿业大学管理学院讲师、副教授，会计学系副主任兼支部书记。现任中国矿 业大学经济管理学院二级教授，财务管理系统工程博士点学科和工商管理一级学科负 责人。2024 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，在 2024年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表观点，监督公司规范化运作，维护公 司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判 ...