第二章 关联人和关联交易 第一章 总则 江苏图南合金股份有限公司 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性 文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 （2025 年 8 月） 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 1 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等法 律、 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾两年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， ...

江苏图南合金股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范总经理及其他高级管理人员履行职责的行为，健全总经理领 导下经营管理层的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名由董事会决定聘任或者解聘。公 司设副总经理三名、财务总监一名、总工程师一名，经总经理提名由董事会决定 聘任或者解聘。公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会决定聘任或者解 聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总工程师为公司高级管理 人员。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管 ...

江苏图南合金股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范江苏图南合金 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之 五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第三条 公司无控股股东、实际控制人的，公司第一大股东及其最终控制人 ...

江苏图南合金股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满、辞任、辞 职、解任、解聘等离职情形。 第六条 公司应当在收到董事、高级管理人员辞职报告的两个交易日内披露 有关情况。公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任 时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司 1 任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺 （如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 第七条 除本制度第十一条规定情形外，出现下列规定情形的， ...

板块整体表现 - 金属新材料板块单日上涨4.47%，显著跑赢上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块主力资金净流入10.27亿元，游资净流出6.63亿元，散户净流出3.63亿元，呈现机构资金主导态势[2] 领涨个股表现 - 图南股份（300855）以13.39%涨幅领涨，收盘价30.74元，成交5.52亿元[1] - 鑫科材料（600255）涨停9.98%，成交25.61亿元，主力净流入3.75亿元（占比14.66%）[1][3] - 中科三环（000970）涨停9.97%，成交30.08亿元，获主力资金净流入6.23亿元（占比20.73%）[1][3] 资金流向特征 - 中科三环获最大主力净流入6.23亿元，同时游资净流出3.46亿元，显示机构与游资分歧明显[3] - 正海磁材（300224）主力净流入1.25亿元（占比7.13%），但散户资金净流出1.45亿元[3] - 江南新材（603124）主力净流入4821.87万元（占比7.73%），游资同步净流入2788.95万元[3] 成交活跃度 - 宁波韵升（600366）成交45.51亿元，为板块成交额最高个股[1] - 铂科新材（300811）涨幅9.58%，成交13.72亿元，收盘价65元[1] - 新来福（301323）涨幅8.22%，成交5.11亿元，收盘价61.23元[1]

特钢概念板块表现 - 截至8月8日收盘，特钢概念上涨1.50%，位居概念板块涨幅第7位 [1] - 板块内34股上涨，八一钢铁涨停，沙钢股份、西宁特钢、三钢闽光涨幅居前，分别上涨6.53%、5.44%、4.24% [1] - 跌幅居前的有悦安新材、包钢股份、上大股份等，分别下跌2.12%、1.53%、0.50% [1] 资金流向 - 特钢概念板块获主力资金净流入2.90亿元 [2] - 20股获主力资金净流入，12股主力资金净流入超千万元 [2] - 净流入资金居首的是沙钢股份，主力资金净流入1.51亿元 [2] - 八一钢铁、图南股份、广大特材主力资金分别净流入1.14亿元、4069.19万元、3071.33万元 [2] 个股资金流入比率 - 八一钢铁、图南股份、三钢闽光主力资金净流入率居前，分别为26.16%、15.13%、11.29% [3] - 沙钢股份主力资金净流入率8.26%，广大特材8.37%，重庆钢铁8.14% [3][4] - 中信特钢主力资金净流入率9.19%，久立特材6.09%，酒钢宏兴5.36% [4] 个股资金流出情况 - 包钢股份主力资金净流出8717.73万元，抚顺特钢净流出4671.78万元 [5] - 马钢股份净流出1559.63万元，常宝股份净流出1103.95万元 [5] - 北京利尔净流出975.65万元，永兴材料净流出606.59万元 [5]

板块整体表现 - 金属新材料板块当日下跌0.33% 领跌个股为中科磁业[1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点 深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为宁波韵升10.02% 跌幅最高为中科磁业5.44%[1][2] 个股涨跌情况 - 宁波韵升收盘价14.49元 成交量128.34万手 成交额18.39亿元[1] - 斯瑞新材上涨8.31%至16.55元 成交额5.18亿元[1] - 正海磁材下跌3.68%至18.31元 成交量131.46万手 成交额24.23亿元[2] - 金力永磁下跌3.36%至28.16元 成交额17.70亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6.16亿元 游资资金净流出1.16亿元 散户资金净流入7.32亿元[2] - 宁波韵升获主力净流入2.29亿元 占比12.45%[3] - 图南股份主力净流入4337.81万元 占比16.13%[3] - 合金投资主力净流入1979.05万元 占比9.38%[3] - 博威合金主力净流出370.46万元 游资净流出1136.23万元[3]

板块整体表现 - 金属新材料板块8月4日较上一交易日上涨1.18% [1] - 上证指数当日上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] 领涨个股表现 - 江南新材(603124)以10.00%涨幅领涨 收盘价59.96元 成交额3.65亿元 [1] - 隆达股份(688231)上涨7.24%至21.02元 成交额1.73亿元 [1] - 图南股份(300855)上涨6.80%至26.70元 成交额4.25亿元 [1] - 华达新材(605158)上涨3.59%至9.82元 成交额1.78亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.43亿元 游资净流出2464.91万元 散户净流出1.18亿元 [2] - 江南新材主力净流入1.48亿元 占比40.71% 游资净流出9306.68万元 [3] - 宁波韵升(600366)成交额4.72亿元 主力净流入未列前十 [2][3] - 正海磁材(300224)主力净流入2213.34万元 游资净流入4502.48万元 [3] 个股交易活跃度 - 鑫科材料(600255)成交量79.81万手 成交额2.83亿元 主力净流入880.98万元 [1][3] - 中科三环(000970)成交量36.13万手 成交额4.72亿元 [2] - 宁波韵升成交量40.44万手 成交额4.72亿元 [2]