委托理财管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 江苏图南合金股份有限公司 第三条 为保证公司资金、财产安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则： （一）坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"原则，以不影响 公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 资金；公司募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外），公司使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理的，应符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的相关规定； 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制投 资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

江苏图南合金股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三） ...

江苏图南合金股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序 及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 ...

(2025 年 8 月) 江苏图南合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第一条 为建立健全江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），并制订本细则。 第一章 总则 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当召集人不能或者无法 履 ...

江苏图南合金股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审 计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计工作的内容及工作程序、内部审计的具体实施及信息披露要求等，是公司 开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合 ...

江苏图南合金股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信 息披露质量，确保公司持续做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或者 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息或者事项（以下简称"重 大事项"、"重大事件"或者"重大信息"），以及相关法律、法规、规范性文 件及中国证券 ...

江苏图南合金股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动平台（以下简称"互动易平 台"）信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法 规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重 并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当 ...

江苏图南合金股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依 规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 ...

江苏图南合金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法 规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或者控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

第二章 关联人和关联交易 第一章 总则 江苏图南合金股份有限公司 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性 文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 （2025 年 8 月） 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其 ...