监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年8月15日以现场表决方式召开，会议通知于2025年8月5日通过电话、电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席吴云泽主持，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告编制程序合法、内容真实准确完整 [1][2] - 2025年半年度利润分配方案为现金分红39,553,150元（含税），占归属于上市公司股东净利润的42.55%，不转增股本或送红股 [2] - 利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》，综合考虑经营情况、资金需求及投资者回报 [2] - 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》，内容符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定 [3] 信息披露与文件披露 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网，摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》 [2] - 《2025年半年度利润分配方案公告》《会计师事务所选聘制度》同步披露于巨潮资讯网 [2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，全部获得通过 [2][3][5]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入59861438272元，同比下降1816% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9296697063元，同比下降5141% [1]

公司公告 - 图南股份第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 图南股份第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案 [2]

业绩表现 - 公司2025年上半年实现营业收入5 99亿元 同比下降18 16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9296 7万元 同比下降51 41% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为9038 73万元 同比下降52 97% [1] - 基本每股收益为0 24元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为5 99亿元 同比下降18 16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9296 697万元 同比下降51 41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9038 73万元 同比下降52 97% [1] 股东回报 - 公司基本每股收益为0 24元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1 00元(含税) [1]

业绩总结 - 2025年半年度控股股东等无经营性资金占用情况[3] - 2025年半年度控股股东等无其它关联资金往来情况[3]

公司股份与发行 - 2020年4月27日经核准首次公开发行A股股票5000万股[2] - 2020年7月23日公司在深交所上市[2] - 公司设立时发行股份总数为13288.00万股[3] - 公司已发行股份数为39553.15万股[3] 公司决策与会议 - 2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议修订《公司章程》议案[2] - 董事会作出决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[18] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4][5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4][5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对损害公司利益者提起诉讼[7] 公司担保与交易 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[10] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[12] 公司组织架构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[25] - 公司设总经理一名，副总经理三名[33][34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[39] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[41]

制度修订 - 公司拟修订29项治理制度并新增制定2项治理制度[2] - 第1 - 12项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 第1 - 3项制度将以特别决议形式审议表决[4] 职权调整 - 《公司章程》修订通过后，董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 《监事会议事规则》将废止，调整前监事会仍遵守规定[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月2日召开[1] - 现场会议时间为2025年9月2日15:00[1] - 网络投票时间为2025年9月2日9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月26日[2] 提案规则 - 提案1.01 - 1.03为特别决议提案，需三分之二以上有效表决权通过[4] 股东登记 - 异地股东邮件、信函登记须于2025年8月29日17:00前送达[7] - 现场登记时间为2025年8月29日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350855"，投票简称为"图南投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月2日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案12个[18] - 子议案包括修订《公司章程》等多项制度[18]