业绩总结 - 公司2023年营业收入达到96.03亿元，同比增长154.94%[1] - 公司2023年全年光伏导电银浆销售量达1713.62吨，较上年增长137.89%[3] - 公司2024-2026年营收预测为139.75/157.64/179.77亿元，归母净利润预测为6.21/7.79/9.02亿元，维持“优于大市”评级[5] 股票评级 - 报告中提到的评级系统定义为优于大市、中性或弱于大市[22][26] - 分析师股票评级分为优于大市、中性和弱于大市三种[27][28][29] - 海通国际股票研究评级分布显示优于大市占90.4%，中性占8.8%，弱于大市占0.8%[31][34] 投资者注意事项 - 美国投资者需通过HTI USA进行证券交易[66][70] - 香港投资者应联系HTISCL销售人员处理研究报告相关事宜[68] - 加拿大投资者需通过HTI USA进行证券交易[71] - 新加坡投资者应联系HTISSPL处理研究报告相关事宜[72] - 日本投资者需通过海通国际证券有限公司进行投资管理[73] - 英国及欧盟投资者应注意本报告仅面向专业客户[74] - 澳大利亚投资者需注意海通国际根据ASIC规章在澳大利亚分发研究报告[75] - 印度投资者应联系Haitong Securities India Private Limited处理研究报告相关事宜[76]

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-037 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00 6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等规定。 (二) 会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 11 人， 代表股份 32,966,989 股，占公司总股份的 23.4307％。 2. 出席现场会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 32,769,957 股，占 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所朱嘉靖律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-036 无锡帝科电子材料股份有限公司 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事唐建荣先生提交的任期届满离任报告。唐建荣先生自 2018 年 4 月起 担任公司独立董事，因连续任职时间届满 6 年，根据相关监管规定，申请辞去公 司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，唐建荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，鉴于唐建荣先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，其离任报告将在公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在 此之前，唐建荣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事及董事会专门委 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入96.03亿元，同比增长154.94%[1] - 公司2023年研发费用为3.1亿元，同比增长169.52%[4] - 公司2026年的营业收入预计将增长至18062百万元，较2023年增长了87.7%[6] - 公司2026年的净利润预计将达到868百万元，较2023年增长了129.6%[6] - 公司2026年的ROE预计为27.0%，较2023年下降了2.1个百分点[6] 用户数据 - 公司N型银浆出货量占比迅速提升至58.85%，处于行业领先地位[1]

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案实施后，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的发行股票数量由不 超过 700 万股（含本数）调整为不超过 980 万股（含本数）。除上述调整外，公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的其他事项均无变化。 一、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案的议案》等相关议案。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-035 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于实施 2023 年度利润分配方案后 调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、2024 年度以简易程序向特定对象发行数量的调整情况 鉴于公司上述 2024 年年度权益分派事项已实施完成，公司对 2024 年度向特 定对象发行股票发行数量作出相应调整 ...

公司业绩 - 公司2023年营收达96.03亿元，同比增长154.94%[1] - 预计2024年光伏银浆需求总计7501吨，同比增长16%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到213.24亿元，较2023年增长154.9%[74] 技术优势 - 公司主要产品为单晶、多晶PERC导电银浆、TOPCon正、背面导电银浆、HJT低温导电银浆/银包铜浆料等，技术领先[14] - 公司LECO银浆技术领先，N型浆料出货快速增长[3][9] - 公司通过IPO募资资金用于年产500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目[23] 市场前景 - 预计至2024年N型电池产能将超过900GW，N型电池产能快速扩张[32] - 随着N型电池产能扩张，2024年光伏银浆需求预计同比增长16%[35] - 2024年光伏银浆市场空间总计438亿元，同比增长22%[35] 行业竞争 - 头部企业凭借技术领先优势快速实现N型浆料出货，2023年市场份额约80%左右[44] - 随着电池新技术推进，N型时代银浆技术难度加大，行业竞争格局有望进一步优化[45] - 光伏正面银浆市场已基本实现国产化，2023年国产份额或超过95%[40]

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-034 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 3 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有股本 100,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计 派发现金红利 80,400,000.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 140,700,000 股。 3. 本次实施的分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,500,000 股为基 数， ...

公证天业会计师事务所 无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 苏公 W[2024]E1060 号 公证天业会计师事务所 目 录 1、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………1 2、前次募集资金使用情况专项报告…………………………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1060号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"帝科股 份")截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"专项报 告"）进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是帝科股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Gongzheng Tianye Certified Public Accoun ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 1 帝科股份（300842） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）年产 2000 吨导电银浆扩建项目 1、项目基本情况 本项目的实施主体为帝科股份。项目拟在公司位于宜兴经济技术开发区永盛 路 8 号的自建厂房内实施。本项目主要用于 N 型 TOPCon 及 HJT 电池用导电银 浆的研发和生产，建设内容包括 TOPCon 及 HJT 电池用导电银浆生产线，购置 配套检测测试、研发设备等，计划项目建设周期为 24 个月。 本项目总投资额为 15,000.00 万元，拟使用本次募资资金 13,419.47 万元，其 余部分由公司自筹解决。 2、项目建设的必要性 （1）抓住市场机遇，满足快速发展的下游市场需求 光伏发电凭借其经济性及适合规模化发展的优势成为了最具竞争力的发电 方式之一，使得近年来全球新增装机规模持续增长。据 CPIA 数据，2023 年全球 一、本次募集 ...