无锡帝科电子材料股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公 告〔2023〕61 号）和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来 发展需要，公司制定了《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析 公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本 以及外部融资环境等因素的基础上，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制, 保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，无锡帝 科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2023年12月31日止的前 次募集资金使用情况专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020年6月首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]830号）核准，无锡帝科电子材料股份有限公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96 元/股，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发 行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币48,437,400.00元后，公司实际募集资金 净额为人民币350,562,600.00元。 2020年6月15日，光大证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税 2 ...

第二届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-026 无锡帝科电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于2024年3月29日以通讯方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。会议通知及补充通知等相关资料已于2024 年3月26日、2024年3月28日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议 由董事长史卫利先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决， 同意豁免本次董事 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-029 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等文件的有关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期 回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响，并不代表公司对 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-031 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 聘请专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召 开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，公 司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。现就具体情况公 告如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 鉴于公司 2024 年度拟以简易程序向特定对象发行股票事宜，经过综合评估 及审慎考量，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。公司董事会将根据 2023 年年 度股东大会的授权以及公司实际情况和市 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-027 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 八次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开，经全体监事一致同 意，本次监事会豁免会议通知时限要求。会议通知及补充通知等相关资料已于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 28 日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于豁免监事会通知时限的议案》 根据 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 帝科股份（300842） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，本公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二四年三月 1 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 2 帝科股份（300842） 2024 年度以简易程序向特定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-030 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2024年3月29日 2024 年 3 月 29 日，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票的相关议案，现公司就本次向特定对象发行股票事项作出如下承诺： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 ...

股票简称：帝科股份 股票代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年三月 帝科股份（300842） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 700 万股（含本数）， 募集资金总额不超过 26,450 万元（含本数）、且不超过最近一年末净资产的百 分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | | 1 | 年产 吨导电银浆扩建项目 2000 | 15,000.00 | 13,419.47 | | 2 | 年产 50 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-032 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于2020 年6月18日在深圳证券交易所创业板上市。自上市以来，公司严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司 治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 （一）中国证券监督管理委员会江苏监管局于2023年2月13日下发《关于对 无锡帝科电子材料股份有限公司、史卫利采取出具警示函措 ...