股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月28日召开，现场会议下午14:50开始[1] - 股权登记日为2025年8月19日[3] - 登记时间为2025年8月20日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350666，投票简称为江丰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00[17] 议案信息 - 议案2包含9个子议案，需逐项表决[7] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》有9个子议案[18] - 本次股东会议案为非累积投票议案，表决意见有同意、反对、弃权[19] 其他信息 - 授权委托他人出席并行使投票权且可代签文件[18] - 授权委托书复印件或按格式自制均有效，有效期至股东会结束[19] - 需填写2025年第三次临时股东会参会股东登记表并在登记截止前送达公司[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2025年7月30日送达监事[2] - 会议于2025年8月1日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 股权激励 - 同意为5名激励对象办理15.00万股限制性股票解除限售事宜[4] - 《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决通过[4] 关联交易 - 公司控股子公司沈阳睿璟拟通过第三方以融资租赁方式向关联方购买设备[5] - 监事会同意该购买设备暨关联交易事项，议案需提交股东会审议[5] - 《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》表决通过[5]

股权激励 - 公司2025年8月1日会议通过预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就议案[1] - 5名激励对象满足《第二期股权激励计划》规定，2024年度绩效考评等级均为A[2] - 监事会同意为符合条件激励对象办理第三个解除限售期解除限售事宜[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月1日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 同意于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东会[11] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获9票全票通过，尚需股东会审议[4] - 多项公司管理制度修订和制定议案均获9票全票通过，部分尚需股东会审议[5][6][7] - 为5名激励对象办理15.00万股限制性股票解除限售事宜获9票全票通过[8] 关联交易 - 控股子公司购买设备关联交易金额为23,307.84万元，8票同意通过，尚需股东会审议[9][10]

激励计划 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[2] - 5名激励对象2024年度个人绩效考评等级均为A[3] - 激励对象个人可解除限售比例为1.0[3] - 本次可解除限售的限制性股票数量共15.00万股[3] - 董事会同意为5名激励对象办理解除限售事宜[4] 业绩总结 - 2021年经审计营业收入为15.94亿元（调整后）[3] - 2024年经审计营业收入为36.05亿元[3] - 2024年较2021年营业收入增长率为126.17%[3] - 2024年度业绩满足解除限售条件[3] 会议相关 - 公司于2025年7月30日召开会议审议通过相关议案[1]

公司融资与设备采购 - 控股子公司沈阳睿璟通过第三方融资租赁方式向关联方沈阳江丰同创精密制造有限公司购买97台机床设备[1] - 交易标的评估价值总计2.33亿元 用于生产半导体零部件产品[1] - 设备采购目的为满足子公司业务拓展及产能扩充需求[1]

交易概述 - 公司控股子公司沈阳睿璟精密科技有限公司通过第三方融资租赁方式向关联方沈阳江丰同创精密制造有限公司购买设备 [1] - 交易标的评估价值总计人民币2.33亿元 交易金额参照评估结果定价为人民币2.33亿元 [1] 公司治理 - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过相关议案 [1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [1]

购买交易 - 控股子公司沈阳睿璟拟23307.84万元向沈阳江丰同创购设备[2] - 交易标的账面值23298.29万元，评估增值9.55万元，增值率0.04%[9] - 交易标的预计2025年9月30日前交付[8] 关联方情况 - 沈阳江丰同创由宁波江丰同创100.00%持股[2][5][7] - 沈阳江丰同创2024年末资产9770.01万元等[6] - 沈阳江丰同创2025年上半年营收362.39万元[6] - 年初至公告日公司与沈阳江丰同创关联交易1568340.55元[12] 决策信息 - 2025年8月1日董事会8票同意等审议通过购买议案[3] 公告相关 - 公告含第四届董事会第二十二次会议决议等文件[16] - 涉及中联评报字[2025]第3003号资产评估报告[16] - 公告日期为2025年8月1日[17]

公司成立信息 - 宁波丰科晶晟电子材料有限公司于2025年7月31日成立 注册资本2亿元人民币 登记状态为开业 [1][2] - 公司由江丰电子(300666)间接全资持股 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) [1][2] - 注册地址位于浙江省余姚市安山路198号 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) [2] 经营范围 - 主营业务涵盖电子专用材料研发/制造/销售 电子元器件制造/批发/零售 半导体器件专用设备制造/销售 [1][2] - 业务延伸至光伏设备及元器件制造/销售 显示器件制造/销售 金属材料制造/销售 [2] - 具备技术进出口 货物进出口和进出口代理资质 [2] 股权结构 - 北京丰科晶晟电子材料有限公司为唯一股东 持股比例100% 认缴出资额2亿元人民币 [2] - 宁波江丰电子材料股份有限公司通过全资控股北京丰科晶晟间接控制该公司 [2]

八月金股汇总 - 东兴证券行业组8月推荐标的有江丰电子、莲花控股等11家公司，给出对应总市值、PE、EPS等数据[3][7] - 上月金股组合月涨幅9.55%，沪深300月涨幅5.49%[8] 部分公司业绩亮点 - 江丰电子2024年营收36.05亿元，同比增38.57%，扣非归母净利润3.04亿元，同比增94.92%[9][10] - 莲花控股预计2025 - 2027年营收增速35.09%/20.14%/14.03%，2025 - 2027年归母净利润为3.35/4.28/4.97亿元[19] - 美格智能2024年5G车载模组出货量88.1万颗，市场份额35.1%，排名全球第一[22] 行业发展趋势 - 2024上半年中国智算服务整体市场同比增长79.6%，市场规模达146.1亿元[16] - 2020 - 2024年智能网联车场景无线通信模组市场规模复合增速21%，预计2024 - 2029年复合增长率26%[21] 风险提示 - 行业存在景气度不达预期、宏观经济超预期波动、政策变化超预期等风险[3][59]