证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-059 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可上市流通的限制性股票数量为 878,911 股，占公司总股本的 0.11%； 本次可行权的股票期权数量为 577,541 份，占公司总股本的 0.08%。 2、本次股票期权行权采用集中行权模式。 3、本次解除限售/行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售/ 行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 4、第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召 开的第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条 件成就的议案》，董事会认为首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解 除限 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-057 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十八 次会议，于 2024 年 6 月 13 日发出会议通知，2024 年 6 月 13 日以现场会议与通 讯表决相结合的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时 间要求。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持 本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》 公司 2021 年股权激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第三个 行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，同意达到考核要求的 90 名激励 对象在第三个行权期可行权数量为 577,541 份，占公司 ...

1、根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划》等有关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的 90 名股票期权激励对象及 133 名限制性股票激励对象均符合《上市公司股权激励管 理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》及公司《2021 年股 权激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-060 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第三期可行权/可解除限售激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 13 日深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的 议案》及《关于核查 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三 期可行权/可解除限售激励对象名单 ...

AI PC热潮叠加换机潮周期将至，公司业务再迎新增长 - AI PC开启用户"定制化"，助推PC产业实现新升级 [6][7][8] - PC换机潮来临在际，公司笔电模组出货量有望再迎新突破 [14][15][16][17] 边缘计算兴起，公司着重布局边缘侧赛道 - 日益扩张的算力规模拉升了边缘计算的需求 [21][22][23][24] - 算力模组是边缘计算的理想载体，公司产业链垂直整合优势显著 [29][30][31] 公司车载业务开花结果，业绩持续高增长 - 车联网行业高增长，车载模组市场广阔 [35][36][39] - 打通海内外车载市场，协同发展厚积薄发 [44][45][46][48][49][52][53] 5G FWA需求高涨，模组龙头加速创新 - 5G FWA需求催生上游模组 [55][56][57][58][59][60][61] - 公司在5G模组和5G FWA解决方案方面推陈出新 [61][62][63][64][65] 广和通：通信模组先锋，市场表现强势 - 全球领先的物联网无线通信解决方案和无线模组供应商 [67][68][71] - 海外营收表现亮眼，公司未来业绩增长可期 [74][75][76]

特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第三届监事 会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届监事会第四十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司持股 36.76%的控股股东张天瑜先生提名陈绮华女士为公司第四届监事会股东代表监 事候选人；公司持股 3.33%的股东应凌鹏先生提名杜莹莹女士为公司第四届监事 会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任 期届满之日止。经审查，陈绮华女士和杜莹莹女士符合担任公司非职工代表监事 的资格，各监事候选人的简历详见附件。 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会 二 О 二四年 ...

声明人【王宁】作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人【张天瑜】提 名为深圳市广和通无线股份股份有限公司(以下简称该公司)第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

声明人【赵静】作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人【应凌鹏】提 名为深圳市广和通无线股份股份有限公司(以下简称该公司)第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

一、本激励计划的简要说明 1、2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十四次会议审议通过了《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案。监事会对激励对象进行了核实，公司独立董事就相关事项 发表了同意的独立意见。 2、2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，计划于 2021 年 4 月 13 日召 开股东大会审议本次股权激励计划相关议案。律师就本激励计划出具了法律意见。 3、2021 年 4 月 8 日，公司监事会对 2021 年股权激励计划的激励对象名单 进行了审核。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-050 深圳市广和通无线股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格、 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-053 深圳市广和通无线股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第三届董事 会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公司持股 36.76%的控股 股东张天瑜先生提名应凌鹏先生、许宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，公司持股 3.33%的股东应凌鹏先生提名张天瑜先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；公司持股 36.76%的控股股东张天瑜先生提名王宁先生为公 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-048 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七 次会议，于 2024 年 5 月 29 日发出会议通知，2024 年 6 月 3 日以现场会议与通 讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜 先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格及限制性股票回购价格的议案》 由于公司实施 2023 年度权益分派，董事会同意公司根据《2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及限制性股票回购价格。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板 ...