公司决议 - 广和通于2025年11月28日召开第四届战略与投资委员会第七次会议、第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [1]

公司战略与投资 - 公司为进一步完善产业链布局、降低制造成本，与江西省上栗县人民政府签署《投资协议书》，计划在当地设立全资子公司进行产业园区投资 [1] - 拟新设的全资子公司注册资本为5000万元人民币，计划在上栗县的总投资额为4亿元人民币 [1] - 总投资额中，预计2亿元人民币用于回购代建厂房及土地出让金，另外2亿元人民币用于购置10条无线通信模组生产线设备 [1] 市场表现与概况 - 截至2025年11月28日收盘，公司股价报收于16.5港元，当日上涨0.43% [1] - 当日成交量为352.52万股，成交额为5835.18万港元 [1] - 投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级 [1] 行业比较数据 - 建溢集团港股市值为3.16亿港元，在白色家电行业中排名第11位 [1]

公司投资与战略布局 - 公司为进一步完善产业链布局、降低制造成本，于2025年11月28日与上栗县人民政府签署《投资协议书》[1] - 公司将在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] - 拟新设全资子公司注册资本为5000万元人民币[1] 投资项目详情 - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元人民币[1] - 投资额包括回购代建厂房及土地出让金，预计2亿元人民币[1] - 投资额包括购置无线通信模组10条生产线设备，预计2亿元人民币[1]

投资协议核心信息 - 公司于2025年11月28日与上栗县人民政府签署《投资协议书》[1] - 协议旨在进一步完善公司产业链布局、降低制造成本[1] - 投资地点为江西省上栗县[1] 子公司与投资规模 - 拟新设全资子公司注册资本为5000万元人民币[1] - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元人民币[1] - 投资额包括回购代建厂房及土地出让金预计2亿元人民币[1] - 投资额包括购置无线通信模组10条生产线设备预计2亿元人民币[1] 投资目的与产业影响 - 此次投资是公司完善产业链布局的举措[1] - 投资有助于降低公司制造成本[1] - 公司将通过新设子公司进行产业园区投资[1]

公司战略与投资 - 为进一步完善公司产业链布局、降低制造成本，公司与上栗县人民政府签署《投资协议书》[1] - 公司拟在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] - 拟新设全资子公司注册资本为5000万元人民币[1] - 全资子公司拟在上栗县投资总额为4亿元人民币[1] 投资资金用途 - 投资额中包括回购代建厂房及土地出让金，预计为2亿元人民币[1] - 投资额中包括购置无线通信模组10条生产线设备，预计为2亿元人民币[1]

深圳市广和通无线股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和 《深圳市广和通无线股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 深圳市广和通无线股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化 ...

累积投票制 - 股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份有与拟选董事总人数相等投票权[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[10] 董事选举规则 - 董事候选人提名需符合法规和公司章程规定，被提名人应提交详细资料[4] - 独立董事和非独立董事选举分开投票，投票权分别按应选人数计算，且不能交叉使用[6] - 选票投票总数小于或等于有效投票数时有效，差额部分视为放弃表决权[7] - 董事当选需得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[8] 特殊情况处理 - 若得票董事候选人数超过应选人数，得票多者当选[9] - 当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定董事会成员人数三分之二以上时，对未当选候选人进行第二轮选举[9] - 获得超参加会议股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的候选人多于应选人数时，按得票数排序当选[9] 细则相关 - 本实施细则由公司董事会制订，经股东会批准后生效，解释权归董事会[12]

董事任职 - 兼任总经理等的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 会议安排 - 总经理办公会定期每月两次，临时经提议随时召开[13] - 议题提前两天申报、送达出席人员[13] 总经理职责与限制 - 拟订职工利益问题应听职代会意见[10] - 接受在职和离任审计，未经审计不得离任[11] - 向董事会等报告重大合同情况且报告须真实[10] - 执行职务致损应赔偿，重大损害经决议处罚或诉讼[11] 细则规定 - 细则制定修改由董事会审议通过，通过日起生效实施[18] - 细则由公司董事会负责解释[18]

第一条 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开 发行股票并上市交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准 确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生所有可能对公 司品牌、形象、经营、发展、证券及其衍生品种的交易价格和交易量、投资人的 投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、关联交易、 重大诉讼和仲裁、重大风险、重大变更事项等。 第三条 "重大信息内部报告"是指出现第二条所述情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 审计委员会年度财务报告工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会 计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意 见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事 务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 审计委员会年度财务报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市广和通无线股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董 事会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根据 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第 1页 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，认真履行责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年度财务报告工作管理制度 第三 ...