公司治理 - 第四届第十五次董事会会议于2025年8月11日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于注销部分股票期权的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中IOT无线通信应用占比99.67% [1] - 其他业务收入占比0.33% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为28.8元 [1] - 截至发稿时公司市值为220亿元 [1]

董监高责任险购买 - 2025年8月11日会议审议购买议案[2] - 投保人是深圳市广和通无线股份有限公司[2] - 被保险人含公司、子公司及董监高[2] - 赔偿限额不超3000万元，保费不超25万元[2] - 保险期限12个月，提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2025年8月29日14:30召开第三次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年8月22日[4] - 审议变更经营范围和注册资本等4项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[4] - 网络投票代码为“350638”，投票简称为“广和投票”[14] 登记信息 - 现场登记时间为2025年8月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在8月27日17:00前送达或传真到公司[7]

议案审议 - 审议通过调整2022、2023年限制性股票激励计划回购价格议案[2][3][4] - 审议通过回购注销1267898股、注销266335份股票期权议案，待股东大会审议[5][6] - 审议购买董监高责任险议案，3票回避，将提交股东大会[7][8]

激励计划调整 - 调整2022年限制性股票激励计划回购价格为9.04元/股[3] - 调整2023年限制性股票激励计划回购价格为10.40元/股[5] 激励对象变动 - 2022 - 2023年分别有16、17名激励对象离职，对应不可解除限售股票54,096股、98,630股[6] - 2021年股票期权激励计划有17名激励对象离职，不可行权股票期权162,914份[7] 业绩考核影响 - 2022 - 2023年激励计划因业绩考核未达成，不可解除限售股票合计1,115,172股[6] - 因业绩考核未达成等，86名激励对象的103,421份股票期权不可行权[7] 回购注销情况 - 回购注销236名激励对象持有的1,267,898股限制性股票[6] - 注销103名激励对象的266,335份股票期权[7] 会议安排 - 2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为8月22日[9] - 本次董事会会议应参与董事5名，实际参与5名[2]

业绩总结 - 2021年扣非后归属上市公司股东净利润为3.89亿元，2024年为5.07亿元，增长率30.25%，2022年激励计划业绩完成率37.81%，公司层面系数为0[21] - 2022年营业收入为56.46亿元，2024年为81.89亿元，增长率45.03%，2023年激励计划业绩完成率58.40%，公司层面系数为0[22] 股权激励 - 2022年向195名激励对象授予190.96万股限制性股票，实际授予182.09万股[5] - 2023年向243名激励对象授予207.95万股限制性股票，实际授予206.16万股[14] - 2022、2023年股权激励计划分别有16名、17名激励对象离职，对应54,096股、98,630股限制性股票不可解除限售[20] - 2022年激励计划第三个解除限售期未达标，140名激励对象的603,072股限制性股票不可解除限售[20] - 2023年激励计划第二个解除限售期未达标，196名激励对象的512,100股限制性股票不可解除限售[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期，154名激励对象可解除限售388,982股[10] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期，209人可解除限售436,680股，占总股本0.06%[17] 回购注销 - 不可解除限售的限制性股票合计1,267,898股，涉及激励对象369人，剔除重复后236人，将统一回购注销[22] - 2022、2023年股权激励计划限制性股票回购价格分别为9.04元/股、10.40元/股，回购资金1229.24万元（不含利息）[23] 利润分配 - 2024年度利润分配以76.28亿股为基数，每10股派发现金红利3.50元[25] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为232,526,992股，持股比例30.38%[28] - 本次变动后有限售条件股份数量为231,259,094股，持股比例30.26%[28] - 本次变动前无限售条件股份数量为532,926,550股，持股比例69.62%[28] - 本次变动后无限售条件股份数量为532,926,550股，持股比例69.74%[28] - 本次变动前股份合计数量为765,453,542股，持股比例100.00%[28] - 本次变动后股份合计数量为764,185,644股，持股比例100.00%[28]

股票期权授予 - 2021年首次授予146名激励对象89.67万份股票期权[5] - 2021年调整后授予137名激励对象1,292,170份股票期权，占总股本0.314%[6] 限制性股票授予 - 2021年首次授予199名激励对象130万股限制性股票[5] - 2021年调整后授予191名激励对象2,112,930股限制性股票，占总股本0.514%[6] 股票回购注销 - 2021年11 - 12月回购注销82,620股限制性股票[7] - 2022年9 - 10月回购注销230,703股限制性股票[11] - 2023年回购注销43,373股、23,867股限制性股票[12][15] - 2024年回购注销67,318股限制性股票[16] 价格调整 - 2022年股票期权行权价调为20.07元/份，限制性股票回购价调为9.91元/股[8] - 2023年股票期权行权价调至16.64元/份，限制性股票回购价调至8.18元/股[14] - 2024年股票期权行权价调至16.263元/份，限制性股票回购价调至7.80元/股[16] 行权与解除限售 - 2022年6 - 7月538,623份股票期权可行权，868,107股限制性股票可解除限售[9][10] - 2024年577,541份股票期权可行权，878,911股限制性股票可解除限售[17][18] 股票期权注销 - 2023年注销3,749份股票期权[15] - 2025年注销266,335份股票期权[18] 业绩考核 - 2021年股权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核系数为0.9[21] 不可行权情况 - 2021年162,914份股票期权因激励对象离职不可行权[23] - 103,421份股票期权因业绩考核未达成不可行权[23] 拟注销情况 - 拟注销103名激励对象的266,335份股票期权[3][23]

限制性股票激励 - 2022年向195名对象授予190.96万股，实授182.09万股[4] - 2022 - 2024年因离职等回购注销多批限制性股票[5][6][8][9][10] - 2024年154名对象可解除限售388,982股[11] - 2022 - 2024年多次调整限制性股票回购价格[2][8][10][13][14][15] 利润分配 - 2024年度以762,825,582股为基数，每10股派现3.50元[14] 相关认定 - 调整回购价格不影响财务和经营成果[17] - 监事会认为调整符合要求，未损害股东利益[18] - 律师认为调整符合相关规定[19]

限制性股票授予与回购 - 2023年7月31日向243名激励对象授予207.95万股，实际授予206.16万股[4] - 2023年12月因4人离职回购注销10,000股[5] - 2024年6月回购价调为10.75元/股，因7人离职回购注销70,100股[6] - 2024年10月因17人离职等回购注销251,290股[7] - 2025年8月回购价调为10.40元/股[8] 解除限售与利润分配 - 2024年9月209人可解除限售436,680股，占总股本0.06%[7] - 2024年度以762,825,582股为基数，每10股派现3.50元[9] 其他情况 - 回购价格调整公式P＝P0 - V，调整后P仍须大于1[10] - 回购价格调整对公司财务和经营无实质性影响[11] - 监事会和律师认为回购价格调整符合规定[12][13] - 广东信达律师事务所出具相关法律意见书[15] - 公司需提供深交所要求的其他文件[15]

激励计划时间线 - 2021年3月19日，公司审议通过2021年激励计划相关议案[7] - 2021年4月13日，股东大会审议通过2021年激励计划相关议案[7] - 2022年7月8日，向195名激励对象授予190.96万股限制性股票[25] - 2023年7月激励计划相关议案经审议通过[34] - 2023年7月31日，向243名激励对象授予207.95万股限制性股票[36] 激励对象及权益调整 - 2021年多次因激励对象离职调整名单及授予权益数量[8][9] - 2022 - 2024年因激励对象离职等，多批次限制性股票将被回购注销[14][15][21][22][26][28][30][31][32][33][37][38][39] - 2024年10月16日至2025年8月6日，部分激励对象离职对应限制性股票不可解除限售[48] 行权与解除限售情况 - 2021年激励计划首次授予部分第一、二、三个行权期和解除限售期情况[12][18][23] - 2024年首次授予部分第二个解除限售期154名激励对象可解除限售388,982股[32] - 2024年9月，209名激励对象可解除限售436,680股限制性股票，占总股本0.06%[38] 业绩考核与股票注销 - 2022、2023年激励计划因业绩未达成，部分限制性股票不可解除限售[51] - 103名激励对象266,335份股票期权将注销[44][45][47] 价格调整 - 2021 - 2025年，多次调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格[11][22][31][40][41][43][52] 利润分配 - 2024年度利润分配以762,825,582股为基数，每10股派现3.50元[41]