董事会提名 - 公司董事会提名张晓君为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[6] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[6][7] - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为1元[4] - 已发行股份数为451210900股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 人员任职与股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与决议 - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[8] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有权书面请求相关方诉讼[9,10] 股东大会职权与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[14] - 审议公司在1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会决定[14] - 审议公司拟与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需股东大会决定[14] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[15] 股东会召开与通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与股东大会或股东会会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[21][22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士[35] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[35] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[38] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[40] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[40] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[41] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[44] - 战略委员会成员为3名，公司董事长为召集人[45] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[54] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[54] 制度修订 - 《公司章程》修订需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议通过[60] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订后需提交股东会审议且需特别决议通过[62] - 《董事会审计委员会工作细则》等7项制度修订后无需提交股东会审议[62]

候选人资格 - 拟参加最近一期独立董事培训[3] - 本人及直系亲属不满足特定持股条件[6][7] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 若为会计专业人士需满足相应条件[6] - 本人及直系亲属不在相关企业任职[6][7] - 不是为公司提供财务等服务人员[8] - 与公司无重大业务往来[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

薪酬方案审议 - 2025年6月10日董事会审议通过调整2025年度非独立董事及高管薪酬方案议案，非独立董事薪酬需股东会批准[1] 薪酬方案实施 - 董事薪酬经股东会通过后实施至新方案通过失效，高管薪酬经董事会通过后实施至新方案通过失效[2] 薪酬评定与结构 - 非独立董事按任职领薪，高管薪酬按职务、绩效和业绩综合评定，结构为基本+绩效薪酬[3][4] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发，绩效按考核制度发，兼任就高不就低，离任按实际任期算[5] 其他规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣，参会费用公司承担，委员会可提议调薪[5]

独立董事提名 - 彩讯科技董事会提名朱宏伟为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] - 提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事和独立董事候选人提名程序合规、符合任职条件[2] - 同意提名杨良志等5人为非独立董事候选人[3] - 同意提名张晓君等3人为独立董事候选人[3] - 同意将相关议案提交董事会审议[3] - 审查意见日期为2025年6月11日[4]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月27日14:30开始[1] - 网络投票时间为6月27日[1] - 股权登记日为6月20日[2] 会议议案 - 审议总议案、多个修订议案及董事会换届选举议案[4][5] - 议案8应选非独立董事5人，议案9应选独立董事3人[4][5] 表决规则 - 议案1、2、3需出席股东会股东所持表决权2/3以上表决通过[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，6月23日17:00前送达[8] - 登记时间为6月23日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室[9] 投票信息 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，代码350634，简称彩讯投票[10][13] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日09:15 - 15:00[17]

会议信息 - 第三届董事会第三十次会议于2025年6月10日召开[2] - 拟于6月27日14:30召开2025年第二次临时股东会[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需提交临时股东会审议[3][5] - 调整2025年度非独立董事及高管薪酬方案[19][20] 候选人提名 - 提名杨良志等5人为非独立董事候选人[12] - 提名张晓君等3人为独立董事候选人[15]

机构评级概况 - 今日共发布32条买入型评级记录 涉及31只个股 纽威股份获2次买入评级记录[1] - 13条评级记录为机构首次关注 涉及海博思创 寒武纪等13只个股[1] - 机构买入型评级个股今日平均上涨0.71% 表现强于沪指 其中16只股价上涨[1] 目标价与上涨空间 - 9条评级记录给出未来目标价 6股上涨空间超20%[1] - 寒武纪目标价987.00元 较最新收盘价595.86元上涨空间达65.64%[1][2] - 雪峰科技目标价12.80元 较收盘价8.83元上涨空间44.96%[1][2] - 华峰铝业目标价21.24元 较收盘价16.15元上涨空间31.52%[1][2] 个股市场表现 - 涨幅居前个股包括彩讯股份涨5.83% 水星家纺涨5.71% 双象股份涨5.22%[1] - 跌幅较大个股包括江淮汽车跌7.70% 思特威跌2.33% 古井贡酒跌1.74%[1] 行业分布特征 - 电子和机械设备行业各有4只个股获买入评级[2] - 电力设备和汽车行业各有3只个股上榜[2] 机构评级明细 - 寒武纪获第一上海首次买入评级 目标价987.00元[2] - 海博思创获广发证券首次买入评级 目标价88.90元[2] - 华峰铝业获中金公司OUTPERFORM评级 目标价21.24元[2] - 纽威股份获中航证券买入评级和中邮证券增持评级[2]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入 - A，维持评级，6 个月目标价 29.63 元，2025 年 5 月 30 日股价 25.05 元 [4] 报告的核心观点 - 彩讯股份作为国内邮箱领军企业，业绩持续稳健增长，2024 年实现营业收入 16.52 亿元，同比增长 10.41%，扣非归母净利润 2.18 亿元，同比增长 16.81%；2025 年一季度实现营业收入 4.88 亿元，同比增长 15.08%，扣非归母净利润 0.71 亿元，同比增长 1.36% [2] - 2025 年 5 月 30 日公司向 51 名激励对象授予 100 万股第二类限制性股票，2025 - 2026 年业绩考核目标为扣非归母净利润相比 2023 年分别增长 34.56%、56.09%，激励计划对公司发展有正向作用 [3] - 公司构建全栈 AI 服务体系，Rich AIBox 入选"中国 AI Agent 产品罗盘"，智算服务提供一体化解决方案，还与华为合作共筑国产 AI 算力底座 [4] - 预计公司 2025 - 2027 年收入分别为 19.82/23.61/26.20 亿元，归母净利润分别为 2.97/3.66/4.02 亿元 [11] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 5 月 30 日公司发布授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票公告，确定授予日为 2025 年 5 月 30 日，授予价格 21 元/股，向 51 名激励对象授予 100 万股第二类限制性股票 [1] - 鲲鹏昇腾开发者大会 2025 举办，公司作为华为首百家鲲鹏 + 昇腾 ISV 合作伙伴之一受邀出席并发表主题演讲 [1] 业绩情况 - 近年来业绩持续稳健增长，2024 年依托自主研发技术完成三大产品线 AI 焕新升级 [2] 激励计划 - 2025 年 5 月 30 日公司会议审议通过授予预留部分限制性股票议案，激励计划对公司发展有正向作用 [3] AI 服务体系 - 公司构建全栈 AI 服务体系，助力客户智能化转型，Rich AIBox 入选"中国 AI Agent 产品罗盘"，智算服务提供一体化解决方案 [4][9] 与华为合作 - 公司是华为首百家鲲鹏 + 昇腾 ISV 合作伙伴之一，核心产品获华为技术认证，积极投身鸿蒙生态建设 [10] 财务预测 - 预计公司 2025 - 2027 年收入分别为 19.82/23.61/26.20 亿元，归母净利润分别为 2.97/3.66/4.02 亿元 [11] 财务报表预测和估值数据 - 包含 2023 - 2027 年利润表、资产负债表、现金流量表相关数据及各项财务指标 [14]