薪酬与考核委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开1次，可开临时会议[10] - 提前3日通知，紧急可口头通知[11] - 2/3以上委员出席可举行，决议过半数通过[11] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联过半数出席可举行[11] - 会议记录保存不少于10年[12] 薪酬政策 - 董事薪酬报董事会同意，股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] - 独立董事连续任职不得超过6年[11] 独立董事补选与解聘 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符，公司应60日内完成补选[13][14] - 独立董事连续2次未出席会议，董事会30日内提议解除其职务[17] 独立董事会议要求 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[20] - 独立董事专门会议由过半数推举一名召集和主持[18] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] 独立董事职权行使 - 行使特定三项职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[18] - 披露财务报告等事项需审计委员会成员过半数同意后提交董事会[19] 独立董事履职保障 - 公司应为独立董事履职提供条件和人员支持[25] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[25] - 董事会会议提前提供资料，专门委员会会议前3日提供[26] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 履职受阻可向监管报告[27] 独立董事费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 津贴由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[27] 工作制度修改 - 工作制度修改由董事会负责，经股东会审议通过生效[30]

信息披露内容 - 特定对象含持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[6] - 公司编制招股说明书应符合规定，核准后发行前公告[10] - 董事、高管需对招股说明书和上市公告书签署书面确认意见[10] - 证券发行核准后至结束前发生重要事项应书面说明并修改或补充公告[10] - 申请证券上市交易应编制上市公告书并经审核公告[10] - 招股说明书、上市公告书引用专业意见应与出具文件内容一致[12] - 非公开发行新股后应披露发行情况报告书[12] - 公司及相关义务人发布未公开重大信息需向所有投资者披露[6] - 年度、中期、季度报告有披露时间要求[14] - 董事和高管应签署定期报告确认意见，不得拒签影响披露[15] - 年度报告财务会计报告必须审计，中期报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[16] - 存在募集资金使用，年度审计需专项审核并披露[16] - 预计业绩亏损等情况应业绩预告并披露改善措施[16] - 业绩提前泄露或交易异常波动应披露业绩快报[17] - 年度报告披露后十个交易日内举行说明会[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 发生重大事件投资者未知时应立即披露临时报告[20] - 公司变更名称等应立即披露[23] - 超约定交付或过户期限三个月未完成应披露相关情况并后续公告进展[25] 信息披露流程 - 定期报告披露需经高级管理人员编制草案等程序[28] - 临时报告披露需信息披露义务人报告等程序[28] - 信息发布需经制作文件等流程[33] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事会秘书是主要责任人[31] - 董事会办公室负责信息披露日常事务和文件资料档案管理[31][40] - 报告义务人应在事项发生第一时间报告重大信息并提供文件资料[33][35][36] - 董事、高管获悉重大信息应第一时间报告[34] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司董事会应披露事项[38] 保密与责任 - 董事、高管等在信息未公开前负有保密义务[38] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人，董事会应签署责任书[42] - 与特定对象信息交流出现泄露应报告交易所并公告[44] - 董事、高管对信息披露负责，失职违规应受处理[46] - 董事会秘书可建议处罚信息披露问题责任人[48] - 公司信息披露违规被谴责，董事会应检查并处分责任人[48] 办法发布 - 本办法于2025年6月11日由彩讯科技股份有限公司发布[51]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员任期3年，连选可连任[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 定期会议每年至少召开1次[9] - 需提前3日通知全体委员，紧急事项除外[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存期不少于10年[10] - 委员由董事长等提名[4] - 工作细则自董事会审议通过生效[13]

担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[4] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审批[5] 审议要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[5] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] 关联担保 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[6] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[7]

董事会换届 - 2025年6月10日召开会议审议通过换届议案[2] - 拟提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第四届董事会董事任期三年[3] 股东持股 - 杨良志直接持2160万股，间接持7221.6845万股[9] - 曾之俊间接持9284.7164万股[10] - 白琳间接持299.9115万股[12] 独立董事情况 - 张晓君等3人任独立董事候选人，资格待审核[3] - 3人截至公告日未持股，无关联关系[15][17][18]

候选人资格 - 独立董事候选人需有五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职有规定限制[6][7] - 候选人近三十六个月无相关违规[10] 公司信息 - 证券代码为300634，简称为彩讯股份，公告编号2025 - 044[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘诚明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识与工作经验[6] - 被提名人满足资格、任职时间等条件[6][10][11]

独立董事任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[6][7] - 最近三十六个月内未受特定处分[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10]

公司人事 - 2025年6月4日公司召开职代会选举王庆成先生为第四届董事会职工代表董事[1] - 王庆成先生与8名非职工代表董事共同组成第四届董事会[1] 个人履历 - 王庆成生于1968年，哈工大焊接专业本科，现任信创产品售前专家[3] - 曾任职于北京第一机床厂、耀华科技、IBM中国等[3] - 未持股，与大股东无关联，符合任职条件[3]