业绩总结 - 2024年度公司确认的营业收入为10.85亿元[4] - 2024年营业总收入为10.85亿元，较2023年的9.58亿元增长13.21%[19] - 2024年营业总成本为8.85亿元，较2023年的7.44亿元增长18.89%[19] - 2024年净利润为1.86亿元，较2023年的2.03亿元下降8.41%[19] - 2024年基本每股收益为1.12元，较2023年的1.25元下降10.4%[21] - 2024年稀释每股收益为1.12元，较2023年的1.25元下降10.4%[21] 资产负债 - 2024年末公司货币资金为2.11亿元，较2023年末的1.94亿元有所增加[15] - 2024年末公司交易性金融资产为11.49亿元，较2023年末的5.85亿元大幅增加[15] - 2024年末公司应收票据为0，2023年末为189.24万元[15] - 2024年末公司应收账款为8.64亿元，较2023年末的7.28亿元有所增加[15] - 2024年末公司预付款项为2159.07万元，较2023年末的4371.87万元减少[15] - 2024年末公司存货为2.44亿元，较2023年末的3.00亿元减少[15] - 2024年末公司在建工程为3.21亿元，较2023年末的1.60亿元大幅增加[15] - 2024年末公司无形资产为1.10亿元，较2023年末的0.64亿元增加[15] - 2024年末公司资产总计为36.40亿元，较2023年末的34.53亿元增加[15] - 2024年末负债合计为7.42亿元，较2023年末的7.12亿元增长4.32%[17] - 2024年末股东权益合计为28.97亿元，较2023年末的27.41亿元增长5.7%[17] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为965,449,559.76元，2023年为833,166,786.42元[23] - 2024年收到的税费返还为633,149.57元，2023年为135,979.86元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为173,901,054.29元，2023年为85,845,852.08元[23] - 2024年取得投资收益收到的现金为35,359,195.97元，2023年为29,285,791.04元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -78,610,944.71元，2023年为167,394,454.28元[23] - 2024年取得借款收到的现金为377,473,889.96元，2023年为320,139,013.98元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -72,239,942.55元，2023年为 -348,858,779.93元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为23,440,627.14元，2023年为 -95,617,015.42元[23] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本变更为167360156元[41] - 2024年会计政策变更使合并报表销售费用减少3978885.87元，营业成本增加3978885.87元；2023年销售费用减少3269801.82元，营业成本增加3269801.82元[124] - 2024年会计政策变更使母公司报表销售费用减少3978885.87元，营业成本增加3978885.87元；2023年销售费用减少3269801.82元，营业成本增加3269801.82元[124] - 增值税税率为13%、6%、9%、3%，城建税税率为7%，教育费附加税率为5%，企业所得税税率为15%、25%[126] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，母公司2024年度满足该优惠政策条件[127] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[128] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，部分子公司2024年度满足该优惠政策条件[129] - 母公司及部分子公司2024年度企业所得税适用税率为15%[126][128]

江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和《江苏 安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏安靠 智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏安靠智电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董 事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的 利益。2024 年度履职情况述职如下： 安靠智电 一、基本情况 （一）基本情况 刘鹏，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，电气工程专业。曾 任西安交通大学电气学院副教授；现任西安交通大学电气学院教授、 博士生导师，西安交通大学电力设备电气绝缘技术应用协同创 ...

安靠智电 （一）公司进行以规避生产经营中的商品价格风险为目的的商品期货套期保值业 务，不得进行以投机为目的的交易； （二）公司的期货套期保值业务，仅限于在境内期货交易所进行场内市场交易， 不得进行场外市场交易； （三）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，仅限于与公司生产经营相关 的产品或者所需的原材料所对应的大宗商品； （四）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的期货套期保值头 寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间； （五）公司应当以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账 户进行套期保值业务； 江苏安靠智电股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）境 内期货套期保值业务管理，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《江苏安靠智电股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 的实际 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《江苏安靠智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏 安靠智电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定和要求， 勤勉、尽责，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司 的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）基本情况 李远扬，1968 年出生，中国国籍。现任江苏泰和律师事务所律师、 管委会主任，江苏欧圣电气股份有限公司独立董事，南京灿能电力自 动化股份有限公司独立董事，202 ...

公司治理 - 2024年董事会应参加8次，实际出席8次，出席股东大会3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[9] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[12] 项目进展 - “城市智慧输变电系统建设项目”预定可使用时间延期至2024年12月31日[16] - “智能输变电设备研发中心”预定可使用时间延期至2025年12月31日[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履行职责、加强研究、关注关键领域等助力公司发展[20][21]

江苏安靠智电股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步规划江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利 润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董 事会制订了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），规划具体如下： 一、制定规划的基本原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政 法规的相关规定。 二、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑市场环境、行业特点、公司盈 利能力、经营发展规划、发展阶段等因素前提下，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报计划与机制，重视股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展的基础上制定 作出的安排，本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 三、公司未来三年（2025-2027 年）的具体股东分红回报规划 （一） ...

江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的（证监许可〔2021〕66 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行 价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除 各项发行费用后，募集资金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了 审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具了天衡验字[2021]00067 号《验资报 告》。 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法 律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与 1 / 5 安靠智电 证 ...

募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行38,803,081股股票，每股38.18元，募资1,481,501,632.58元，净额1,464,437,580.36元[8] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出30,538.24万元[9] - 截至2024年12月31日，闲置资金买理财92,000.00万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及理财收益9,259.37万元[9] - 截至2024年12月31日，补充流动资金28,500.00万元[9] - 2024年12月31日募集资金专户余额4,664.89万元[9] 专户余额情况 - 2024年末中信银行溧阳支行专户余额2,836.02万元，用于城市智慧输变电系统建设项目[10] - 2024年末中国光大银行溧阳支行专户余额140.70万元，用于智能输变电设备研发中心[10] - 2024年末招商银行南京江宁科学园支行专户余额1,688.17万元，用于智能输变电设备研发中心[10] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金12,041.25万元，累计投入59,038.24万元[17] - 城市智慧输变电系统建设项目投资104,298.68万元，本年度投入11,985.22万元，累计投入30,352.21万元，投入比例29.10%[17][19] - 智能输变电设备研发中心项目投资13,645.08万元，本年度投入56.03万元，累计投入186.03万元，投入比例1.36%[17][19] - 补充流动资金投资28,500.00万元，本年度投入12,041.25万元，累计投入28,500.00万元，投入比例40.31%[17] 项目进度与规划 - 城市智慧输变电系统建设项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[17][19] - 智能输变电设备研发中心项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[17][19] - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金买不超12个月保本型理财产品[20] 其他情况 - 2023年11月变更“智能输变电设备研发中心项目”实施地点[15] - 2023年11月23日审议通过变更部分募投项目实施地点议案，智能输变电设备研发中心项目实施地点变更至南京江宁开发区[20] - 2024年公司用2,000.00万元闲置募集资金买保本理财产品，其余存专用账户[20] - 城市智慧输变电系统建设项目因新产线和新老产线融合问题，预计达预定可使用状态时间延后[19] - 智能输变电设备研发中心项目因建设手续和研发项目规划问题，预计达预定可使用状态时间延后[19] - 公司曾将募集资金转入一般户现金管理，到期转回，后续新增现金管理均通过专户实施[20] - 金额1500万元[21]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年财务报告真实客观反映财务状况和经营成果[7] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开7次会议[2] - 各次会议审议相关议案，如2023年度报告、2024年季度及半年度报告等[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责维护公司及股东利益[13]

审计机构信息 - 截至2024年末，天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[5] - 2024年度天衡收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[5] - 2023年度天衡审计上市公司客户95家，收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户6家[5] - 2024年末，天衡计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[6] - 近三年，天衡受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[7] 人员情况 - 项目合伙人邱平近三年已签署或复核11家上市公司审计报告[8] - 签字注册会计师丁玲玲近三年签署或复核2家[9] - 项目质量控制复核人程正凤近三年签署或复核9家[9] 审计相关决策 - 2025年4月18日会议审议通过续聘天衡为2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月17日，董事会审计委员会同意提议续聘天衡[13] - 2025年报审计费用拟为100万元[12] - 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议并生效[17]